쭝미란 여사의 부하들은 그렇게 많은 수의 채권 매수자가 있을 줄은 예상하지 못했습니다.

오늘 아침, 반틴팟 재판의 두 번째 단계는 "재산 사기 횡령" 혐의로 기소된 피고인들에 대한 심문 단계에 들어갔습니다.

피고인 호 부우 푸옹(Van Thinh Phat Group의 재무를 담당하는 전 부사장)은 기소장에 기소된 범죄를 인정하며, 회의에서 피고인 트엉 미 란의 채권 발행 정책을 수락했다고 진술했습니다. 그 후 피고인은 그룹 내 각 부서에 협조를 요청하여 예정대로 채권 발행 서류를 완료하도록 했습니다.

“피고인은 자신이 법률에 대해 비교적 잘 알고 있다고 생각했지만, 그가 완전히 이해하지 못하는 측면이 몇 가지 있었습니다. 그는 채권을 매수하는 사람의 수가 그렇게 많을 것이라고는 예상하지 못했습니다. 채권이 발행되었을 때, 그는 매수자가 없을 것이라고 생각했습니다. 피고인 호 부우 푸옹은 "피고인은 채권 발행의 혜택을 받지 못했지만 이 사건에 대해 매우 후회하고 있습니다."라고 설명했습니다.

피고인 푸옹은 검사가 자신을 부당하게 기소한 것은 아니지만, 자신이 적극적으로 도왔다는 비난은 옳지 않다고 말했습니다. Phuong은 "피고인은 급여를 받고 일했을 뿐이고, 자신의 전문 지식을 활용해 채권 발행을 지원했다"고 말했습니다.

고소 내용에 따르면 피고인 호 부우 프엉은 반틴팟 그룹 산하 회사의 회계 부서를 감독하여 법적 문서와 재무 보고서를 작성하는 업무를 담당하도록 지정되었습니다. 회사가 자금을 이체할 수 있는 기반이 되는 "자금 해제" 계획을 세우기 위해 Phan Chi Luan(그룹 사무직 직원)과 협력합니다.

검찰에 따르면 호 부우 프엉은 공범으로 활동하여 쭝미란이 안동, 꽝투안, 서니월드 등의 회사의 채권을 발행하는 것을 적극 지원하여 33,000명 이상의 피해자로부터 약 28,000억 VND를 횡령했습니다.

피고인 응우옌 푸옹 아인(사이공 반도 그룹의 재무 담당 부회장)은 푸옹과 유사하게 인민검찰원에 의해 기소된 범죄를 자백했습니다.

Phuong Anh은 피고인 Truong My Lan의 지시에 따라 SPG 회사 그룹에 속한 "유령" 회사의 재무 및 회계 활동을 수행하는 회계사를 설립하고 감독했다고 진술했습니다.

또한 피고인은 호 부우 푸옹의 지시에 따라 가짜 입금/출금 문서에 서명하도록 고용한 개인 94명을 이용했습니다. 안동회사가 SGP회사에 총 29,000억 VND 이상을 대출하는 5건의 협력 계약을 체결했습니다.

또한 피고인은 판치루안과 공모하여 SPG, 황지아카이, 송투 등의 회사에 주식을 이체하고, 고용된 개인에게 돈을 이체하여 돈을 인출하고, 일련의 거래를 완료하여 가짜 돈을 흐르게 하고, 채권을 생성하기로 약속하는 계획을 세웠습니다.

피고인은 매월 받는 급여 외에는 채권 발행으로 인한 이익을 얻지 못했다고 주장했습니다.

피고인 Phuong Anh의 범죄행위로 인해 Truong My Lan과 그녀의 공범들은 An Dong, Sunny World, Quang Thuan 및 Setra라는 4개 회사의 채권을 발행하여 35,000명 이상의 피해자로부터 30,081억 VND 이상을 횡령했습니다.

고소 내용에 따르면, 2018년 8월경 SCB은행은 경영기관의 검사와 감사를 받았기 때문에 반틴팟그룹 산하 기업들이 SCB은행에 대출을 신청하는 데 어려움을 겪었다고 합니다.

따라서 쯔엉미란 여사는 응우옌 띠엔 탄(TVSI증권 전 이사장 겸 대표이사)과 핵심 인력을 만나 반틴팟 그룹의 자회사를 선정해 개인 회사채를 불법적으로 발행해 국민에게서 돈을 모금했다.

토론 후, Truong My Lan 여사와 그녀의 부하들은 An Dong Company, Quang Thuan Company, Sunny World Company, Setra Company 등 4개 회사를 선택하여 25개의 가짜 채권 코드를 발행하기로 합의했습니다. 그 가치는 30,8690억 VND가 넘습니다. 다음으로, 쯔엉미란 여사와 그녀의 공범들은 반틴팟 그룹 산하의 8개 회사에 대한 주요 투자자들을 합법화하기 위해 가짜 자금 흐름을 만드는 수법을 사용했다. 즉, 위의 4개 회사의 채권을 모두 매수한 후 수만 명의 사람들에게 판매하여 자금을 모았다.