반틴팟 그룹, SCB은행 및 관련 부서에서 발생한 사건에 대한 조사가 마무리되면서, 공안부 산하 수사 경찰청은 피고인 당프엉호아이탐(반틴팟 그룹 이사회 사무소장)이 트엉미란(반틴팟 그룹 회장)으로부터 매우 신뢰를 받았다고 판단했습니다.
탐의 진술에 따르면, 탐은 2013년에서 2014년 사이에 경영팀에 배치되어 그룹 자산을 모니터링했는데, 여기에는 란 여사와 반틴팟 그룹의 개별 자산도 포함되었습니다.
2017년에 탐은 상기 자산과 관련된 SCB 은행의 미지불 채무를 모니터링하는 업무를 맡았습니다. 동시에 다른 직원은 개별 자산 목록을 모니터링하고 업데이트하며 대출인 회사 이름, 대출 금액, 지급 날짜, 담보, 미지급 부채, 대출 기간, 대출 지점 이름 등과 같은 미지급 부채 정보를 추가합니다.
2020년 초, 탐은 이사회 부사무국장으로 임명되어 모든 사무 업무를 담당하게 되었습니다.
트룽 미 란 씨(사진: HN).
조사 결과에 따르면 탐은 호치민시의 주택 및 주거용 토지 98개 부동산과 호치민시 9군(투덕시)의 농업용 토지 28개 부동산에 대한 정보와 관련 미지급 채무를 SCB에서 관리했다는 사실을 확인했습니다.
조사 결과, "탐은 이 자산이 SCB 대출로 담보로 잡혔다는 사실을 알고 있었다"고 결론지었습니다.
한편, 쯔엉미란 여사의 증언에 따르면, 이 여성 회장은 호아이탐에게 개별 부동산을 모니터링하여 어떤 자산이 은행 대출에 포함되었고 어떤 자산이 대출에 포함되지 않았는지 파악하도록 지시했다고 합니다. 자산 및 대출에 이름이 있는 회사/개인 목록을 관리하고 추적합니다.
란 여사는 또한 탐에게 피고인 응웬 푸옹 아인(Penninsula Company의 전 부사장)이 SCB 대출 서류를 준비할 때 필요한 법적 절차를 수행하기 위해 직원을 책임지도록 지시했습니다.
2022년에 탐은 란 씨의 신뢰를 받아 SCB에 담보로 잡힌 여성 회장의 자산 목록을 보고, 탐에게 각 자산에 대한 정보를 확인하여 실수가 있는지, 대출이 상환된 후 자산이 반환되지 않았는지 확인하도록 요청했습니다.
조사 결과에 따르면 피고인 탐은 126개 자산을 관리하고 사용했으며, 이 자산의 미지급 채무를 감시하고, 다른 인력과 협력하여 반틴팟 그룹에 대한 수백 건의 대출 신청을 합법화했습니다.
공안부는 탐이 쯔엉미란 여사의 범죄 행위에 직접적으로 관련이 있다고 고발했으며, 쯔엉미란 여사가 SCB에서 횡령한 171,000억 VND와 57,000억 VND 이상의 손실에 대해 공동 책임을 져야 합니다.
이 사건에서, 당풍호아이탐은 경찰수사청에 의해 재산 횡령 혐의로 기소되었습니다.
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