Trang chủNewsThời sựLời khai ngỡ ngàng của 'ông trùm' hóa đơn

Lời khai ngỡ ngàng của ‘ông trùm’ hóa đơn


Ngày 10.4, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn, đưa – nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó liên quan đến cựu thiếu tướng Đỗ Hữu Ca.

Vụ án liên quan ông Đỗ Hữu Ca: Lời khai ngỡ ngàng của 'ông trùm' hóa đơn- Ảnh 1.

Ông trùm Trương Xuân Đước tại phiên xét xử sơ thẩm

Sau khi đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đọc cáo trạng và nêu tội danh của từng bị cáo, chủ tọa phiên tòa cho gọi hỏi những người có liên quan. Sau khi được hỏi, toàn bộ các bị cáo đều đồng ý với bản cáo trạng và tội danh. Ngoài ra, các bị cáo đều đã nộp lại số tiền thu lời bất chính, để mong sự khoan hồng của pháp luật.

Đáng chú ý, bị cáo Trương Xuân Đước khai chỉ nhớ tên doanh nghiệp thành lập đầu tiên, còn những công ty khác sau này thì không nhớ nổi tên.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh, vợ Trương Xuân Đước

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh, vợ Trương Xuân Đước

Khai tại tòa, “ông trùm” hóa đơn Trương Xuân Đước nói: “Tổng cộng có 26 công ty được thành lập nhưng bị cáo chỉ nhớ tên Công ty cổ phần Khánh Dung. Còn lại, tên các công ty khác không nhớ và có hết trong bản cáo trạng”.

Khi tòa hỏi về các hành vi buôn bán hóa đơn thu lợi bao nhiêu, bị cáo Đước trả lời không nhớ. Bị cáo này chỉ nói số tiền thu lợi từ việc làm phi pháp trên đã dùng chủ yếu để mua đất đai. Khi bị bắt, bị cáo đã chủ động khắc phục 1,7 tỉ đồng; cơ quan công an cũng đã thu giữ một vài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể bao nhiêu thì ông Đước không nhớ.

Xem nhanh 12h ngày 10.4: Ông Đỗ Hữu Ca bạc tóc hầu tòa 

Về phần vợ ông Đước, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh khi được chủ tọa phiên tòa hỏi thì không trả lời gì ngoài việc nói rất hối hận và cảm thấy ăn năn. Khi thẩm phán hỏi cơ quan công an có thu giữ tài sản gì khi khám xét nơi ở, bị cáo Ngọc Anh nói không thu giữ gì (điều này trái ngược với lời khai của chồng bị cáo là Trương Xuân Đước – PV).

Theo cáo trạng, từ năm 2007, bị cáo Trương Xuân Đước (53 tuổi, trú P.Đằng Hải, Q.Hải An, TP.Hải Phòng) và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh (45 tuổi) quản lý, điều hành Công ty cổ phần Khánh Dung hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Cũng theo cáo trạng, bị cáo Ngọc Anh có vai trò là kế toán trưởng của công ty và được ông Trương Xuân Đước giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán kê khai báo cáo thuế, hợp thức hóa hồ sơ và làm các thủ tục thành lập các công ty “ma”. 

Do sức khỏe yếu, bị cáo Đỗ Hữu Ca được ngồi nghe cáo trạng

Do sức khỏe yếu, bị cáo Đỗ Hữu Ca được ngồi nghe cáo trạng

Cụ thể, từ năm 2014 – 2021, vợ chồng bị cáoTrương Xuân Đước đã sử dụng căn cước công dân của cả hai và người thân, người quen, bạn bè hoặc nhân viên làm thuê để thành lập thêm các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Bị cáo Trương Xuân Đước cùng vợ đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3.2013 đến tháng 5.2022, vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41 tỉ đồng. Đặc biệt, khi Công an tỉnh Quảng Ninh bắt đầu điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn thì vợ chồng “ông trùm” Trương Xuân Đước đã tìm đến ông Đỗ Hữu Ca để chạy tội.

Theo đó, từ cuối tháng 10 đến tháng 12.2022, vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước đã 4 lần đưa tiền cho ông Đỗ Hữu Ca tổng số 35 tỉ đồng. Đến ngày 3.2.2023, ông Trương Xuân Đước bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Sau khi chồng bị bắt, bà Ngọc Anh đến nhà gặp ông Ca xin lại số tiền 35 tỉ đồng nhưng ông Ca không những không trả lại tiền mà còn mắng và đuổi Ngọc Anh về.

Ngày 7.2.2023, bà Ngọc Anh bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.



Source link

Cùng chủ đề

Khởi tố đôi nam nữ mua bán trái phép hóa đơn ở Bình Dương

(Dân trí) - Nguyễn Thị Thu Trinh và Ngô Việt Thanh đã hợp thức hóa và bán đi trót lọt hàng trăm hóa đơn trái phép cho nhiều công ty ở Bình Dương, TPHCM, Bình Phước…, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Ngày 13/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an Bình Dương đã thi hành quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thu Trinh (SN 1986, quê Bình...

Bắt kẻ giả danh nhà báo để lừa tiền ‘chạy án’ sau 2 năm lẩn trốn

Ngày 12/12, Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng đang tạm giữ Trương Quang Hưng (SN 1952, thường trú tại phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mang Yang đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, đối tượng Trương Quang Hưng đã...

Loạt sổ đỏ, túi Hermes bạch tạng, siêu xe bị thu giữ trong vụ Mr Pips lừa đảo

Video: Mr Pips cầm đầu đường dây lớn nhất trong lĩnh vực lừa đảo tài chính trên mạngTrong vụ án lừa đảo đầu tư tài chính lớn nhất từ trước đến nay, công an khởi tố 31 bị can, trong đó 26 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội Rửa tiền, 1 bị can tội Không tố giác tội phạm, 1 bị can tội Chứa chấp tài sản...

Kiên Giang: Bắt cựu Chủ tịch huyện Tân Hiệp tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tống đạt quyết định bổ sung khởi tố và bắt giam ông Trần Minh Vũ (sinh năm 1967), cựu Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông Vũ hiện cư trú tại thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.Trước đó, ông Vũ bị khởi tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”...

Thu giữ 246kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe vụ TikToker Mr Pips lừa đảo

Chiều 10/12, Công an TP Hà Nội thông tin chính thức vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lên đến hàng nghìn tỷ đồng liên quan bị can Phó Đức Nam (SN 1994, trú Bà Rịa - Vũng Tàu, được biết đến là TikToker Mr Pips).Theo điều tra, từ năm 2021, Nam cùng Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) liên kết với một đối tượng...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Chính phủ mới Syria muốn Nga ‘xem xét lại’ hiện diện quân sự

Chính phủ chuyển tiếp Syria cho rằng các động thái quân sự gần đây của Nga mơ hồ và kêu gọi Moscow xem xét lại hiện diện quân sự tại Syria. ...

CEO TikTok gặp riêng ông Trump, tìm cách ngăn lệnh cấm ở Mỹ

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa gặp CEO TikTok Châu Thụ Tư, sau khi ông Trump bày tỏ "thiện cảm" với TikTok và cho hay chính quyền sắp tới của mình sẽ "xem xét" lại lệnh cấm ứng dụng này. ...

Trung Quốc tăng thời gian quá cảnh miễn thị thực cho công dân từ 54 nước

Cục Di trú Quốc gia (NIA) của Trung Quốc hôm nay 17.12 thông báo nước này sẽ cho phép công dân thuộc 54 quốc gia lưu trú tới 10 ngày trong lúc quá cảnh mà không cần thị thực. ...

Bài đọc nhiều

Màn ‘bẻ lái’ ngoạn mục giúp đại gia Nguyễn Cao Trí thu lợi hơn 27.000 tỷ đồng 

Ông Nguyễn Cao Trí đã dùng tiền, lợi ích vật chất, câu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan quản lý nhà nước để “bẻ lái” các quyết định trong việc xử lý sai phạm, thu hồi Dự án Đại Ninh nhằm trục lợi. Trong vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số...

Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình, khiển trách bà Trương Thị Mai

Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình và kỷ luật khiển trách bà Trương Thị Mai. Ngày 13-12 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy ông Nguyễn Xuân Phúc, trong thời gian giữ chức vụ ủy viên...

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thăm, tặng quà gia đình chính sách

(NLĐO)- Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã thăm Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Quảng Ngãi ...

NVIDIA chuyển chuỗi sản xuất sang Việt Nam, cam kết đầu tư hơn 4 tỷ USD

NVIDIA đã ký thỏa thuận với một số đối tác về việc dịch chuyển chuỗi sản xuất từ các nước khác sang Việt Nam, cam kết đầu tư từ 4-4,5 tỷ USD trong vòng 4 năm tới, giúp tạo thêm khoảng 4.000 việc làm trực tiếp, khoảng 40.000-50.000 việc làm gián tiếp. ...

Xem xét trách nhiệm hãng xe công nghệ có nhiều tài xế vi phạm giao thông

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm, xem xét trách nhiệm của đơn vị quản lý ứng dụng kết nối công nghệ khi có nhiều phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. ...

Cùng chuyên mục

Bắc Bộ tăng nhiệt nhẹ, rét đậm giảm dần, Trung Bộ giảm mưa

(ĐCSVN) – Hôm nay (17/12), Bắc Bộ nhiệt độ tăng nhẹ; vùng núi đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ 6-11 độ C. Trung Bộ giảm mưa, Nam Bộ hửng nắng, sáng mát mẻ, trời mù.   ...

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM khai những gì?

Tài xế Quách Minh Nhựt khai rằng vì lo lắng với việc đưa con đi khám bệnh, trong khi đó lại bị người đi xe gắn máy nhắc nhở ngay cổng bệnh viện nên nóng giận, không kiểm soát được hành động. XEM CLIP: Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TPHCM tối nay (16/12) cho biết đã làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ tài xế ô tô đánh, đấm túi bụi người đi xe gắn máy trước...

Ô tô nổ lốp, nữ tài xế quyết định tông xe vào cổng đường hoa ở Đà Nẵng

Đang lưu thông trên đường thì ô tô bất ngờ nổ lốp, nữ tài xế ở Đà Nẵng quyết định tông xe vào cổng đường hoa để tránh gây tai nạn cho người khác. Khoảng 8h sáng 17/12, bà Đ.T.T.H. (trú quận Sơn Trà) điều khiển ô tô BKS: 43A-737xx lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp (TP Đà Nẵng) hướng quận Ngũ Hành Sơn đi Sơn Trà. Khi đến gần nút giao Võ Nguyên Giáp - Phan Tứ (quận Ngũ...

Hơn 56 triệu xe máy phải kiểm định khí thải: Có ùn tắc dài chờ đăng kiểm?

Xe máy có tuổi đời trên 5 năm chiếm tới 80% trong tổng số gần 70 triệu xe thuộc diện phải kiểm định. Nếu không có giải pháp kịp thời thì nguy cơ ùn tắc đăng kiểm xe máy sẽ hiện hữu. Nguy cơ ùn tắc kiểm định xe máy  Theo thống kê, trên cả nước hiện có khoảng 70 triệu xe máy, số xe đã sử dụng 5 năm trở lên thuộc diện phải kiểm định là 80% (tương đương...

Năm 2025, triển khai xây dựng metro Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo

Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng tuyến metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo với tổng mức đầu tư 35.588 tỷ đồng, được triển khai từ năm 2025. Đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội vừa thông tin về dự án xây dựng tuyến metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. Theo đó, ngày 16/12, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký quyết định phê duyệt điều chỉnh...

Mới nhất

Di dời tài sản tại dự án đất bị lấn chiếm rộng hơn 4.000m2 ở Hoàng Mai

TPO - Các lực lượng chức năng quận Hoàng Mai (thành phố Hà Nội) đã tiến hành di dời tài sản, quây tôn khu vực đất dự án bị lấn chiếm với diện tích hơn 4.000m2. 17/12/2024 | 10:39 ...

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM khai những gì?

Tài xế Quách Minh Nhựt khai rằng vì lo lắng với việc đưa con đi khám bệnh, trong khi đó lại bị người đi xe gắn máy nhắc nhở ngay cổng bệnh viện nên nóng giận, không kiểm soát được hành động. XEM CLIP: Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TPHCM tối nay (16/12) cho biết đã làm rõ các...

Gạo biến động nhẹ, lúa tươi có xu hướng giảm

Giá lúa gạo hôm nay ngày 17/12 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ. Thị trường lượng ít, giá gạo biến động nhẹ, giá lúa tươi có xu hướng giảm. Giá lúa gạo hôm nay ngày 17/12 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động ít với cả gạo và...

Việt Nam lọt top 3 điểm đến ngày càng hấp dẫn du khách Australia

Trang asianaviation.com (Singapore) ngày 16/12 dẫn Báo cáo Xu hướng du lịch tháng 12 của Hiệp hội Du lịch Australia (ATIA) cho thấy Việt Nam nằm trong top 3 điểm đến du lịch ngày càng hấp dẫn du khách Australia. ...

Chính phủ mới Syria muốn Nga ‘xem xét lại’ hiện diện quân sự

Chính phủ chuyển tiếp Syria cho rằng các động thái quân sự gần đây của Nga mơ hồ và kêu gọi Moscow xem...

Mới nhất