자본유용 혐의를 받는 투자자 사건: 새로운 움직임

12월 23일, 응우이 라오 동 신문과 TNTP 국제 법률 회사 유한회사의 기자와의 인터뷰에서 Phuc Khang 투자 및 건설 주식회사(호치민시 3군에 본사를 둔 Phuc Khang)가 투자한 Rome By Diamond Lotus 프로젝트(투덕시 안푸구 마이치토 대로 50번지)에서 아파트 계약금을 지불하고 보증금 계약을 체결한 두 고객의 대리인은 Phuc Khang이 고객/법적 대리인에게 12월 22일에 회사 본사(호치민시 3군)로 와서 고객이 지불한 금액을 환불하는 시기에 대해 계속 협상할 것을 요청하기 위해 여러 차례 전화를 걸었다고 밝혔습니다.

하지만 두 고객의 대표는 Phuc Khang과 여러 번 협력했지만 결과를 얻지 못했으며, 단지 회의록에 서명만 하고 떠났다고 말했습니다.

"저희는 의뢰인의 피드백을 기다리고 있기 때문에 아직 Phuc Khang과 협력하지 않았습니다. 또한, 불리한 조건이 많아 청산 의사록을 검토하고 있습니다. Nguoi Lao Dong 신문의 보도 이전에 저희는 Phuc Khang과 세 번 협력했지만 만족스러운 결과를 얻지 못했습니다."라고 해당 로펌 측은 밝혔습니다.

투자자를 대신하여 Phuc Khang의 마케팅 이사인 Nguyen Ngoc Huong 여사는 고객이 지불한 금액을 환불하는 시기를 협상하기 위해 고객에게 연락했다고 확인했습니다.

흐엉 씨는 "고객에게 회사로 와서 지불 시기를 확정하도록 요청합니다."라고 말했습니다.

로마 바이 다이아몬드 로터스 프로젝트는 수년 동안 울타리로 둘러싸여 있었지만 아직 공사가 시작되지 않았습니다.

미완성된 로마 바이 다이아몬드 로터스 프로젝트의 법적 요소와 관련하여 구체적으로 이 프로젝트는 아직 투자 정책에 승인되지 않았지만, 2018년 푸크 캉이 협의하고 보증금 계약을 체결하고 고객에게 아파트를 인도하겠다고 약속한 이후, 응우오이 라오 동 신문의 기자들은 호치민시의 기획투자부(KH-DT)에 프로젝트에 대한 정보를 요청하기 위해 여러 번 연락했지만, 지금까지 해당 부서는 아직 공식적인 답변을 받지 못했습니다.

한편, 응우이 라오 동 신문의 소식통에 따르면, 지난해 7월 호치민시 기획투자부는 2023년 7월 4일자 8221호 문서를 발행해 푹캉이 투자 정책 승인 요청서를 제출했으며, 관련 기관과 협의해 추가 처리를 진행 중이라고 밝혔다.

2023년 8월 22일 Phuc Khang과 위에 언급된 두 고객의 법적 대리인 간의 회의록에서 Phuc Khang은 프로젝트의 법적 문서가 Thu Duc 시 인민위원회의 평가 및 승인 단계에 있으며 "2025년까지 프로젝트의 법적 문서가 기본적으로 해결되고 다음 단계(투자 정책 승인, 건설 허가 등)가 수행될 것으로 예상됩니다."라고 밝혔습니다.

이를 통해 2018년부터 지금까지 로마 바이 다이아몬드 로터스 프로젝트는 아직 법적 절차를 완료하지 못해 보증금 계약에서 고객에게 약속한 다음 단계로 진행할 수 없었음을 알 수 있습니다. 사실, 지금까지도 건물 내부는 여전히 빈터입니다. 건물 밖의 울타리와 주변 광고판은 모두 희미해졌습니다.

다이아몬드 로터스 프로젝트의 로마 내부 이미지입니다.

보증금 5년치 갚았는데 집이 없다

이전에 비드 비잘 모티찬드(인도 국적) 씨와 다리아나니 아자이 라크만(영국 국적) 씨는 응우이 라오 동 신문에 청원서를 보내, 푸크 캉 투자 및 건설 주식회사가 자금을 횡령하고 로마 바이 다이아몬드 로터스 프로젝트에 대한 허위 정보를 제공했다고 보도했습니다.

청원서에 따르면, 2018년 11월 28일 비드 비잘 모티찬드 씨와 푹 캉 씨는 로마 by 다이아몬드 로터스 프로젝트의 아파트 번호 A16.CASA 1.2에 대한 매매 계약 체결을 보장하기 위해 보증금 계약 번호 81/2018/HDDC/PK에 서명했습니다. 이 계약은 프로젝트가 법률에서 규정한 매매 조건을 충족한 후 총 가치가 54억 VND인 것입니다.

Phuc Khang은 보증금 계약서 부록에서 2019년 12월 1일에 아파트 매매 계약 체결을 고객에게 통지하고, 2021년 5월 1일에 아파트 인도를 통지하기로 약속했습니다. 고객 Beed Bijal Motichand는 아파트 가치의 34%에 해당하는 총 18억 4천만 VND를 지불했습니다.

마찬가지로 2018년 말에는 고객 다리아나니 아자이 라크만도 푸크 캉과 아파트 매매 계약 체결을 보장하기 위해 보증금 계약을 체결했습니다. 다리아나니 씨는 계약 체결부터 2019년 10월까지 아파트 가치의 38%에 해당하는 20억 VND 이상을 지불했습니다.

두 고객은 Phuc Khang이 약속을 이행할 수 없다는 것을 깨닫고 Phuc Khang에게 결제 금액을 환불해 달라고 요청하는 이메일을 반복적으로 보냈습니다. 하지만 이 사업은 아직 그렇게 되지 않았습니다.

출처: https://nld.com.vn/dien-bien-moi-vu-chu-dau-tu-du-an-rome-by-diamond-lotus-bi-to-chiem-dung-von-196231223090652119.htm