작년에 법률 문제로 어려움을 겪은 부동산 사장들

[광고_1]

트란 퀴 탄

Tran Qui Thanh 씨와 그의 두 딸 Tran Uyen Phuong, Tran Ngoc Bich는 모두 Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited(Tan Hiep Phat Group)의 고위 임원입니다. 그들은 올해 4월 초에 신뢰를 악용해 재산을 횡령한 혐의로 기소되었습니다. 이로 인해 Thanh 씨와 Phuong 씨는 일시적으로 구금되었습니다.

이번 기소 결정은 공안부 산하 수사경찰청(C01)이 2020년 11월부터 호치민시와 동나이성에서 특히 가치가 큰 프로젝트와 부동산에 대해 사기, 재산 횡령, 신뢰 남용, 탈세, 재산 강탈 등의 혐의로 기소된 다수의 호치민시와 동나이시 시민들의 청원 내용을 조사, 확인, 해결한 후 내려졌습니다.

조사 결과, 탄 히엡 팟 그룹 회장과 그의 두 딸인 쩐 우옌 푸옹, 쩐 응옥 빅이 대출 및 양도 계약에 관한 규정을 이용해 여러 사람에게 "고리대금 사기 범죄에 해당하는 수준 이하의" 이자율로 돈을 빌려준 것으로 드러났습니다.

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 1 — 트란 퀴 탄 씨와 그의 세 아들(디자인: 투이 티엔).

조사기관의 고발에 따르면, 2019년 1월부터 2020년 11월까지 탄히엡팟 회장의 아버지와 아들은 당티킴오안 여사의 민탄(Minh Thanh) 프로젝트와 논탄(Nhon Thanh) 프로젝트 등 두 가지 자산을 횡령했습니다. 응우옌 반 충 씨의 토지 29개 람손호앙 씨의 토지 4개와 응우옌 후이동 씨의 토지 2개. 자산 총 가치는 7,670억 VND입니다.

수사 기관은 지금까지의 수사 결과 Tran Qui Thanh 씨와 그의 딸들인 Tran Uyen Phuong, Tran Ngoc Bich의 행위가 "재산을 횡령하기 위한 신뢰 남용" 범죄를 구성한다는 것을 판단할 충분한 근거가 있다고 밝혔습니다.

도 안 중

탄호앙민그룹 회장 도아인중(Do Anh Dung) 씨와 그의 아들 도호앙비엣(Do Hoang Viet)은 2022년부터 재산 사기 혐의를 조사하기 위해 기소되어 일시적으로 구금되었습니다. 작년 10월, 공안부 산하 경찰조사국(C03)은 결론을 내리고 도안중 씨와 다른 14명을 같은 범죄로 기소할 것을 제안했습니다.

탄호앙민 그룹의 회장이 횡령 자금의 배후로 지목됐습니다.

공안부 조사 결과에 따르면, 중 씨와 그의 부하들은 9건의 채권 발행에 사기를 저질러, 규제에 반하여 투자자들로부터 총 10조 3,000억 VND에 달하는 금액을 조달했습니다. 이 돈은 탄호앙민이 채권 발행 문서에 따라 규정되지 않은 사업 활동에 사용되었습니다. 피고인들은 피해자들에게 돈을 돌려주었다.

조사 당시 C03은 피고인 중과 비엣이 정직하게 자백했고, 적극적으로 결과를 시정했다고 믿었기 때문에, 그들에게 형을 선고할 때 배려해 달라고 요청했습니다. 둥 씨 자신도 사회에 많은 업적과 공헌을 했습니다. 다양한 공인된 사회 자선 활동에 참여하세요.

응우옌 칸 훙

11월 말, 동나이성 경찰수사국은 응우옌 칸 훙(1978년생, LDG 투자 주식회사 이사회 회장)을 고객 사기 혐의로 기소하여 임시 구금했습니다. 훙 씨는 동나이성, 짱봄군, 도이 61읍에 680채의 빌라와 타운하우스(탄틴 주거지역)를 불법으로 건설한 혐의를 받고 있습니다.

앞서 동나이성 경찰수사국은 위 프로젝트에서 발생한 공무집행 중 직권남용 혐의에 대해 형사고발을 진행하기로 결정했습니다.

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 2 — 응우옌 칸 훙 씨는 동나이의 한 프로젝트와 관련하여 기소되었습니다.

이 사건과 관련하여 동나이성 경찰수사국은 다음 피고인을 기소했습니다: 판 두이 응이아, 전 장봄 지구 도시 관리국장; Trang Bom 지구 도시 관리부 부장 Nguyen Hai Trieu; Trang Bom 지구 자연자원 및 환경부 전문가인 Nguyen Lan Hanh; 응우옌 반 나트 휘, 장봄 지구 도시 관리부 전문가, 루옹 꽝 휘, 장봄 지구 도시 관리부 전 부국장, 장디엔 코뮌 인민위원회 위원장, 장봄 지구.

위 피고인들은 직무집행 중 지위와 권력을 남용한 혐의로 기소되었습니다. 본 사건은 중앙반부패 및 반부정행위지도위원회의 감독과 지시를 받는 사건입니다.

이 사건 이후 LDG 회사는 응우옌 칸 훙 씨를 이사회 회장직에서 해임했습니다. 동시에 회사는 Ngo Van Minh 씨를 이사회 회장으로, Tran Cong Luan 씨를 사장 겸 부사장으로 임명했습니다.

회사 측은 또한 이 사건이 회사의 계획, 전략, 생산, 사업 및 투자 활동에 영향을 미치거나 변경되지 않았다고 밝혔습니다. 고객, 주주, 파트너의 합법적인 권리와 이익은 여전히 보장됩니다.

응우옌 까오 트리

사이공-다이닌 회사의 대표이사인 응우옌 까오 찌 씨는 반틴팟 그룹 이사회 의장인 쯔엉 미 란 씨로부터 4,000만 달러를 횡령한 혐의로 기소되어 일시 구금되었습니다.

경찰수사기관 보고서에 따르면, 반틴팟 사건에 대한 수사를 확대하는 과정에서 경찰수사기관은 쯔엉미란 여사가 응우옌까오찌 씨와 사업 및 투자 관계가 있었다는 사실을 발견했습니다.

Bản sao của Thumb.png — 응우옌 까오 찌 씨와 쯔엉 미 란 씨는 사업적 관계를 맺고 있습니다.

반틴팟 그룹 사건에 대한 수사 결과에 따르면, 응우옌 까오 찌 씨는 공안부 산하 수사 경찰청으로부터 신뢰 남용 재산 횡령 혐의로 기소될 것으로 예상됩니다. 트리 씨는 반틴팟 회장의 종들을 통해 란 씨로부터 여러 차례 돈을 받았는데, 총액은 약 1,000억 VND에 달합니다.

그런데 트리 씨는 란 씨와 협의도 없이 1조 VND에 달하는 양도계약과 투자신탁계약을 청산하는 서류를 자의적으로 작성하고 완성하여 자신이 받은 1조 VND를 횡령했습니다.

처음에 트리 씨는 란 씨로부터 돈을 받았다는 사실을 부인했으며, 위의 사실을 확인하기 위해 여러 곳에 청원서를 보내기도 했습니다. 이후 트리 씨는 자신의 범죄를 인정하고 가족에게 배상금을 지급해 달라고 요청했고, 그의 가족은 수사기관의 임시계좌에 6,400억 동을 입금했습니다.

조사 결과에 따르면, 공안부는 수색 중에 트리 씨의 재산을 압수했습니다. 찌 씨의 부동산 7개(2,660억 VND 상당)를 압류합니다. 피고인의 가족은 그 결과를 바로잡기 위해 자발적으로 비용을 지불했습니다. 총 1,001억 VND 이상.

딘 트엉 친

호치민시 경찰은 보안수사기관이 국가자산의 관리 및 사용에 관한 규정 위반으로 손실과 낭비를 초래한 범죄를 조사하기 위해 딘 쯔엉 찐(전 비엣한 무역-광고-건설-부동산 회사 이사)씨를 기소했다고 밝혔습니다.

Chinh 씨와 함께 Huynh The Nang 씨(Southern Food Corporation - Vinafood 2의 전 사장)도 위 범죄로 기소되었습니다.

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 4 — 딘 트엉 친 씨는 호치민시 1군의 골든 랜드 프로젝트와 관련하여 기소되었습니다(사진: HDTC).

호치민시 경찰에 따르면, 수사 결과와 수집된 문서 및 증거를 토대로 낭 씨와 찐 씨는 벤응에 구(호치민시 1군) 응우옌주 33번지와 추만찐 34, 36, 42번지의 토지 관리 및 사용에 있어 법을 위반하여 국가에 특히 심각한 피해를 입혔다고 판단했습니다.

그 후, 후인 더 낭 씨는 "국가 자산의 관리 및 사용에 대한 규정 위반으로 인한 손실과 낭비" 사건에 대한 조사와 확대를 계속하기 위해 일시적으로 구금되었습니다.

부 티 투이

경제경찰국은 Nhat Nam 부동산 투자 및 무역 주식회사의 이사회 의장이자 대표이사인 Vu Thi Thuy(40세, Thanh Hoa 성 출신) 씨를 형법 제74조에 따른 재산 사기 혐의로 기소하고 구금하기로 결정했습니다.

조사 과정에서 처음에는 Vu Thi Thuy(재산 사기 혐의로 유죄 판결을 받은 적이 있음)가 해당 프로젝트에 대한 허위 광고 정보를 제공한 것으로 밝혀졌습니다.

투이 여사는 사람들이 회사를 믿고 돈을 예치하도록 사업협력계약의 형태로 34-46%의 이자율을 지불하겠다고 약속했습니다. 그런 다음 그녀는 다음 사람에게서 돈을 가져와서 이전 사람에게 이자를 갚았습니다.

응이엠 반 민

1979년생, 하노이 꺼우저이 옌호아 거주) - 이 미니 아파트 건물의 소유주 - 는 형법 313조에 따른 화재 예방 및 소화 규정 위반 혐의로 기소되어 9월 13일부터 4개월간 임시 구금되었습니다.

이후 당국은 용의자 응이엠 꽝 민이 하노이의 여러 지역에 최소 8개의 미니 아파트 건물을 지었다는 사실을 발견했습니다. 이 중 6개는 탄쑤언 구에 건설되었고, 나머지 2개는 동다 구와 떠이호 구에 건설되었습니다. 이 모든 아파트는 좁은 골목길 깊숙이 위치하고 있으며, 고층 건물로 지어졌고, 매매와 임대를 위해 여러 개의 별도 방으로 나뉘어 있으며, 방화 및 소화 요건을 충족하지 못합니다.

[광고_2]
원천