재벌 두옹 탄 쯔억은 쯔엉 미 란 여사와 공모하여 4조 VND 이상을 횡령했습니다.

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{"article":{"id":"2221741","title":"재벌 즈엉 떤 쯔억, 쯔엉 미 란 씨와 공모해 4조 VND 이상 횡령","description":"수사 경찰에 따르면, 뚜엉 비엣(Tuong Viet) 회사의 사장인 즈엉 떤 쯔억은 쯔엉 미 란 씨의 재산 횡령을 방조하고 공모하여 4조 7,520억 VND 이상을 횡령했습니다.","contentObject":"

반 틴 팟(Van Thinh Phat) 사건과 관련하여 수사 경찰이 언급한 인물 중 한 명은 뚜엉 비엣 무역 및 생산 회사(Tuong Viet Company)의 사장인 즈엉 떤 쯔억입니다. 이 재벌은 수사 경찰에 의해 재산 횡령 혐의로 기소될 예정이었습니다. Truong My Lan Lan 씨.

조사 결과에 따르면, Duong Tan Truoc 씨는 Tuong Viet Company의 대표이사일 뿐만 아니라 Thuan Tien 부동산 거래 주식회사(Thuan Tien Company)와 Khanh Minh 부동산 서비스 투자 주식회사(Khanh Minh Company), Viet Duc Company의 관리자 겸 운영자이기도 합니다.

2021년, Truong My Lan 씨와 Truong My Lan 씨는 Thanh Yen 프로젝트를 2조 5,000억 VND에 양도하기로 합의했습니다.

\"truong-my-lan-van-thinh-phat-1.png\" — 트롱 미 씨 란.

계약을 이행하기 위해 Truoc 씨는 부하직원들에게 피고인 Truong Khanh Hoang(SCB 은행 대행 총재), Tran Thi My Dung(SCB 은행 부총재)에게 연락하여 Thuan Tien Company와 Khanh Minh Company의 법인을 이용하여 SCB 은행에서 3조 5천억 VND의 위조 대출 서류를 작성하도록 지시했습니다. 담보는 Thanh Hoa 프로젝트입니다. 엔.

지급 후 3조 5천억 VND는 Truong My Lan의 그룹인 Van Thinh Phat Group에 속한 여러 개인 및 회사 계좌로 이체되어 Lan 씨의 다양한 용도로 사용되었습니다.

또한 Truong My Lan 씨와의 계약에 따라 Truoc 씨는 Tuong Viet Company와 Viet Duc Company라는 두 법인을 이용하여 Tran Thi My Dung 씨에게 연락했습니다. Truong Khanh Hoang 씨는 SCB 은행에서 1조 7,465억 VND를 인출하기 위해 서류 및 대출 절차를 합법화했습니다.

이 금액 중 Lan 씨는 2,400억 VND, Truoc 씨는 1조 3,685억 VND, Tuong Viet Company는 1,380억 VND를 사용했습니다.

2022년 10월 17일 기준, 위 4건의 대출 총액은 5조 6,950억 VND(미상환 원금 5조 905억 VND, 미상환 이자 부채 6,050억 VND 이상)를 초과했습니다. 한편, Truong Khanh Hoang 씨가 서류 합법화를 지시한 대출의 담보 자산 총액은 3,370억 VND 이상으로 확인되었습니다.

수사 기관은 Duong Tan Truoc 씨가 Lan 씨를 도우고 공모했다고 판단할 충분한 근거가 있다고 확인했습니다. Truong My Lan은 자산을 횡령하여 4조 7,520억 VND 이상을 횡령하고 6,050억 VND 이상의 이자 부채 손실을 초래했습니다.

2022년 10월 17일 사건이 기소된 후, Truoc 씨와 Tuong Viet Company는 Tuong Viet Company와 Viet Duc Company의 두 건의 대출에 대해 SCB에 8,130억 VND 이상을 반환했습니다(원금 8,018억 VND와 이자 부채 110억 VND 이상 포함). 수사 기관은 이를 결과 개선으로 평가했습니다.

수사 기관은 Truoc 씨가 Truong My Lan 씨로부터 2조 6,970억 VND 이상을 받았다고 판단했습니다. 이 중 Truoc 씨는 Lan 씨에게 (Lan 씨의 조카 Truong Hue Van을 통해) 2,495억 VND를 반환했습니다. 지금까지 2조 2,040억 VND가 남았는데, Truoc 씨는 사건의 결과를 바로잡기 위해 이 돈을 Lan 씨에게 자발적으로 돌려주었습니다.

수사기관에 따르면, Truoc 씨는 정직하게 자백하고, 뉘우쳤으며, 사건 해결 과정에서 수사기관에 적극적으로 협조했습니다. 피고인은 자신의 위법 행위를 충분히 인지하고 있으며, 가족과 함께 모든 재산을 사용하여 사건의 결과를 바로잡기 위해 자발적으로 협조했습니다. 따라서 수사기관은 형량 선고 시 피고인의 입장을 고려해 줄 것을 요청합니다.

Van Thinh Phat 사건과 관련하여, 수사경찰청은 여러 범죄 혐의로 86명의 피고인을 기소할 것을 제안했습니다. 그중 7명은 "재산 횡령" 혐의로 기소될 예정이었습니다. 다음과 같습니다.

1. Truong Khanh Hoang, SCB 전 대행 대표이사.

2. Tran Thi My Dung, SCB 전 부총괄이사.

3. Ho Buu Phuong, Tan Viet Securities Joint Stock Company 전 이사회 의장, Van Thinh Phat Group 전 재무 담당 부총괄이사.

4. Nguyen Phuong Anh, Saigon Peninsula Company 부총괄이사.

5. Dang Phuong Hoai Tam, Van Thinh Phat Group Joint Stock Company 이사회 부총괄.

6. Truong Hue Van, Windsor Real Estate Management Group Company 전 총괄이사.

7. Duong Tan Truoc, Tuong Trading and Production Company Limited Vietnamese의 대표이사입니다.

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2023 년 12 월 2 일 토요일 - 05:30

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Tuong Viet Company의 총괄 이사 인 Tycoon Duong Tan Truoc의 수사 기관에 따르면, 4,752 억 VND 이상을 적용하여 자산을 횡령 한 My Lan을 지원하고 공범했습니다.

Van Thinh Phat 사건과 관련하여, 수사 경찰이 언급 한 인물 중 하나는 Tuong Viet Trading and Production Company Limited (Tuong Viet Company)의 총괄 이사 인 Duong Tan Truoc입니다. 이 거물은 수사 경찰에 의해 내 란 부인 의 공범으로 재산의 횡령 범죄로 기소 될 것을 제안했다.

조사 결론에 따르면, Duong Tan Truoc 씨는 Tuong Viet Company의 총괄 이사 일뿐 만 아니라 Thuan Tien Real Estate Trading Contoc Company (Thuan Tien Company)의 관리자 및 운영자이기도합니다.

2021 년 Truoc 씨와 Truong My Lan은 2,500 억 VND를 위해 Thanh Yen Project를 이체하기로 동의했습니다.

이 협정을 수행하기 위해 Truoc 씨는 부하 직원에게 피고인 Truong Khanh Hoang (SCB 은행의 총괄 책임자), Tran Thi My Dung (SCB Bank 부국장)에게 연락하여 Thuan Tien Company와 Khanh Minh Company의 법적 단체를 사용하여 3,500 개의 Billion vnd에서 가짜 대출 문서를 작성하도록 지시했습니다.

지출 후 3,500 억 VND의 금액은 My Lan의 그룹 인 Van Thinh Phat Group에 속한 많은 개인과 회사의 계정으로 이전되었습니다. Lan의 여러 목적으로 사용되었습니다.

또한 Truong My Lan과의 계약에 따르면 Truoc 씨는 Tuong Viet Company와 Viet Duc Company의 두 가지 법인을 사용하여 Tran Thi My Dung과 Truong Khanh Hoang 씨에게 문서와 대출 절차를 합법화하여 SCB 은행에서 VND 1,746.5 억을 철회했습니다.

이 금액 중 Lan은 2,400 억 Vnd를 사용했으며 Truoc 씨는 1,368 억 5 천만 Vnd를 사용했으며 Tuong Viet Company는 1,380 억 VND를 사용했습니다.

2022 년 10 월 17 일 현재, 상기 4 개의 대출의 총 부채는 5,695 억 VND (VND 5,090 억의 주요 부채와 VND 605 억의이자 부채) 이상입니다. 한편, Truoc 씨가 문서를 합법화하도록 지시 한 대출 자산의 총 가치는 3,370 억 Vnd 이상으로 결정되었습니다.

조사 경찰 기관은 Duong Tan Truoc 씨가 4,752 억 VND 이상을 적절하게 적용하여 605 억 달러 이상의이자 부채에 손실을 초래 한 자산을 횡령하고 Truong My Lan을 지원하고 철회했다고 판단하기에 충분한 근거가 있음을 확인했다.

이 사건이 2022 년 10 월 17 일에 기소 된 후 Truoc과 Tuong Viet Company는 Tuong Viet Company와 Viet Duc 회사의 2 대 융자에 대해 VND 80 억 8 천 8 십억의 주요 잔고 및 VND 이상의이자 잔고 포함)를 8,130 억 VND 이상으로 상환했습니다. 이것은 조사 경찰에 의해 결과에 대한 구제책으로 간주됩니다.

조사 기관은 Truoc 씨가 Truong My Lan으로부터 2,697 억 Vnd 이상을 받았다고 판단했습니다. 이 중 Truoc 씨는 Lan 씨에게 249.5 억 Vnd (Lan의 조카 Truong Hue van을 통해)를 제공했습니다. Truoc은 지금까지 2,204 억 Vnd가 여전히 2,204 억 Vnd가 넘는 Vnd가 있습니다. Truoc은이 모든 돈을 Lan 씨에게 자발적으로 반환하여 사건의 결과를 해결합니다.

조사 기관에 따르면, Truoc 씨는 정직하게 고백하고 회개하며 사건을 해결하는 과정에서 수사 기관과 적극적으로 협력했습니다. 피고는 자신의 위반을 완전히 알고 있었고 자발적으로 가족과 협력하여 모든 자산을 사용하여 사건의 결과를 해결했습니다. 따라서 조사 경찰 기관은 선고시 피고인에 대한 고려를 요청합니다.

Van Thinh Phat 사건과 관련하여, 조사 경찰국은 많은 범죄에 대해 86 명의 피고인을 기소 할 것을 제안했습니다. 그 중 7 명의 피고인이 "재산의 횡령"범죄로 기소 될 것을 제안했다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

1. Truong Khanh Hoang, 전 SCB의 전 총장.

2. Tran Thi My Dung, 전 SCB의 전 부국장.

3. Ho Buu Phuong, 전 Biet Securities 공동 주식 회사 이사회 회장, 전 Van Thinh Phat Group의 재무 담당 차관.

4. Nguyen Phuong Anh, Saigon Peninsula Company 부국장.

5. Dang Phuong Hoai Tam, Van Thinh Phat Group 공동 주식 회사 이사회장.

6. Truong Hue Van, Windsor Real Estate Management Group의 총괄 이사.

7. Duong Tan Truoc, Tuong Viet Trading and Production Company Limited의 총괄 이사.