트란 키 탄
Tran Qui Thanh 씨와 그의 두 딸 Tran Uyen Phuong, Tran Ngoc Bich는 모두 Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited(Tan Hiep Phat Group)의 고위 리더입니다. 그들은 올해 4월 초에 신뢰를 악용해 재산을 횡령한 혐의로 기소되었습니다. 이로 인해 Thanh 씨와 Phuong 씨는 일시적으로 구금되었습니다.
이번 기소 결정은 공안부 산하 수사 경찰청(C01)이 호치민시와 동나이성에서 다수의 시민들이 제기한 청원 내용을 조사, 확인, 해결한 후 내려졌습니다. 이 청원인들은 이 개인들을 사기, 재산 횡령, 신뢰 남용, 탈세, 재산 강탈 혐의로 고발했습니다. 이는 동나이성과 호치민시에서 2020년 11월부터 진행된 프로젝트 및 특히 가치가 큰 부동산에 대한 것입니다.
조사 결과, 탄히엡팟 그룹의 회장과 그의 두 딸인 쩐 위옌 프엉, 쩐 응옥 비치가 대출 및 양도 계약에 관한 규정을 이용해 여러 사람에게 "고리대금 범죄를 구성하는 수준 이하의" 이자율로 돈을 빌려준 것으로 밝혀졌습니다.
Tran Qui Thanh 씨와 그의 세 아들(디자인: Thuy Tien).
조사 기관의 고발에 따르면, 2019년 1월부터 2020년 11월까지 Tan Hiep Phat 회장의 아버지와 아들은 Dang Thi Kim Oanh 여사의 Minh Thanh과 Nhon Thanh 프로젝트 두 개를 포함한 자산을 횡령했습니다. 응우옌 반 충 씨의 토지 29개 람손호앙 씨의 토지 4개와 응우옌 후이 동 씨의 토지 2개. 자산 총 가치는 7,670억 VND이다.
수사 기관은 지금까지의 수사에서 Tran Qui Thanh 씨와 그의 딸 Tran Uyen Phuong, Tran Ngoc Bich의 행위가 "재산을 횡령하기 위한 신뢰 남용" 범죄를 구성한다는 것을 판단할 충분한 근거가 있다고 밝혔습니다.
도 안 둥
탄호앙민그룹 회장 도안중 씨와 그의 아들 도호앙비엣은 기소되어 2022년부터 재산 사기 혐의를 조사하기 위해 일시적으로 구금되었습니다. 작년 10월, 공안부 산하 수사 경찰청(C03)은 결론을 내리고 도안중 씨와 다른 14명을 같은 범죄 혐의로 기소할 것을 제안했습니다.
탄호앙민 그룹의 회장이 횡령의 주모자로 지목됐습니다.
공안부 조사 결과에 따르면, 둥 씨와 그의 부하들은 9건의 채권 발행 사기를 저질러, 규정에 반하여 투자자들로부터 총 10조 3,000억 VND에 달하는 자금을 조달했습니다. 이 돈은 탄호앙민이 채권 발행 문서에 따라 아닌 사업 활동에 사용했습니다. 피고인들은 피해자들에게 돈을 돌려주었다.
조사 과정에서 C03은 피고인 둥과 비엣이 정직하게 자백했고 적극적으로 결과를 시정했다고 믿었기 때문에 형을 선고할 때 배려해 달라고 요청했습니다. 둥 씨 본인도 사회에 많은 업적과 공헌을 했습니다. 다양한 인정받는 사회 자선 활동에 참여하세요.
응웬 칸 헝
11월 말, 동나이성 경찰수사국은 응우옌 카인 훙(1978년생, LDG 투자 주식회사 이사회 회장)을 고객 사기 혐의로 기소하고 임시 구금했습니다. 훙 씨는 동나이성, 장봄구, 도이 61코뮌에 680채의 빌라와 타운하우스(탄틴 주거지역)를 불법으로 건설한 데 연루된 것으로 확인됐습니다.
이전에 동나이성 경찰수사국은 위 프로젝트에서 발생한 공무 수행 중 직권남용 혐의에 대해 형사사건을 수사하기로 결정했습니다.
응우옌 칸 훙 씨는 동나이 프로젝트와 관련하여 기소되었습니다.
이 사건과 관련하여 동나이성 경찰수사국은 Trang Bom 지구 도시 관리국 전 책임자인 Phan Duy Nghia를 피고로 기소했습니다. Trang Bom 지구 도시 관리국 부국장, Nguyen Hai Trieu; Trang Bom 지구의 자연자원 및 환경부 전문가인 Nguyen Lan Hanh; Trang Bom 지구 도시 관리국 전문가인 응우옌 반 녓 휘와, Trang Bom 지구 도시 관리국 전 부국장, 장디엔 코뮌 인민위원회 위원장인 루옹 꽝 휘.
위 피고인들은 공무집행을 하면서 지위와 권력을 남용한 혐의로 기소되었습니다. 본 사건은 부패방지 및 부정행위 방지를 위한 중앙지도위원회의 감독과 지시를 받는 사건입니다.
이 사건 이후 LDG 회사는 Nguyen Khanh Hung 씨를 이사회 회장직에서 해임했습니다. 동시에 회사는 Ngo Van Minh 씨를 이사회 회장으로, Tran Cong Luan 부총괄 이사를 사장으로 임명했습니다.
회사 측은 또한 이 사건이 회사의 계획, 전략, 생산, 사업 및 투자 활동에 영향을 미치거나 변경되지 않았다고 밝혔다. 고객, 주주 및 파트너의 합법적 권리와 이익은 여전히 보장됩니다.
응웬 카오 트리
사이공-다이닌 회사의 대표이사인 응우옌 까오 찌 씨는 트엉 미 란 씨(반틴팟 그룹 이사회 회장)로부터 4,000만 달러를 횡령한 혐의로 기소되어 임시 구금되었습니다.
경찰 수사 기관 보고서에 따르면, 반틴팟 사건에 대한 수사를 확대하는 과정에서 이 기관은 쯔엉미란 여사가 응우옌까오찌 씨와 사업 및 투자 관계를 맺고 있었다는 사실을 발견했습니다.
응우옌 까오 찌 씨와 쯔엉 미 란 씨는 사업적인 관계를 맺고 있습니다.
반틴팟 그룹 사건에 대한 수사 결과에 따르면, 응우옌 까오 찌(Nguyen Cao Tri) 씨는 공안부 산하 수사 경찰청으로부터 신뢰 남용 혐의로 기소되었습니다. 트리 씨는 반틴팟 회장의 하인을 통해 란 씨로부터 여러 차례 돈을 받았는데, 총액은 약 1조 VND에 달한다.
그런데 트리 씨는 란 씨와 협의도 없이 자의적으로 양도계약 청산 및 1조 VND 상당의 투자신탁계약 청산 서류를 작성해 작성하고, 자신이 받은 1조 VND를 횡령했습니다.
처음에 트리 씨는 란 씨로부터 돈을 받은 적이 없다고 부인했으며, 위의 사실을 확인하기 위해 여러 곳에 청원서를 보내기도 했습니다. 이후 트리 씨는 자신의 범죄를 인정하고 가족에게 배상금을 지불해 달라고 요청했고, 그의 가족은 수사 기관의 임시 계좌에 6,400억 VND를 입금했습니다.
조사 결과에 따르면 공안부는 수색 중에 트리 씨의 자산을 압수했습니다. Tri 씨의 부동산 7개(2,660억 VND 상당)를 압류합니다. 피고인의 가족은 결과를 바로잡기 위해 자발적으로 비용을 지불했습니다. 총 1,001억 VND 이상.
딘 트롱 친
호치민시 경찰은 보안수사기관이 국가자산의 관리 및 사용에 관한 규정을 위반해 손실과 낭비를 초래한 범죄를 수사하기 위해 딘 트엉 찐(Viet Han Trading - Advertising - Construction - Real Estate Company Limited의 전임 이사)씨를 기소했다고 밝혔습니다.
Chinh 씨와 함께 Huynh The Nang 씨(Southern Food Corporation - Vinafood 2의 전임 사장)도 위 범죄로 기소되었습니다.
딘 트엉 찐 씨는 호치민시 1군의 골든 랜드 프로젝트와 관련하여 기소되었습니다(사진: HDTC).
호치민시 경찰에 따르면, 수사 결과와 수집된 문서 및 증거에 근거하여, 낭 씨와 친 씨는 벤응에 구(호치민시 1군)의 응우옌주 33번지와 추만트린 34, 36, 42번지의 토지 관리 및 사용에 있어 법을 위반하여 국가에 특히 심각한 피해를 입혔다고 판단했습니다.
그 후, 후인 더 낭 씨는 "국가 자산의 관리 및 사용 규정 위반으로 인한 손실과 낭비" 사건을 계속 조사하고 확대하기 위해 일시적으로 구금되었습니다.
부티투이
수사경찰청(경제경찰국)은 Nhat Nam 부동산 투자거래 주식회사의 이사회 의장이자 대표이사인 Vu Thi Thuy(40세, Thanh Hoa 성 출신) 씨를 형법 제74조에 따른 재산 사기 혐의로 기소하고 구금하기로 결정했습니다.
조사 과정에서 처음에는 부 티 투이(재산 사기 혐의로 유죄 판결을 받은 적이 있음)가 해당 프로젝트에 대해 허위 광고 정보를 제공한 것으로 밝혀졌습니다.
투이 여사는 사람들이 회사를 신뢰하고 회사에 돈을 예치하도록 사업 협력 계약의 형태로 34-46%의 이자율을 지불하겠다고 약속했습니다. 그리고 그녀는 다음 사람에게서 돈을 가져와서 이전 사람에게 이자를 갚았습니다.
응이엠 반 민
1979년생, 하노이, 꺼우저이, 옌호아에 거주하는 응이엠 꽝 민(Nghiem Quang Minh) 씨는 이 미니 아파트 건물의 소유주로서 형법 313조에 따라 화재예방 및 소화 규정 위반 혐의로 기소되어 9월 13일부터 4개월간 임시 구금되었습니다.
이후 당국은 용의자 응이엠 꽝 민이 하노이의 여러 지역에 최소한 8개의 미니 아파트 건물을 지었다는 사실을 발견했습니다. 이 중 6개는 탄쑤언 구에 건설되었고, 나머지 2개는 동다 구와 타이호 구에 건설되었습니다. 이 아파트는 모두 좁은 골목길 깊숙한 곳에 위치하고, 고층 빌딩으로 지어졌으며, 여러 개의 별도 방으로 나뉘어 판매 및 임대되고 있으며, 화재 예방 및 소화 요건을 충족하지 못합니다.
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