동나이성 경찰수사청은 방금 수사를 마무리하고, Nhon Trach Investment Joint Stock Company에서 국가 자산의 관리 및 사용에 대한 규정을 위반하여 낭비와 손실을 초래한 사건과 관련하여 4명의 피고인을 기소하기 위해 사건 파일을 동급 인민검찰원에 이관했습니다.
기소를 위해 제시된 피고인은 다음과 같습니다: 콰치 반 둑(Quach Van Duc), 전 이사회 회장; 판 탄 빈 토안(Phan Thanh Vinh Toan), 전 총지배인 도 탄 디엠과 응우옌 반 홍은 둘 다 Nhon Trach Investment Joint Stock Company 이사회의 전임 이사였습니다.
Nhon Trach Investment Joint Stock Company의 전 이사회 임원인 Nguyen Van Hong 씨가 임시 구금 중일 당시의 모습입니다.
경매 없는 토지 할당
조사 결과에 따르면, 2003년 10월 17일 틴응이아 회사(동나이성 당위원회 산하)는 동나이성 당위원회와 인민위원회에 문서를 보내 노짝 지구의 고무 농장지에 있는 주거 지역(KDC)에 대한 투자 정책을 요청했습니다. 동나이성 인민위원회는 틴응이아 회사와 산업용 고무 회사(동나이 산업부 산하)가 자본을 출자하여 롱탄과 푸탄 주거 지역(논짝 구)에 투자할 Nhon Trach Investment Joint Stock Company(자본금 1,000억 VND, 각 회사가 50% 출자)를 설립하는 것을 승인했습니다.
2005년 2월 23일 동나이성 인민위원회에 보낸 문서에서 천연자원환경부는 "정부령 181/2004/ND-CP에 따라 Nhon Trach Investment Joint Stock Company의 토지 사용 사례가 경매 대상입니다."라고 확인했습니다.
"스완 시티" 주거지역 프로젝트 시행 중 위반이 발생한 Nhon Trach Investment Joint Stock Company
그러나 2005년 7월 2일, 동나이성 인민위원회 부위원장인 당 티 킴 응우옌(현재 은퇴) 여사는 경매를 거치지 않고 토지 사용료를 징수하는 내용의 토지 할당 정책을 승인하는 문서에 여전히 서명했습니다. 동시에, 이 프로젝트를 시행하기 위해 롱탄과 푸탄 지역의 752헥타르의 토지를 매립하기로 결정했습니다(2007년에 이 지역은 5,669,995m2 이상으로 조정되었습니다).
'매직' 9320억 VND 이상
2017년까지 그는 아직 동나이성 인민위원회의 승인을 요청하지 않았지만, Quach Van Duc 씨는 여전히 Phan Thanh Vinh Toan, Do Tan Diem, Nguyen Van Hong 등과 함께 이사회 회의를 열어 CFLD 회사(싱가포르에 있는 VNIC 2 PTE.LTD 회사의 모회사)와의 협력 계획을 논의하고 Duc 씨에게 모든 결정을 내리도록 권한을 위임했습니다.
이를 바탕으로 Duc 씨와 Toan 씨는 파트너들과 협력하여 토지 사용권으로 자본을 투자하기 위해 협상했으며(프로젝트에서 소유권이 부여된 부분) 341,252m2 면적에 대한 자본을 투자했고, 그 평가액은 3,800억 VND(Southern Information and Valuation Joint Stock Company에서 수행) 이상이었습니다.
그 후, Duc 씨는 이사회 회의를 주재하고, 투자 협력을 위한 토지 사용권의 가치를 43.5 USD/ m2 로 합의하고, Phu Thanh-Long Tan 주거 지역의 1A, 1B 구획에 있는 100만 m2 가 넘는 전체 면적을 VNIC 2 PTE.LTD 회사와 함께 투자하여 "Swan City"라는 이름의 주거 지역을 건설했습니다.
주거 지역 "스완 시티"
2017년 10월 24일, 동나이성 인민위원회 부위원장인 쩐 반 빈(현 은퇴)은 Nhon Trach Investment Joint Stock Company가 1,130억 VND(토지 사용권 가치의 20%)를 출자하고, 파트너가 4,350억 VND(80%)를 출자하여 프로젝트를 시행하는 것을 승인하는 결정에 서명했습니다.
또한 2017년에 Quach Van Duc 씨는 VNIC 2 PTE.LTD 회사와 합작 투자를 체결하여 Nhon Trach New Industrial City Company Limited를 설립했습니다. 그 중 Nhon Trach Investment Joint Stock Company는 1A 및 1B 구역에 100만 m2 가 넘는 자본금을 투자했으며, 그 가치는 1,0450억 VND( m2 당 43.5달러)입니다.
이 거래 후, Nhon Trach New Industrial City Company Limited는 Nhon Trach Investment Joint Stock Company에 대한 잉여 자본 출자에서 발생한 9,320억 VND 이상의 차액을 상환했습니다. Nhon Trach Investment Joint Stock Company는 상기 금액을 받았지만, 동나이성 당위원회와 인민위원회에 보고 및 의견을 묻지 않고 임의로 이 금액을 기존 부채를 갚는 데 사용했습니다.
약 2790억 VND의 피해를 입혔습니다.
조사기관은 피고인들이 동나이성 인민위원회의 결정을 적절히 이행하지 않았다고 판단하고, 이사회 회의를 열어 100만 m² 이상의 토지를 출자하는 정책(실제로는 양도)을 합의했으나, 토지사용권 증서를 부여받은 것은 341,252m² 에 불과하다고 밝혔다.
경찰은 Nhon Trach Investment Joint Stock Company 이사회 전 멤버인 Do Tan Diem 씨에 대한 체포 영장을 낭독했습니다.
동시에 콰치 반 덕 씨는 만료된 평가증서를 근거로 100만 m2가 넘는 면적에 대한 자본금 출자를 임의로 협상하여 1,0450억 VND가 넘는 가치를 결정했습니다(2017년 평가액은 약 1,9990억 VND였고 2022년에는 2,2580억 VND였습니다).
조사기관은 당시 Nhon Trach Investment Joint Stock Company의 국가 자본이 29.54%를 차지했다고 밝혔습니다. 따라서 2017년 평가액(약 1조 9,990억 VND)에서 협력사와 합의한 금액(1조 450억 VND)을 차감하면 국가가 입은 총 손실액은 약 2,790억 VND에 달한다. 피고인 덕은 이 사건의 주된 책임자이며, 배후 조종자이고, 다른 피고인들은 공범입니다.
Phan Thanh Vinh Toan, Nhon Trach Investment Joint Stock Company의 전임 사장
조사 결과, Nhon Trach Investment Joint Stock Company 설립 과정에서 위법 행위를 저지른 여러 부서, 지부, 동나이성 인민위원회의 지도자와 개인이 확인되었습니다. 토지 할당, 지가 결정, 프로젝트 투자 정책 승인, 검사, 평가 및 1A 및 1B 구역의 65개 토지 사용권 증명서 변경 승인. 동나이성 경찰 수사 경찰청은 규정에 따라 계속 확인, 설명 및 처리합니다.
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