{"article":{"id":"2221254","title":"쯔엉미란 씨의 자산 관리자와 '소용돌이에 뛰어든' 이야기","description":"막대한 자산을 소유한 반틴팟 그룹 쯔엉미란 회장은 필요시 즉시 보고할 수 있도록 감독 담당자를 지정했습니다.","contentObject":"
수사 결과 쯔엉미란 씨는 막대한 자산을 소유하고 있는 것으로 드러났습니다. 수사 기관은 쯔엉미란 씨와 관련된 부동산 자산을 임시 구금 및 압수했습니다. 여기에는 토지 사용권증 원본 1,266부, 토지 사용권증 사본 1,784부, 임대용 주택 및 토지 269채 목록 등이 포함됩니다. 호치민시 냐베(Nha Be)구 푸옥끼엔(Phuoc Kien) 개발 사업 부지에 대한 공공 계약 증거 21건, 보상 계약 147건. 경찰수사국은 또한 피고인 쯔엉미란(Truong My Lan) 관련 회사의 부동산 1,237채를 압수했습니다. Truong My Lan 여사와 그녀의 명의로 등록된 개인의 SCB 주식 8억 5,700만 주 이상을 압수했습니다. 란 씨 명의로 등록된 법인 및 개인 회사 5곳의 주식 1억 3,700만 주 이상과 요트 1척, 선박 2척, 자동차 19대 및 기타 자산을 압류했습니다.
\n경찰청 조사에 따르면, 쯔엉 미 란 씨는 반틴팟 그룹 이사회 사무소장인 당 프엉 호아이 땀 씨에게 개인 부동산을 감시하여 어떤 자산이 은행 대출에 사용되었고 어떤 자산이 대출에 사용되지 않았는지 파악하도록 지시했습니다.
\n![\"nh](\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nh-scb-1613.png?width=768&s=DmSZmKyVVlUbGsztnmjMDg\")
Ms. 탐은 또한 자산 및 대출에 이름이 있는 회사/개인의 목록을 관리하고 모니터링합니다. 영어: 직원을 담당하여 법적 절차를 수행하고 SCB 은행에서 대출을 신청할 때 사용할 회사를 설립했습니다.
\n2022년에 Truong My Lan 여사는 Tam 여사에게 SCB 은행에 담보로 잡힌 자산 목록을 보여주고 각 자산에 대한 정보를 확인하여 실수가 있는지, 대출금을 상환한 후 반환되지 않은 자산이 있는지 확인해 달라고 요청했습니다.
\nTam 여사의 진술에 따르면, 그녀는 2013년에서 2014년경까지 Truong My Lan 여사와 Van Thinh Phat 그룹의 개별 자산을 포함한 자산을 모니터링하는 경영 그룹에 배정되었습니다.
\n2020년 초, Tam 여사는 모든 사무 업무를 담당하는 이사회 부사무국으로 임명되었습니다. 이때, 탐 여사는 미지불 채무(대출 회사명, 대출 금액, 지급 날짜, 담보, 미지불 채무, 대출 기간 등)를 모니터링하는 업무를 지원을 위해 다른 두 사람에게 할당했습니다.
\n이 두 사람은 탐 여사를 대신하여 SCB 은행에 연락하여 Truong My Lan 여사와 Van Thinh Phat Group의 개별 자산을 포함하여 자산과 관련된 미지불 채무에 대한 정보를 수집할 것입니다. 이를 통해 Lan 여사가 보고서를 요청하면 탐 여사는 즉시 보고할 수 있는 정보를 얻을 수 있습니다.
\n탐은 호치민시의 주택 및 토지 자산 98개와 호치민시 9군(투득)의 농지 자산 28개에 대한 정보와 관련 미지급 채무를 SCB 은행에서 관리했다고 인정했습니다. Tam 여사는 이 자산이 SCB 은행에서 대출을 위해 담보로 잡혀 있다는 사실을 알고 있었습니다.
\n또한 Tam 여사는 SCB 은행 신용 승인 부서의 부국장인 Tran Hoang Giang 씨에게 직접 연락하여 SCB 대출 및 담보 자산의 미지급 잔액을 업데이트했습니다.
\n"소용돌이"에 들어가기
\n이 사건과 관련하여 Tran Hoang Giang 씨는 다음과 같이 말했습니다. 2014년에 그는 영업 직원으로 근무한 후 SCB 은행 사이공 지점의 감정 부서 부장으로 임명되었습니다.
\nSCB 은행에서 몇 년간 근무한 후, 그는 본사와 사이공 지점의 책임자로부터 SCB가 Van Thinh Phat과 관련된 대출을 관리하고 지시할 권한이 있는 SCB의 권력자 "마담"과 관련된 고객 그룹에 대출을 승인하고 지급해야 한다는 정보를 받았습니다. 은행의 그룹. SCB.
\nSCB 은행의 Van Thinh Phat 그룹 관련 대출은 모두 SCB의 "핵심 뱅킹" 시스템에 "HSTT"(즉, "마케팅 본부") 정보 필드가 있는 곳에 표시됩니다. 공통점은 본사가 고객 정보를 아래로 전송하고, 사업부가 본사에서 제공한 정보에 따라 프로필을 작성하여 먼저 지급한 후, 나중에 법적 승인을 위해 프로필을 준비한다는 것입니다.
\n정보 필드가 "HSTT"인 Van Thinh Phat 고객 그룹에 대한 법적 승인 프로필을 준비하는 작업을 수행하는 과정에서 Giang 씨는 신용 승인 블록의 부총괄 이사 겸 이사인 Tran Thi My Dung 씨와 도매 부서를 담당하는 블록의 부국장인 Bui Nhan 씨로부터 직접 지시를 받았습니다.
\n2020년 11월, Giang 씨는 SCB 신용 승인 및 부채 정리 블록 산하 도매 고객 신용 승인 부서 책임자로 임명되었습니다. 2022년 8월 31일부터 기소될 때까지 Tran Hoang Giang 씨는 Bui Nhan 씨를 대신하여 신용 승인 및 부채 정리 부서의 부국장으로 임명되었습니다. Giang은 다음과 같이 확인했습니다. 2020년 10월 7일부터 2022년 6월 2일까지 SCB 재평가 부서의 책임자로서 피고인은 192건의 대출 평가 보고서와 160건의 재평가 보고서에 서명하고 승인했으며, 2022년 10월 17일 기준으로 미지불 부채가 128,5070억 동이 넘는 Truong My Lan 씨의 Van Thinh Phat Group의 개인 및 법인인 160명의 고객에게 208건의 대출을 제공하는 데 동의했습니다.
\n원금 잔액은 115,030억 동이고 이자 잔액은 매각/상계된 이자/수수료 부채를 포함하여 13,4770억 동이 넘습니다.
\n피고인은 Giang은 또한 Truong My Lan 씨의 Van Thinh Phat 고객 그룹과 관련된 "HSTT" 대출의 제출 및 승인이 정상적인 대출 절차에 위배되며 신용 공여에 관한 법률 조항을 위반했다는 사실을 알고 있다고 밝혔습니다.
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작성자의 게시물 보기엄청난 재산을 소유한 Van Thinh Phat Group의 Truong My Lan 사장은 필요할 때 즉시 모니터링하고 보고할 사람을 배정했습니다.
조사 결과 , 쯔엉미란 씨는 막대한 자산을 소유하고 있는 것으로 드러났습니다. 수사경찰청은 쯔엉미란 씨와 관련된 부동산 자산을 일시적으로 구금하고 압수했습니다. 여기에는 토지 사용권 증명서 원본 1,266개, 토지 사용권 증명서 사본 1,784개, 임대 주택 및 토지 목록 269개, 공증된 계약서 21개, 호치민시 나베구 푸옥끼엔 프로젝트 토지에 대한 보상 계약서 147개가 포함됩니다.
수사기관은 또한 피고인 쯔엉미란과 관련된 회사의 부동산 1,237채를 압수했습니다. Truong My Lan 여사와 그녀를 대신하여 등록된 개인의 SCB 주식 8억 5,700만 주 이상을 압류합니다. 란 씨 명의로 등록된 법인 및 개인 회사 5곳의 주식 1억 3,700만 주 이상과 요트 1척, 선박 2척, 자동차 19대 및 기타 자산을 압류했습니다.
조사 기관에 따르면, Truong My Lan 여사는 Van Thinh Phat Group 이사회 사무소장인 Dang Phuong Hoai Tam에게 개별 부동산을 모니터링하여 어떤 자산이 은행 대출에 사용되었고 어떤 자산이 대출에 사용되지 않았는지 파악하도록 지시했습니다.
탐 여사는 또한 자산 및 대출에 이름이 있는 회사/개인의 목록을 관리하고 모니터링합니다. SCB은행에서 대출을 신청할 때 필요한 법적 절차를 수행하고 회사를 설립하는 직원을 담당합니다.
2022년에 Truong My Lan 씨는 Tam 씨에게 SCB 은행에 담보로 잡힌 자산 목록을 보여주고 각 자산에 대한 정보를 확인하여 실수가 있는지, 대출금을 갚은 후 자산이 반환되지 않은 경우가 있는지 확인해 달라고 요청했습니다.
탐 여사의 증언에 따르면, 그녀는 2013년부터 2014년까지 경영진에 배정되어 자산을 모니터링했는데, 여기에는 Truong My Lan 여사와 Van Thinh Phat Group의 개별 자산도 포함되었습니다.
2020년 초, 탐 여사는 이사회 부사무국장으로 임명되어 모든 사무 업무를 담당하게 되었습니다. 이때 탐 여사는 미지불 채무(대출 회사명, 대출 금액, 지급일, 담보, 미지불 채무, 대출 기간 등)를 모니터링하는 업무를 다른 두 사람에게 지원으로 맡겼습니다.
이 두 사람은 Tam 씨를 대신하여 SCB 은행에 연락하여 Truong My Lan 씨와 Van Thinh Phat 그룹의 개별 자산을 포함한 자산 관련 미지불 채무에 대한 정보를 얻을 것입니다. 이를 통해 Lan 씨가 보고서를 요청하면 Tam 씨는 즉시 보고할 수 있는 정보를 얻을 수 있습니다.
탐 여사는 호치민 시의 98개 주택 및 토지 자산과 호치민 시 9군(투득)의 28개 농지 자산에 대한 정보와 미지불 채무를 SCB 은행에서 관리했다고 시인했습니다. 탐 여사는 이 부동산이 SCB 은행에서 대출을 위해 담보로 잡혀 있다는 사실을 알고 있었습니다.
또한, 탐 여사는 SCB 은행 신용 승인 부서 부국장인 쩐 황 지앙 씨에게 직접 연락하여 SCB 대출 및 담보 자산의 미지급 잔액을 업데이트했습니다.
"소용돌이" 속으로 들어가세요
이 사건에 대해 Tran Hoang Giang 씨는 다음과 같이 말했습니다. "2014년에 그는 영업 직원으로 근무한 후 SCB 은행 사이공 지점에서 평가부 부장으로 임명되었습니다.
그는 SCB 은행에서 수년간 근무한 후 본사와 사이공 지점의 간부들로부터 SCB가 SCB 은행의 영향력 있는 인물인 "마담"과 관련된 고객 그룹에 대출을 승인하고 지급해야 하며, SCB 은행의 반틴팟 그룹과 관련된 대출을 관리하고 지시할 권한이 있다는 말을 들었습니다.
SCB 은행의 Van Thinh Phat 그룹 관련 대출은 모두 SCB의 "핵심 뱅킹" 시스템에 "HSTT"(즉, "마케팅 본부") 정보 필드가 있는 곳에 표시됩니다. 공통점은 본사가 고객 정보를 아래로 전달하고, 사업부가 본사에서 제공한 정보에 따라 프로필을 작성하여 먼저 지급하고, 나중에 프로필을 작성하여 법적으로 처리한다는 것입니다.
"HSTT" 정보 필드를 사용하여 Van Thinh Phat 고객 그룹에 대한 유효한 승인 파일을 준비하는 작업을 수행하는 과정에서 Giang 씨는 신용 승인 부서의 부총괄 이사 겸 이사인 Tran Thi My Dung 씨와 도매 부서를 담당하는 부서의 부국장인 Bui Nhan 씨로부터 직접 지시를 받았습니다.
2020년 11월, 지앙 씨는 SCB 신용 승인 및 부채 정리 부서의 도매 고객 신용 승인 부서장으로 임명되었습니다. 2022년 8월 31일부터 기소될 때까지 Tran Hoang Giang 씨는 Bui Nhan 씨를 대신하여 신용 승인 및 부채 정리 부문 부국장으로 임명되었습니다.
지앙 씨는 다음과 같이 확인했습니다. 2020년 10월 7일부터 2022년 6월 2일까지 SCB 재평가 부서장으로서 피고인은 192건의 대출 평가 보고서와 160건의 재평가 보고서에 서명하고 승인했으며, 2022년 10월 17일 기준 미지급 잔액이 128,5070억 동이 넘는 Truong My Lan 씨의 Van Thinh Phat Group의 개인 및 법인인 160명의 고객에게 208건의 대출을 제공하는 데 동의했습니다.
그 중 원금 잔액은 115조 3000억 VND이고 이자 잔액은 매각/상계된 이자/수수료 부채를 포함하여 13조 4770억 VND 이상입니다.
장 씨는 또한 Truong My Lan 씨의 Van Thinh Phat 고객 그룹과 관련된 "HSTT" 대출의 제출 및 승인이 정상적인 대출 절차에 위배되며 신용 공여에 관한 법률 조항을 위반했다는 사실을 알고 있다고 말했습니다.
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