23 января Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности вынесло постановление о возбуждении уголовного дела по фактам нарушения правил управления и использования государственных активов, повлекшего убытки, растраты и нарушения правил бухгалтерского учета, повлекшие тяжкие последствия, совершенные в Hai Ha Waterway Transport Company Limited (Hai Ha Company) и связанных с ней подразделениях.

два гектара 1722.jpg
Г-жа Тран Тует Май, председатель совета директоров и генеральный директор компании Hai Ha.

Следственный орган принял решение о возбуждении уголовного дела и выдаче ордера на арест президента Hai Ha Petroleum г-жи Тран Тует Май, председателя совета директоров и генерального директора Hai Ha Company.

Результаты предварительного расследования показали, что г-жа Тран Тует Май отдавала распоряжения сотрудникам совершать такие нарушения, как: невнесение суммы денег, отложенной для фонда стабилизации цен, на депозитный счет в установленном порядке, использование средств фонда стабилизации цен не по закону, что привело к потере государственных активов на сумму более 317 миллиардов донгов.

Ответчики также создали и использовали две системы бухгалтерского учета, составляли ложные отчеты, не включали их в бухгалтерские книги, а также не декларировали и не платили налог на охрану окружающей среды за более чем 3,8 млн литров бензина А95, проданного в 2020 году, что нанесло (предварительный) ущерб государственному бюджету в размере более 15 млрд донгов.

История об использовании Фонда стабилизации цен на нефть в Хайха также была освещена VietNamNet после того, как банк переплатил долг из этого Фонда.

Соответственно, 5 июня 2023 года компания Hai Ha Waterway Transport Company Limited письменно сообщила, что филиал BIDV Bank в Лонгбьене автоматически списал почти 270 млрд донгов со счета Фонда стабилизации цен на нефть.

Предприятие подтвердило, что взыскание задолженности «не было одобрено компанией Hai Ha из-за несоблюдения положений Указа № 95/2021/ND-CP».

До 31 августа 2023 года Министерство финансов направило банкам официальное распоряжение о неукоснительном соблюдении положений постановления Правительства № 95.

Также 31 августа 2023 года Министерство финансов направило в Госбанк документ с информацией об инциденте.

Министерство финансов просит Государственный банк Вьетнама обязать коммерческие банки в банковской системе и филиалы иностранных банков, законно работающие во Вьетнаме, где зарегистрированы ключевые нефтетрейдеры, открыть счета для Фонда стабилизации цен на нефть, соблюдать положения Постановления правительства № 95/2021/ND-CP от 1 ноября 2021 года.

После многих месяцев напряженной работы в начале ноября 2023 года филиал BIDV в Лонгбьене вернул Hai Ha почти 270 млрд донгов задолженности со счета фонда стабилизации цен на нефть.

Однако Hai Ha — не единственное подразделение, использующее Фонд стабилизации цен (BOG) вопреки правилам.

Согласно заключению Государственной инспекции, применение мер по формированию Фонда стабилизации цен на регулярной и постоянной основе, не в соответствии с Законом о ценах; Агентство по управлению фондом BOG по-прежнему уклоняется от ответственности; Отсутствуют нормативные акты, правила координации и распределение задач между председательствующим агентством и координирующим агентством (Министерство финансов председательствует и координирует свою деятельность с Министерством промышленности и торговли) по управлению Фондом BOG, проверке и надзору за ключевыми трейдерами в части реализации правовых норм для Фонда BOG, а также не обеспечивается строгое управление Фондом BOG.

Министерство промышленности и торговли не отреагировало оперативно на нарушения Фонда BOG со стороны ключевых трейдеров, когда Министерство финансов приняло решение о применении административных санкций... Государственный банк Вьетнама не выпустил документ, регулирующий деятельность коммерческих банков по управлению Фондом BOG в соответствии с функциями и задачами банка.

Это привело к тому, что 7 из 15 поставщиков нефтепродуктов использовали Фонд BOG в ненадлежащих целях стабилизации цен, не переводя средства на счет Фонда BOG, а оставляя их на регулярном платежном счете компании в течение многих периодов, прежде чем вернуть их в Фонд BOG в размере 7,927 млрд донгов.

Еще один нефтегазовый гигант был также назван Государственной инспекцией, когда он перевел отложенную и потраченную сумму денег на счет Фонда стабилизации цен на нефть, но затем перевел ее на расчетный счет компании для использования на общую сумму более 2,551 млрд. донгов.

По данным Государственной инспекции, Министерство промышленности и торговли не рассмотрело и не приняло оперативных мер по приостановлению деятельности или аннулированию свидетельства о праве заниматься оптовой торговлей нефтепродуктами в пределах своих полномочий в отношении предприятий, которые неоднократно подвергались административным санкциям со стороны Министерства финансов. Это приводит к тому, что средства BOG Fund постоянно присваиваются ключевыми трейдерами и используются не по назначению в целях стабилизации цен на бензин.

Почему нефтегазовые гиганты должны платить налоги на сумму в тысячи миллиардов донгов? Ряд ключевых нефтяных предприятий задолжали тысячи миллиардов донгов в виде налогов, заставляя общественность задаваться вопросом: «Почему им позволяют быть должными так много?».