6 субъектов «объединились», чтобы незаконно покупать и продавать счета-фактуры, получая незаконную прибыль

Следственное полицейское управление округа Куихоп ( Нгеан ) только что вынесло решение о возбуждении уголовного дела, привлекая к ответственности 6 обвиняемых за незаконную покупку и продажу счетов-фактур в соответствии с положениями пункта 2 статьи 203 Уголовного кодекса 2015 года.

В число обвиняемых входят: Нгуен Тхи Тан, 1978 года рождения, проживающая в районе Трунг Хоа, округ Кау Гиай, город Ханой ; Ву Ван Транг, 1981 года рождения, проживающий в округе Нхи Чау города Хайзыонг, провинция Хайзыонг; Нгуен Бао Конг, 1957 года рождения, проживающий в коммуне Донг-Хоп, район Куи-Хоп, провинция Нгеан, и Данг Ван Динь (1971 года рождения), Нгуен Тхи Нган (1982 года рождения), Фам Тхи Тоа (1990 года рождения), все проживают в городе Куй-Хоп, район Куи-Хоп.

6 субъектов «объединились», чтобы незаконно покупать и продавать счета-фактуры, получая незаконную прибыль, фото 1

Власти работают с обвиняемыми.

Ранее, в начале 2023 года, в результате профессиональных мер полиция округа Куай-Хоп обнаружила в этом районе ряд предприятий с подозрительными признаками незаконной торговли счетами-фактурами с целью получения незаконной прибыли. Среди них наиболее выдающимися являются операции по торговле счетами-фактурами индивидуального предпринимательского домохозяйства Нгуен Бао Конг (коммуна Донг Хоп, район Куихоп) и компании Phuc Son Mineral Company Limited (город Куихоп, район Куихоп, директором является г-н Данг Ван Динь) с компанией Hanphar Company Limited (район Тхань Суан, Ханой, директором является г-жа Нгуен Тхи Тан).

Осознавая сложность дела, руководители полиции округа Куихоп доложили об этом руководителям провинциальной полиции и поручили следственному управлению полиции округа возбудить дело, провести расследование и прояснить ситуацию для рассмотрения в соответствии с положениями закона.

Соответственно, с октября 2020 года по март 2023 года, воспользовавшись изменениями в правовой политике в отношении экспорта товаров, вышеуказанные субъекты вступили в сговор друг с другом, чтобы незаконно купить и продать 454 счета-фактуры и незаконно получить прибыль в размере более 1,3 млрд донгов. Полиция изъяла 6 книг с различными счетами-фактурами, 5 компьютеров, 3 ноутбука, 3 электронных подписи, 4 мобильных телефона и множество сопутствующих документов и книг.

До этого момента, чтобы воспользоваться снисхождением закона, обвиняемые добровольно передали более 1,3 млрд донгов — сумму денег, которую фигуранты получили от незаконной купли-продажи счетов-фактур.

В настоящее время следственное управление полиции округа Куи-Хоп продолжает расширять расследование.

По мнению БИНЬ НГУЕНА (кандидат)

Ссылка на оригинальную статью: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/6-doi-tuong-bat-tay-nhau-mua-ban-trai-phep-hoa-don-thu-loi-bat-chinh-i694570/

Ссылка на источник