자본유용 혐의를 받는 투자자 사건: 새로운 움직임

12월 23일, 응우이 라오 동 신문의 기자와의 인터뷰에서 TNTP International Law Company Limited & Associates는 Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company(호치민시 3군에 본사를 둔 Phuc Khang)가 투자한 Rome By Diamond Lotus 프로젝트(투덕시 안푸 구 마이치토 대로 50번지)에서 아파트 보증금 계약을 하고 대금을 지불한 두 고객의 대리인이었다. Phuc Khang이 고객/법률 대리인에게 12월 22일에 회사 본사(호치민시 3군)로 와서 고객이 지불한 금액을 환불하는 시기에 대해 계속 협상해 달라고 반복적으로 요청했다고 밝혔다.

하지만 두 고객의 대표는 Phuc Khang과 여러 번 협력했지만 결과를 얻지 못했으며, 단지 의사록에 서명하고 떠났다고 말했습니다.

"우리는 아직 Phuc Khang과 협력하지 않았습니다. 왜냐하면 우리는 고객으로부터 피드백을 기다리고 있기 때문입니다. 또한, 우리는 청산 의사록을 검토하고 있는데, 불리한 조건이 많기 때문입니다. Nguoi Lao Dong 신문의 반성 전에, 우리는 그들(Phuc Khang)과 3번 협력했지만 만족스럽게 처리되지 않았습니다." 위의 로펌이 알렸습니다.

투자자를 대신하여 Phuc Khang의 마케팅 이사인 Nguyen Ngoc Huong 여사는 고객이 지불한 금액을 환불하는 시기에 대해 협상하기 위해 고객에게 연락했다고 확인했습니다.

"우리는 고객을 회사로 초대하여 지불 시간을 확정합니다."라고 Huong 씨가 말했습니다.

로마 바이 다이아몬드 로터스 프로젝트는 수년 동안 울타리로 둘러싸여 있었지만 아직 공사가 시작되지 않았습니다.

미완성된 Rome By Diamond Lotus 프로젝트의 법적 요소와 관련하여 구체적으로 이 프로젝트는 아직 투자 정책에 승인되지 않았지만 2018년 Phuc Khang이 협의하고 보증금 계약을 체결하고 고객에게 아파트를 인도하겠다고 약속한 이후, Nguoi Lao Dong 신문의 기자들은 호치민시의 기획투자부(KH-DT)에 프로젝트에 대한 정보를 요청하기 위해 여러 번 연락했지만 지금까지 부처는 아직 공식적인 답변을 하지 않았습니다.

한편, 응우이 라오 동 신문의 소식통에 따르면, 작년 7월 호치민시 기획 투자부는 2023년 7월 4일자 8221호 문서를 발행해 푹캉이 투자 정책 승인 요청서를 제출했으며, 추가 처리를 위해 관련 기관과 협력 중이라고 밝혔다.

2023년 8월 22일 Phuc Khang과 위에 언급된 두 고객의 법적 대리인 간의 회의록에서 Phuc Khang은 프로젝트의 법적 문서가 Thu Duc 시 인민위원회의 평가 및 승인 단계에 있으며 "2025년까지 프로젝트의 법적 문서가 기본적으로 해결되고 다음 단계(투자 정책 승인, 건설 허가 등)가 수행될 것으로 예상됩니다."라고 밝혔습니다.

이를 통해 2018년부터 지금까지 로마 바이 다이아몬드 로터스 프로젝트는 아직 법적 절차를 완료하지 못해 보증금 계약에서 고객에게 약속한 다음 단계로 진행할 수 없었음을 알 수 있습니다. 사실, 지금까지도 건물 내부는 여전히 빈 터였습니다. 건물 밖의 울타리와 주변 광고판은 모두 희미해졌습니다.

Diamond Lotus 프로젝트의 로마 내부 이미지입니다.

보증금, 5년간 납부했지만 집이 없다

이전에 비드 비잘 모티찬드(인도 국적) 씨와 다리아나니 아자이 라크만(영국 국적) 씨는 응우이 라오 동 신문에 청원서를 보내, 푸크 캉 투자 및 건설 주식회사가 자금을 횡령하고 로마 바이 다이아몬드 로터스 프로젝트에 대한 허위 정보를 제공했다고 보도했습니다.

청원서에 따르면, 2018년 11월 28일 Beed Bijal Motichand 씨와 Phuc Khang은 보증금 계약서 81/2018/HDDC/PK에 서명하여 프로젝트가 법률에서 규정한 대로 매매 조건을 충족한 후 총 가치가 54억 VND인 Rome by Diamond Lotus 프로젝트의 아파트 번호 A16.CASA 1.2에 대한 매매 계약 체결을 보장했습니다.

Phuc Khang은 보증금 계약서 부록에서 2019년 12월 1일에 아파트 매매 계약 체결을 고객에게 통지하고, 2021년 5월 1일에 아파트 인도를 통지하기로 약속했습니다. 고객 비드 비잘 모티찬드는 총 18억 4천만 VND를 지불했는데, 이는 아파트 가치의 34%에 해당합니다.

마찬가지로, 2018년 말에 고객 다리아나니 아자이 라크만(Darianani Ajay Lachman)도 아파트 매매 계약 체결을 보장하기 위해 Phuc Khang과 보증금 계약을 체결했습니다. 다리아나니는 계약 체결부터 2019년 10월까지 아파트 가치의 38%에 해당하는 20억 VND 이상을 지불했습니다.

두 고객은 Phuc Khang이 약속을 이행할 수 없다는 것을 깨닫고, Phuc Khang에게 결제 금액을 환불해 달라고 요청하는 이메일을 반복해서 보냈습니다. 하지만 이 사업은 아직 그렇게 되지 않았습니다.

출처: https://nld.com.vn/dien-bien-moi-vu-chu-dau-tu-du-an-rome-by-diamond-lotus-bi-to-chiem-dung-von-196231223090652119.htm