Женщина-директор в Ханаме привлечена к ответственности за покупку и продажу поддельных счетов-фактур на сумму 730 млрд донгов

Вечером 24 марта по информации полиции провинции Ханам, Агентства по безопасности расследований провинциальная полиция только что возбудила дело, вынесла решение о судебном преследовании Ле Тхи Хау (родилась в 1980 году, проживала в районе Хоангдонг, город Зуйтьен, Ханам) и 12 других обвиняемых для расследования факта незаконной продажи 1500 счетов-фактур с добавленной стоимостью, при этом общая сумма товаров и услуг, указанных в счетах-фактурах, составила около 730 миллиардов донгов.

По данным полиции, Ле Тхи Хау (директор компании Thinh Vuong Transportation and Foundation Treatment Company Limited) и ее муж, директор акционерной компании Thinh Vuong Construction and Concrete Trading (штаб-квартира которой находится в жилом массиве Нгок Донг, район Хоанг Донг, город Зуй Тьен), работают в сфере производства и строительства бетонных свай и товарного бетона.

В последние годы, в дополнение к реальной коммерческой деятельности, Хау покупал счета-фактуры у «фирм-призраков» или просил других учредить множество компаний от его имени, чтобы незаконно выставлять входящие счета-фактуры для двух компаний, директорами которых являются Хау и его жена.

Через «компании-призраки» Хау и его сообщники выписали более 1500 счетов-фактур с добавленной стоимостью более чем 300 предприятиям и частным лицам во многих провинциях и городах, таких как Ханам, Ханой, Хайфон, Куангнинь, Хайзыонг, Хоабинь... на общую сумму товаров и услуг около 730 миллиардов донгов.

Агентство безопасности расследований полиции провинции Ханам провело обыск в доме и на рабочем месте подозреваемого по этому делу. (Фото: CACC)

Для совершения преступления Ле Тхи Хау приказала своим сотрудникам и попросила своих родственников открыть несколько счетов в разных банках, чтобы переводить деньги между счетами в процессе «денежного перевода» для легализации поддельных счетов-фактур.

Полиция заявила, что это самый крупный случай незаконной торговли счетами-фактурами и уклонения от уплаты налогов в провинции Ханам на сегодняшний день.

В настоящее время Агентство по безопасности расследований полиции провинции Ханам изъяло множество документов и доказательств по делу и продолжает координировать работу со смежными подразделениями для срочного расследования и расширения масштабов дела.

Юань Мин

Источник