피고인 4명 기소 제안

동나이성 수사경찰청은 방금 수사를 마치고 사건 파일을 동급 인민검찰원에 이관하여 Nhon Trach Investment Joint Stock Company에서 국가 자산의 관리 및 사용에 관한 규정을 위반하여 낭비와 손실을 초래한 혐의로 피고인 4명을 기소할 것을 건의했습니다.

기소를 위해 제시된 피고인은 다음과 같습니다: 이사회 전 회장인 Quach Van Duc; 판 탄 빈 토안(Phan Thanh Vinh Toan) 전 총책임자; 도 탄 디엠과 응우옌 반 홍은 둘 다 Nhon Trach Investment Joint Stock Company 이사회의 전임 이사였습니다.

Nhon Trach Investment Joint Stock Company 이사회 전임 이사였던 응우옌 반 홍 씨가 임시 구금 당시의 모습입니다.

경매 없는 토지 할당

조사 결과에 따르면, 2003년 10월 17일 틴응이아 회사(동나이성 당위원회 산하)는 동나이성 당위원회와 인민위원회에 문서를 보내 노짝현의 고무 농장지에 주거 지역(KDC)을 건설하기 위한 투자 정책을 요청했습니다. 동나이성 인민위원회는 틴응이아 회사와 산업용 고무 회사(동나이 산업부 산하)가 자본금을 출자하여 녓짝 투자 주식회사(정관자본금 1,000억 VND, 각 회사가 50% 출자)를 설립하고 롱탄과 푸탄 주거 지역(녓짝 지구)에 투자하는 것을 승인했습니다.

2005년 2월 23일 동나이성 인민위원회에 보낸 문서에서 천연자원환경부는 "정부령 181/2004/ND-CP에 따라 Nhon Trach Investment Joint Stock Company의 토지 사용 사례가 경매 대상입니다."라고 확인했습니다.

"스완 시티" 주거 지역 프로젝트를 시행하는 동안 위반 사항이 발생한 Nhon Trach Investment Joint Stock Company

그러나 2005년 7월 2일, 동나이성 인민위원회 부위원장인 당티킴응우옌(현재 은퇴) 여사는 여전히 경매를 거치지 않고 토지 이용료를 징수하는 내용의 토지 분배 정책을 승인하는 문서에 서명했습니다. 동시에, 이 프로젝트를 시행하기 위해 롱탄과 푸탄 공동체에서 752헥타르의 토지를 매립하기로 결정했습니다(2007년에 이 면적은 ^5,669,995m2 이상으로 조정되었습니다).

'매직' 9320억 동 이상

2017년까지 콰치 반 득 씨는 동나이성 인민위원회의 승인을 아직 요청하지 않았지만, 판탄빈또안, 도딴지엠, 응우옌반홍 등과 함께 이사회 회의를 열어 CFLD회사(싱가포르에 있는 VNIC 2 PTE.LTD 회사의 모회사)와의 협력 계획을 논의하고, 콰치 반 득 씨에게 모든 결정을 내리도록 권한을 위임했습니다.

이를 바탕으로 Duc 씨와 Toan 씨는 파트너들과 협력하여 협상하여 ^341,252m² 면적(프로젝트에서 소유권이 부여된 부분)에 대한 토지 사용권을 통해 자본을 투자했으며, 이는 3,800억 VND 이상으로 평가되었습니다(Southern Information and Valuation Joint Stock Company에서 수행).

그 후, Duc 씨는 이사회 회의를 주재하고 투자 협력을 위한 토지 사용권의 가치를 43.5 USD/ ^m² 로 합의하고, Phu Thanh-Long Tan 주거 지역의 1A, 1B 구획에 있는 100만 ^m² 가 넘는 전체 면적을 VNIC 2 PTE.LTD 회사와 함께 투자하여 "Swan City"라는 이름의 주거 지역을 건설했습니다.

주거 지역 "스완 시티"

2017년 10월 24일, 동나이성 인민위원회 부위원장인 쩐 반 빈(현 은퇴)은 Nhon Trach Investment Joint Stock Company가 1,130억 VND(토지 사용권 가치 기준 자본금의 20%)를 투자하고, 파트너가 4,350억 VND(80%)를 투자하여 프로젝트를 시행하는 것을 승인하는 결정에 서명했습니다.

또한 2017년에 Quach Van Duc 씨는 VNIC 2 PTE.LTD 회사와 합작 투자를 체결하여 Nhon Trach New Industrial City Company Limited를 설립했습니다. 그 중 Nhon Trach Investment Joint Stock Company는 1A, 1B 구역에 100만 ^m2 이상의 자본을 투자했으며, 그 가치는 1,0450억 VND( ^m2 당 43.5달러)입니다.

이 거래 이후, Nhon Trach New Industrial City Company Limited는 Nhon Trach Investment Joint Stock Company에 대한 잉여 자본금 출자에서 발생한 9,320억 VND 이상의 차액을 상환했습니다. Nhon Trach Investment Joint Stock Company는 상기 금액을 받은 후 동나이성 당위원회와 인민위원회에 보고 및 의견을 묻지 않고 임의로 이 금액을 기존 부채를 ​​갚는 데 사용했습니다.

약 2790억 VND의 피해를 입혔습니다.

조사기관은 피고인들이 동나이성 인민위원회의 결정을 제대로 이행하지 않았다고 판단하고, 이사회 회의를 열어 100만 ^m² 이상의 토지를 출자하는 정책(실제로는 양도)을 합의했으나, 토지사용권 증서를 발급받은 토지는 ^341,252m² 에 불과했습니다.

경찰은 Nhon Trach Investment Joint Stock Company 이사회 전 임원인 Do Tan Diem 씨에 대한 체포 영장을 낭독했습니다.

동시에 콰치 반 득 씨는 만료된 평가증서를 근거로 자의적으로 자본금 출자를 협상하여 면적 100만 ^m² 이상, 가치 1조 4500억 동 이상(2017년 평가액은 약 1조 9990억 동, 2022년 평가액은 2조 2580억 동)의 토지를 결정했습니다.

조사기관은 당시 Nhon Trach Investment Joint Stock Company의 국가 자본이 29.54%를 차지했다고 밝혔습니다. 따라서 2017년 평가액(약 1조 9,990억 동)에서 협력사와 합의한 금액(1조 450억 동)을 차감하면 국가가 입은 총 손실액은 약 2,790억 동에 달한다. 피고인 둑은 이 사건의 주된 책임자이며, 그 배후를 조종한 자이고, 다른 피고인들은 공범자입니다.

판 탄 빈 토안(Phan Thanh Vinh Toan), Nhon Trach Investment Joint Stock Company 전 대표이사

조사 결과, Nhon Trach Investment Joint Stock Company 설립 과정에서 위법 행위를 저지른 부서, 지사, 동나이성 인민위원회의 여러 간부와 개인이 확인되었습니다. 1A 및 1B 구역의 65개 토지 사용권 증명서에 대한 토지 할당, 토지 가격 결정, 프로젝트 투자 정책 승인, 검사, 평가 및 변경 승인을 담당합니다. 동나이성 경찰수사국은 규정에 따라 지속적으로 검증, 해명, 처리하고 있습니다.

소스 링크: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm