많은 베트남 수출 기업이 국제적인 사기의 함정에 빠져 큰 손실을 입었습니다.
서비스 수수료부터 위조 문서까지 사기
오늘 11월 30일 아침, 무역진흥원(산업통상부)은 해외 무역참사관 제도와 회의를 가졌습니다. 무역진흥부 부국장인 황민치엔 씨에 따르면, 현재도 여전히 많은 기업이 수입국의 관습과 상업 관행을 잘 모르고, 분쟁 해결 절차를 명확히 이해하지 못하고, 많은 기업이 국제 결제 방식을 잘 모르고, 많은 베트남 기업이 사기의 함정에 빠지거나 최근에 법적 문제에 휘말렸다고 합니다.
구체적으로, 캐나다의 베트남 무역 참사관인 Tran Thu Quynh 여사는 다음과 같이 말했습니다. 평균적으로 우리는 매달 현지 기업이 허위 인증서를 요청한 것과 관련된 사기 사례 10건에 대한 보고를 받습니다. 캐나다에서 확진자가 증가한 것은 다소 공격적인 이민 정책에서 비롯된 것입니다. 매년 중동, 인도, 파키스탄 등지에서 약 50만 명이 캐나다로 이주하고 있으며, 특히 2023년에는 이민자 수가 100만 명 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다. 수출 상황이 어려울 때 기업들은 주문에 "목마르다"며 캐나다에서 들어오는 주문을 주관적으로 보는 경향이 있어, 계약서 작성 및 접근 방식에 허점이 생긴다.
Tran Thu Quynh 여사에 따르면, 외국 이민자들은 정부 웹사이트에서 베트남 기업의 프로필에 접근한 후 적극적으로 연락을 취합니다. 그들은 은행과 조직 인장을 위조한 다음 계약에 서명하고자 하는 베트남 기업이 자체적으로 부과한 절차를 따르도록 요구했습니다. 또한 이러한 절차를 가속화하는 데 도움이 되는 로펌을 도입했고 수천 달러를 지불해야 했습니다. 이런 열광적인 지도를 믿고, 베트남 기업들이 이런 형태로 수수료를 사기당하는 사례가 많이 발생했습니다.
이탈리아의 베트남 무역 참사관인 Duong Phuong Thao 여사는 또한 다음과 같이 알렸습니다. 최근 이탈리아의 베트남 무역 사무소는 많은 기업이 사기를 당하는 사례를 해결하는 데 도움을 주었는데, 가장 흔한 사례는 호스트 국가의 구매자가 국제 사기 집단과 공모하여 지불 문서를 포함한 문서를 위조한 다음 모든 원본 문서를 압류하여 상품을 가져가 판매하는 것입니다. "최근에 우리는 이탈리아 회사가 베트남 회사 두 곳을 상대로 수입 해산물 제품을 사기한 사례를 접했습니다. 사기의 형태는 또한 허위 정보를 사용하여 D/P 지불 방식을 적용하는 것이었습니다. 구매자는 위조 문서를 사용하여 상품을 횡령하고 분산했습니다. 지금까지 우리는 이 두 회사가 분실된 상품을 회수하도록 지원하지 않았습니다."라고 Duong Phuong Thao 씨가 말했습니다.
가짜 기차 시간표
남아프리카 공화국 베트남 무역 사무소 책임자인 Pham Thanh Hai 씨는 "매년 남아프리카 공화국에서 베트남 기업이 사기당하는 사례가 6~7건이나 접수됩니다"라고 말했습니다. 이 시장은 베트남 기업에 껍질이 있는 녹두, 옥수수가루, 옥수수알, 식품 가공 산업에서 사용하는 화학물질, 신선한 과일과 같은 제품을 공급하는 경우가 많습니다. 각 주문의 평균 가격은 20,000~60,000달러(5억~20억 VND)입니다. 베트남의 소규모 기업들은 종종 웹사이트를 통해 남아프리카 공급업체를 찾는데, 그 이유는 공급 가격이 매우 저렴하기 때문입니다.
배송물의 가치가 크지 않기 때문에 국제은행에서 거래가 보장되지 않습니다. 베트남 기업은 계약서에 서명하는 즉시 주문 가치의 30%를 보증금으로 지불하고, 이메일로 문서 스캔 사본을 받으면 나머지 100%를 지불합니다. 거래 검증에 따르면, 남아프리카공화국의 대부분의 사업 파트너는 실제 사업 파트너이고, 등록되어 있으며, 은행 계좌를 가지고 있기 때문에 베트남 사업체에 정보를 보낼 때 완전한 정보를 갖고 있게 됩니다.
그러나 문제는 이들이 실제 상품을 가지고 있지 않고 이미지만 사용하여 속인 다음, 상품 원산지 증명서와 식물 검역 서류를 위조하고 심지어 베트남의 구매자가 배송 여정을 추적할 수 있는 웹사이트까지 제공하지만, 이 역시 가짜 웹사이트이며 정보를 확인할 수는 있지만 진짜가 아닙니다. 따라서 구매자는 완전히 속아서 전체 구매 금액을 남아프리카의 파트너에게 송금했습니다.
사기 피해를 입지 않기 위해 상업 상담자들은 기업들이 극도로 조심하고 무역 대표를 통해 파트너 정보를 주의 깊게 조사할 것을 권고합니다. 또한, 국제 관행과 다른 절차적 요건이나 허점이 많은 계약서 양식에도 주의하세요.
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