Trang chủKinh tếĐầu tư - Tài chínhÔng chủ LVMH bị điều tra

Ông chủ LVMH bị điều tra


Giới chức Pháp đang điều tra ông chủ LVMH – tỷ phú Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov vì có thể liên quan đến hành vi rửa tiền.

Tỷ phú Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov “đang bị điều tra sơ bộ” vì được cho là tham gia vào “các giao dịch có thể cấu thành hành vi rửa tiền”, Văn phòng Công tố Paris cho biết trên CNN. Trước đó, tờ Le Monde (Pháp) cũng đã đưa tin này.

Điều tra sơ bộ có nghĩa Arnault chưa bị coi là tình nghi và chưa bị cáo buộc là có sai phạm. Văn phòng công tố nói rằng họ nhận được một biên bản từ Tracfin (cơ quan giám sát tài chính thuộc Bộ Kinh tế Pháp) liên quan đến các giao dịch bất động sản có sự tham gia của Arnault và Sarkisov. Biên bản này đã được bổ sung vào một cuộc điều tra sơ bộ tiến hành từ năm 2022, liên quan đến hoạt động của tài phiệt Nga tại Pháp.





Tỷ phú Bernard Arnault (trái) và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov. Ảnh: AP, Reuters

Tỷ phú Bernard Arnault (trái) và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov. Ảnh: AP, Reuters

Le Monde nói rằng biên bản trên được Tracfin gửi đến Văn phòng công tố ở Lyon tháng 12/2022. Sau đó, trường hợp này đã được “nhanh chóng” chuyển đến Văn phòng công tố Paris.

Theo biên bản này, các công ty của Sarkisov đã mua 14 bất động sản tại khu nghỉ dưỡng ở Courchevel (Pháp) năm 2018 với giá 16 triệu euro (17 triệu USD). Họ thực hiện giao dịch này thông qua hệ thống doanh nghiệp phức tạp tại Pháp, Luxembourg và Cyprus.

Tên của Sarkisov không xuất hiện trong bất kỳ sổ sách nào của công ty thực hiện các thương vụ mua bán này, là SNC La Fleche. Theo Tracfin, Sarkisov là chủ nhân thực sự của SNC La Fleche.

Cũng trong thời gian đó, Le Monde cho biết SNC La Fleche mua 3 bất động sản khác cũng ở khu vực này từ một công ty có tên SNC Croix Realty, với giá 2,2 triệu euro. Sarkisov cũng được cho là sở hữu SNC Croix Realty.

Tracfin cho rằng thông qua công ty riêng, tỷ phú Pháp Bernard Arnault đã cho Sarkisov vay 18,3 triệu euro (19,4 triệu USD) để thực hiện các thương vụ trên. Theo Le Monde, ông chủ LVMH sau đó còn mua La Fleche tháng 12/2018.

Cuộc điều tra vì thế tập trung vào việc lý giải hành động của Arnault. “Việc thay đổi chủ nhân các tài sản này dường như để che giấu nguồn gốc số tiền, làm phức tạp thêm các giao dịch và khó nhận diện người mua thực sự”, các nhân viên điều tra của Trafin cho biết. Họ nghi ngờ đây là trường hợp “rửa tiền”.

Le Monde trích nguồn tin thân cận với Arnault khẳng định các giao dịch “tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật”. Đại diện của Sarkisov cũng cho biết tài phiệt Nga “không hề tham gia” vào các giao dịch này và “không có mối quan hệ làm ăn” với Arnault.

Sarkisov hiện không nằm trong danh sách cá nhân bị phương Tây trừng phạt sau xung đột Nga – Ukraine. Ông đang giữ vị trí chủ chốt trong hãng bảo hiểm RESO-Garantia (Nga) của anh trai – Sergey. Sarkisov từng là tỷ phú, với 1,1 tỷ USD năm 2014, theo Forbes.

Arnault là CEO kiêm chủ tịch đế chế hàng xa xỉ lớn nhất thế giới LVMH. Ông hiện là người giàu nhì thế giới với tài sản 187 tỷ USD, theo Forbes.

Hà Thu (theo CNN, Le Monde)




Source link

Cùng chủ đề

Elon Musk muốn xây nhà chung bí mật cho đại gia đình các bạn gái và 11 con

Tỷ phú công nghệ Elon Musk được cho là muốn xây dựng khu phức hợp gia đình bí mật cho các con và 2 trong số 3 bạn gái - những người mẹ của 11 đứa con này. Dù vậy, cho đến nay mới chỉ có một người mẹ đồng ý chuyển đến.Theo tờ The New York Times, CEO Tesla mua hai ngôi nhà lớn ở một khu vực nhiều cây xanh tại Austin, Texas, cách nhau không xa...

Tỷ phú Elon Musk toan tính “thổi” xAI lên hơn 1 triệu tỷ đồng

Theo Wall Street Journal, công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo của tỷ phú Elon Musk, xAI, đang đàm phán với các nhà đầu tư cho vòng gọi sẽ định giá doanh nghiệp này ở mức 40 tỷ đô la (Mỹ), tương đương hơn 1 triệu tỷ đồng. ...

Ông Nguyễn Thiện Tuấn qua đời, lý do vợ chưa nhận hết cổ phiếu thừa kế

Nhận thừa kế sau khi chồng là Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn qua đời, bà Lê Thị Hà Thành mới chỉ nhận chuyển nhượng 3,783 triệu cổ phiếu trong tổng 20,753 triệu cổ phiếu. Vợ cố chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn nhận thêm cổ phiếu Theo thông tin từ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG), bà Lê Thị Hà Thành, mẹ ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT, tiếp tục đăng ký...

Ái nữ nhà tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu Masan

Con gái tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu MSN. Nếu thành công, đây là lần đầu tiên bà Nguyễn Yến Linh sở hữu cổ phần Tập đoàn Masan. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), thông tin từ CTCP Tập đoàn Ma San - Masan (MSN) cho biết, bà Nguyễn Yến Linh - con gái tỷ phú Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch HĐQT Masan) đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu MSN (tương...

SpaceX và hành trình Elon Musk chinh phục vũ trụ

SpaceX là công ty hàng không vũ trụ tư nhân chuyên chở người và hàng hóa vào vũ trụ, bao gồm phi hành đoàn NASA lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Nhà sáng lập Elon Musk cũng tạo ra và thử nghiệm hệ thống Starship để hạ cánh trên Mặt Trăng và chở...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đánh giá phiên đối thoại báo cáo UPR của đoàn Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết Việt Nam đã có một phiên đối thoại UPR rất thành công với sự tham gia của đông đảo các nước thành viên Liên hợp quốc. Ngày 10/5 (giờ Thụy Sĩ), Nhóm làm việc về Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã đồng thuận thông qua Báo cáo quốc gia UPR của Việt Nam. Chia sẻ với...

Khối sỏi san hô chiếm gần hết thận người phụ nữ

TP HCMBà Phương, 59 tuổi, bị sỏi thận nhiều năm, ba tháng nay đau thắt lưng nhiều hơn, bác sĩ phát hiện khối sỏi san hô 7 cm to gần bằng quả thận. Ngày 9/5, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết khối sỏi san hô nhiều nhánh nằm ở thận phải bệnh nhân, gần...

Venezuela trở thành quốc gia đầu tiên mất tất cả sông băng 

Venezuela từng có 6 sông băng rộng 1.000 km2 vào năm 1910, nhưng chúng nhanh chóng trở thành những vùng băng nhỏ không đủ tiêu chuẩn xếp loại sông băng. Sông băng Humboldt hiện nhỏ đến mức được phân loại là cánh đồng băng. Ảnh: Jorge ferrer Sự biến mất của sông băng cuối cùng, Humboldt, đưa Venezuela về nhất trong cuộc đua trở thành quốc gia đầu tiên trong thời hiện đại chứng kiến toàn bộ sông băng tan...

Cuộc chiến pháp lý dài hơi giữa TikTok với chính phủ Mỹ

TikTok và ByteDance kiện chính phủ Mỹ về đạo luật có thể cấm ứng dụng này, châm ngòi cuộc chiến pháp lý có thể kéo dài đến giữa năm 2025. TikTok và công ty mẹ ByteDance, trụ sở Trung Quốc, ngày 7/5 đệ đơn kiện lên Tòa phúc thẩm liên bang Quận Columbia, sau khi Tổng thống Joe Biden ngày 24/4 ký ban hành Đạo luật Bảo vệ người Mỹ khỏi ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm...

HLV Văn Sỹ Sơn: ‘V-League cần kiểm tra doping cầu thủ’

Quảng NamSau sự việc năm cầu thủ Hà Tĩnh bị bắt vì sử dụng ma tuý, HLV Văn Sỹ Sơn cho rằng cần tăng cường kiểm tra doping ở V-League. Hôm qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông cáo về việc bắt giữ 10 người có hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra vào ngày 4/5 tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Trong đó có năm cầu thủ...

Bài đọc nhiều

100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023

Ngoài Nestlé Việt Nam và Abbott, top 5 nơi làm việc quy mô lớn được đánh giá 'tốt nhất Việt Nam' có thêm nhân tố mới Acecook, Coca-Cola, FPT. Tối 23/11 tại TP HCM, Công ty cổ phần Anphabe kết hợp với Công ty nghiên cứu thị trường Intage công bố danh sách những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023. Đây là năm thứ 10 đơn vị này công bố danh sách này.Dẫn đầu danh sách...

Bộ Xây dựng: Căn hộ dưới 25 triệu đồng/m2 không còn hàng để bán

Bộ Xây dựng nhấn mạnh, phân khúc căn hộ chung cư bình dân (có giá bán dưới 25 triệu đồng/m2) gần như không có giao dịch và sản phẩm để bán. Căn hộ chung cư trung cấp (có mức giá khoảng 25 triệu đồng/m2 đến dưới 50 triệu đồng/m2) vẫn chiếm tỷ trọng cao về giao dịch và nguồn cung trên thị trường. Vị trí còn lại là căn hộ chung cư cao cấp, siêu cao cấp (có...

Tập đoàn Dầu khí Saudi Aramco có doanh thu 500 tỉ USD hợp tác với PVN

Tập đoàn Saudi Aramco quan tâm và có kế hoạch hợp tác đầu tư tại Việt Nam, hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), trước mắt trong lĩnh vực thương mại dầu khí. Cử đoàn công tác sang Việt...

Nuôi gà kiểu mới: Không kháng sinh, cho gà tắm nắng, chạy nhảy

Chăn nuôi gia cầm theo phương pháp đảm bảo phúc lợi cho vật nuôi đang trở thành xu hướng những năm gần đây, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc thực phẩm. Dự án Farm Champion của Thái Lan là một mô hình như thế.Nhằm nâng cao tiêu chuẩn chăn nuôi gà, Tổ chức Bảo vệ động vật...

Đề xuất luật hóa 6 hành vi thao túng thị trường chứng khoán

Hành vi thao túng và vi phạm công bố thông tin giao dịch của người nội bộ được cơ quan soạn thảo đề nghị bổ sung vào "Các hành vi bị nghiêm cấm" để áp dụng biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn thị trường, tăng tính răn đe. Hành vi thao túng và vi phạm công bố thông tin giao dịch của người nội bộ được cơ quan soạn thảo đề nghị bổ sung vào "Các hành vi...

Cùng chuyên mục

Thủ tướng chỉ đạo về điều hành giá điện và xem xét nhập khẩu điện nước ngoài

(PLVN) -  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền điều hành giá điện theo lộ trình phù hợp, không "giật cục", phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và mức chi trả của người dân. Bên cạnh đó, xem xét khả năng tăng cường nhập khẩu điện từ Trung Quốc để bổ sung điện cho hệ thống nếu cần. Văn phòng Chính phủ mới có Thông báo kết...

Chính thức hợp nhất hai công ty vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn

Từ ngày 1-11, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội và Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn. Công...

Giao dịch ảm đạm bất chấp kỳ cơ cấu danh mục ETF, VN-Index bốc hơi gần 10 điểm

VN30 chìm trong sắc đỏ. Không riêng các cổ phiếu vốn hoá lớn, số mã giảm giá lớn gần gấp đôi số mã tăng trong phiên. Cả ba chỉ số chứng khoán biến động tiêu cực ngay đầu tháng 11 với thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp. Giao dịch ảm đạm bất chấp kỳ cơ cấu danh mục ETF, VN-Index "bốc hơi" gần 10 điểmVN30 chìm trong sắc đỏ. Không riêng các cổ phiếu vốn hoá lớn,...

Thủ tướng thăm ba nước Trung Đông mở ra không gian phát triển mới, nhiều ngành hưởng lợi

Trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng cần coi trọng 'thời gian' và 'trí tuệ', những kết quả chuyến thăm ba nước Trung Đông sẽ sớm được triển khai để hiện thực hóa. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có chuyến công du...

9 tháng, thu nhập lãi thuần của VietinBank tăng 19,7% so cùng kỳ

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - mã CTG) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2024. Theo đó, thu nhập lãi thuần 9 tháng năm 2024 của VietinBank đạt 46,1 nghìn tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2023. Các chỉ tiêu kinh doanh trong 9 tháng năm 2024 của VietinBank tiếp tục tăng trưởng tích cực, bám sát kế hoạch Đại hội đồng cổ đông, Ngân hàng Nhà nước giao....

Mới nhất

Thủ tướng chỉ đạo về điều hành giá điện và xem xét nhập khẩu điện nước ngoài

(PLVN) -  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền điều hành giá điện theo lộ trình phù hợp, không "giật cục", phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và mức chi trả của người dân. Bên cạnh đó, xem xét khả năng tăng cường nhập khẩu điện...

Chính thức hợp nhất hai công ty vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn

Từ ngày 1-11, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội và Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn. ...

Bất động sản Quảng Ninh còn nhiều dư địa phát triển

Nhiều chuyên gia bất động sản vẫn đánh giá cao thị trường này bởi những tiềm năng về địa lý, ưu đãi thiên nhiên cũng như những cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.Nghệ An có hơn 1,148 triệu ha rừng và đất lâm nghiệp, đứng đầu cả nước về diện tích. Từ thực tế cho thấy, việc...

Hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm cải thiện đời sống và giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất và chuyển đổi nghề cho đồng bào DTTS, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai Dự án 1 thuộc Chương trình MTQG 1719, giai đoạn 2021 – 2025. ...

Chính thức bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Bộ GD&ĐT chính thức ban hành Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập và giáo viên dự bị đại học...

Mới nhất