2조5000억 VND 이상 송장거래단 '파괴'

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다낭시 경찰 경제경찰국이 12월 30일에 발표한 정보에 따르면, 이 불법 송장 거래 조직은 정교하고 복잡한 수법을 사용하고 있습니다.

경제경찰국은 NTMH(다낭시 응우한선군 거주)가 부가가치세(VAT) 송장을 불법으로 사고팔았다는 사실을 적발했습니다.

경찰은 조사와 정보 수집을 통해 H가 2019년부터 현재까지 다낭과 인근 지역에서 6개 회사를 설립하여 128개 기업 및 단체에 736건의 송장을 불법 판매하여 총 매출액이 1,690억 VND를 넘고 세전 매출액의 5.3% 이익을 냈다는 사실을 밝혀냈습니다.

당국의 감시를 피하기 위해 H.는 다낭과 호치민시의 83개 회사에서 716개의 부가가치세 송장(총 수입 약 1,660억 VND)을 구매하여 합법화했으며, 이는 세전 송장 수입의 2.5-3.5%에 해당하는 가격이었습니다.

다낭시 경찰수사국은 송장 거래 사건에 연루된 16명을 기소하여 사건을 수사했습니다. (사진: 경찰 제공)

H의 증언을 바탕으로 다낭시 경찰 경제경찰국은 수사를 확대하여 LMC(호치민시 탄푸구 거주), TTT(호치민시 빈탄구 거주), D.TQH(다낭시 하이차우구 거주)가 이끄는 다낭과 호치민시 두 곳의 부가가치세 송장 거래 조직을 적발하여 해체했습니다.

3명의 우두머리는 총 280개의 회사를 설립했습니다. 경찰은 처음에 이들 회사가 18만7,610장의 위조 송장을 판매하여 총 수익이 25조동(세전 수익은 23조동 이상, 부가가치세는 2조1,000억동 이상)이 넘고, 불법적으로 약 5,000억동의 이익을 챙겼다고 판단했습니다.

다낭시 경찰 경제경찰국은 이 조직에 속한 16명을 "불법 송장 거래" 혐의로 기소하는 형사 소송을 시작했습니다. 이 중 경찰은 피고인 12명을 일시 구금하고, 피고인 4명에 대해 거주지에서 나가는 것을 금지했습니다.

경제경찰국은 다낭시 경찰의 다른 부서와 협력하여 피고인의 다낭 및 호치민시의 거주지와 직장 등 17곳을 수색하여 송장 판매 사업체의 원형 도장 154개, 다수의 직함 도장, 사업장 책임자 도장, 디지털 서명이 있는 다수의 USB, 불법적으로 부가가치세 송장을 판매하는 데 사용된 전화기, 컴퓨터, 프린터 등을 발견했습니다.

경찰은 사건 수사를 위해 피고인과 관련자들의 잔액이 30억 동 이상인 모든 은행 계좌를 동결하고, 차량과 여러 부동산의 거래를 중단했습니다.

차우투

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