2조5000억 VND 이상 송장거래단 '파괴'

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다낭시 경찰경제경찰국이 12월 30일에 발표한 정보에 따르면, 이 불법 송장 거래 조직은 정교하고 복잡한 수법을 가지고 있는 것으로 드러났습니다.

경제경찰국은 NTMH(다낭시 응우한썬 군에 거주)가 부가가치세(VAT) 송장을 불법으로 매매한 사실을 적발했습니다.

경찰은 조사와 정보 수집을 통해 2019년부터 현재까지 H가 다낭과 주변 지역에서 6개 회사를 설립하여 128개 기업 및 조직에 736개의 송장을 불법 판매하여 총 매출액이 1,690억 VND가 넘었고, 세전 매출액 기준 5.3%의 이익을 냈다는 사실을 파악했습니다.

당국의 감시를 피하기 위해 H.는 다낭과 호치민시의 83개 회사에서 716개의 입력 VAT 송장(총 수익 약 1,660억 VND)을 구매하여 합법화했으며, 가격은 세전 송장 수익의 2.5-3.5%였습니다.

다낭시 경찰수사국은 송장 거래 사건에 대한 수사를 개시하고, 피고인 16명을 기소했습니다. (사진=경찰 제공)

H의 증언을 토대로 다낭시 경찰경제경찰국은 수사를 확대하여 LMC(호치민시 탄푸 군 거주), TTT(호치민시 빈탄 군 거주), D.TQH(다낭시 하이차우 군 거주)가 이끄는 다낭과 호치민시의 두 개의 VAT 송장 거래 조직을 적발하여 해체했습니다.

3명의 우두머리는 총 280개의 회사를 설립했습니다. 처음에 경찰은 이들 회사가 187,610장의 위조 송장을 판매하여 총 수익이 25,000억 VND(세전 수익은 23,000억 VND 이상, 부가가치세는 2,1000억 VND 이상)이 넘었고, 불법적으로 약 5,000억 VND의 수익을 냈다고 판단했습니다.

다낭시 경찰 경제경찰국은 이 조직에 연루된 16명을 "불법 송장 거래" 혐의로 기소하는 형사 소송을 시작했습니다. 이 중 경찰은 피고인 12명을 임시 구금하였고, 피고인 4명에 대해서는 거주지에서 나가는 것을 금지하였습니다.

경제경찰국은 다낭시 경찰의 다른 부서와 협력하여 피고인의 다낭 및 호치민시 거주지와 직장 등 17곳을 수색하여 송장 판매 사업체의 원형 도장 154개, 소유권 도장 다수, 사업장 책임자 도장, 디지털 서명이 있는 USB 다수, 불법적으로 부가가치세 송장 판매에 사용된 전화기, 컴퓨터, 프린터 등을 발견했습니다.

경찰은 사건 수사를 위해 피고인과 관련자들의 30억 VND 이상 잔액이 있는 모든 은행 계좌를 동결하고, 차량과 다수의 부동산에 대한 거래를 중단했습니다.

차우투

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