FLC 그룹 전 회장 Trinh Van Quyet의 주식 시장 조작 사건과 관련하여, C01은 6월 23일 "주식 시장 조작" 범죄로 15명의 피고인을 기소하는 결정을 내렸습니다.
피고인 중에는 FLC그룹 소속인 2명이 있는데, 도티후옌짱(Do Thi Huyen Trang) 회계부 부장과 응우옌티응아(Nguyen Thi Nga) 회계부 직원이다. BOS증권 주식회사의 직원 5명은 다음과 같습니다. 증권서비스부장 응우옌 티 탄 푸옹; 응우옌 티 투 톰(Nguyen Thi Thu Thom), 증권서비스부 전 부장 부이 응옥 투, 증권 서비스 부서 부장 Tran Thi Lan과 Quach Thi Xuan Thu는 두 명의 수석 회계사입니다.
수사경찰청은 2022년 3월 29일 저녁 FLC 본부를 수색했다.
나머지 피고인은 FLC 자회사의 간부와 직원으로, FLC Faros Construction Joint Stock Company의 부사장인 Trinh Van Dai 등이 있습니다. FLC Homes Company 직원인 Trinh Thi Thanh Huyen, FLC Land Company 자재 부서 책임자인 Trinh Tuan FLC 디지털 트레이딩 앤 서비스 주식회사의 전 직원인 황 티 후에; 트린 반 남(Trinh Van Nam), 트레 비엣 항공 주식회사의 전 직원 FLC Land LLC의 재료 부서 직원인 Nguyen Van Manh; 하탄 종합병원 운전기사 응우옌 꽝 중, 까우자이 구(하노이) 거주자 응우옌 티 홍 중.
위 15명의 피고인에 대한 기소 결정은 최고인민검찰원에 의해 승인되었습니다. 조사가 진행되는 동안 피고인들은 보석으로 풀려났으며 거주지 밖으로 나가는 것이 금지되었습니다.
이 경우, Trinh Van Quyet 씨와 그의 두 여동생, Trinh Thi Thuy Nga 씨, Trinh Thi Minh Hue 씨와 FLC 그룹 이사회의 상임 부회장인 Huong Tran Kieu Dung 씨. BOS증권 주식회사의 대표이사인 응우옌 꾸인 아인은 "증권시장 조작"과 "재산 사기 횡령" 혐의로 기소되어 임시 구금되었습니다.
FLC Faros Construction 주식회사의 부사장 겸 최고 회계사인 응우옌 티엔 푸 씨는 "재산 사기 횡령" 범죄를 조사하기 위해 기소되어 일시적으로 구금되었습니다.
FLC 그룹 전 회장 Trinh Van Quyet 씨
초기 조사 결과에 따르면, 2021년 12월 1일부터 2022년 1월 10일까지 Trinh Van Quyet 씨는 여동생 둘과 다른 여러 사람에게 개설된 계좌를 이용해 증권을 사고 파는 행위를 지시하여 시장 조작을 감행, FLC 주식 가격을 15,500동에서 24,050동으로 최고치까지 끌어올려 64%나 상승시켰습니다.
2022년 1월 10일, Quyet 씨는 7,670만 주 이상의 FLC 주식 매각을 지시하고 주당 평균 가격 22,586동으로 7,480만 주를 매칭했지만 거래 전에는 정보를 공개하지 않았습니다. Quyet 씨가 불법적으로 주식을 매도하여 벌어들인 총 금액은 1조 6,890억 VND로, 시장의 전체 매칭 거래량의 55.42%를 차지하였고, FLC 주식의 전체 유통 거래량의 10.54%를 차지했습니다.
또한 수사기관은 Quyet 씨가 2014년부터 2016년까지 정관자본금을 15억 VND에서 4,3000억 VND로 늘리는 절차를 진행하면서 투자자들로부터 자금을 횡령했다고 고발했습니다. 이는 Faros Construction Joint Stock Company(주식코드 ROS) 주식 4억 3천만 주에 해당하며, 증권거래소에 ROS 주식 4억 3천만 주를 상장한 것입니다.
그런 다음 Quyet 씨는 Trinh Thi Minh Hue 씨에게 Trinh Van Quyet 명의로 된 모든 ROS 주식과 Quyet 씨가 지명한 다른 5명의 개인 명의로 된 ROS 주식을 모두 매각하도록 지시하여 6,4120억 VND 이상을 모아 적절한 금액으로 현금을 인출했습니다.
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