VietNamNet에서 보도한 바와 같이, 반틴팟 사건 2단계와 관련하여, 최고인민검찰원은 방금 반틴팟 그룹의 이사회 의장인 쯔엉미란과 피고인 33명을 기소하는 기소를 완료했습니다.

이전에는 2023년 9월 12일에 공안부 산하 수사 경찰청이 형사 사건에 대한 사법 지원을 요청하는 공식 공문을 발행하여 영국령 버진아일랜드 법무장관, 케이맨 제도(둘 다 영국의 일부) 법무장관, 홍콩 특별 행정구(중국) 법무부가 사건과 관련된 11개 외국 기관과 11개 외국 기관의 법적 대리인의 합법성을 확인하기 위해 협력해 줄 것을 요청했습니다.

특히, 이 11개 외국 기관과 Truong My Lan 여사와 그녀의 남편과의 관계를 확인하십시오. 베트남 내 위 회사 및 조직 및 개인 간의 관계

2024년 5월 14일, 공안부 산하 수사경찰청은 공식 공문을 발송하여 치우빙경 케네스와 천이충에 대한 사건 관련 내용의 검증을 요청했습니다.

그러나 지금까지 위의 사법지원 요청에 대한 어떠한 결과도 나오지 않았습니다.

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트롱 미 란 씨. 사진: 응웬 후에

기소장에 따르면, 2012년부터 2022년까지 해외로 송금된 돈을 사용하여 부채를 갚고 해외에서 대출을 받아야 할 때마다 Truong My Lan 여사는 Trinh Quang Cong을 Nguyen Phuong Anh 및 Chiu Bing Keung Kenneth(Lan 여사가 외국 회사를 관리하도록 지정한 변호사)와 협력하여 베트남 회사와 해외 회사 및 조직(모두 Van Thinh Phat Group에 속한 개인이 관리 및 운영하는 "유령" 회사) 간의 주식 매매, 자본금 출자 및 컨설팅을 위한 "가짜" 계약을 체결하도록 했습니다.

이러한 "가짜" 계약을 통해 대출금은 해외에서 베트남으로 이체되고, 채무 상환금은 SCB 은행 시스템을 통해 베트남에서 해외로 이체됩니다.

란 씨와 그녀의 공범들이 국경을 넘어 불법으로 운반한 총 자금은 45억 달러가 넘었고, 이는 106조 VND에 해당합니다.

고발에 따르면, 2020년 8월 Van Thinh Phat Group의 부사장인 To Thi Anh Dao 여사는 Truong My Lan 여사가 "유령" 회사를 사용하여 자금 흐름을 계획하고 "가짜" 계약을 통해 외국 파트너와 자금을 이체하는 정책을 알게 되었습니다.

2022년, 다오 여사는 란 여사로부터 헬리오스 회사를 관리하여 해외에서 베트남으로 자금을 받고 사이공 헬리오스 주식회사(헬리오스 회사)와 해외 회사 간의 "가짜" 대출 계약을 통해 베트남에서 해외로 자금을 이체하는 업무를 맡았습니다.

란 씨의 지시에 따라 다오 씨는 헬리오스 회사의 서류를 치우빙경 케네스에게 전달해 대출 계약서를 작성했습니다.

대출 계약이 있을 때, 다오 여사는 해외에서 돈이 들어올 때 헬리오스 회사에서 SCB 은행에서 4만 달러를 인출하여 란 여사의 비서인 트란 티 황 위엔에게 이체하여 란 여사의 개인 용도로 사용할 수 있도록 서류와 파일을 준비했습니다.

조사 결과에 따르면, 해외로 송금된 자금과 관련하여, 다오 여사는 란 여사의 지시에 따라 치우빙경 케네스에게 연락하여 계약 청산 문서를 받았습니다. 계약서에는 헬리오스 회사가 외국 회사에 4만 달러를 지불해야 한다고 명시되어 있었습니다. 란 여사는 다오 여사에게 트린콩광에게 연락해 해외로 송금할 돈을 가져오라고 지시했습니다.

이번 사건에서 수사기관은 다오 여사와 그녀의 공범들이 9,900만 달러 상당, 즉 2조 4,450억 VND에 달하는 통화를 국경을 넘어 불법으로 운반했다고 판단했습니다.