재벌 두옹 탄 쯔억은 쯔엉 미 란 여사와 공모하여 4조 VND 이상을 횡령했습니다.

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van Thinh Phat 사건에 관해서는, 수사 경찰이 언급 한 인물 중 하나는 Tuong Viet Trading and Production Company의 총재 인 Duong Tan Truoc (Tuong Viet Company)에 의해 경찰에 의해 제안되었다. namnet.vn/truong-my-lan-tag18230051816341873.html\">< astong>ms. truong my lan Lan.

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조사 결과에 따르면 Duong Tan Truoc 씨는 Tuong Viet Company의 사장일 뿐만 아니라 Thuan Tien 부동산 거래 주식회사(Thuan Tien Company)와 Khanh Minh 부동산 서비스 투자 주식회사(Khanh Minh Company), Viet Duc Company의 관리자이자 운영자이기도 합니다.

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2021년에 Truoc 씨와 Truong My Lan 씨는 Thanh Yen 프로젝트를 2,5000억 VND에 양도하기로 합의했습니다. 

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ms. truong my lan Thuan Tien Company와 Khanh Minh Company의 Ities는 3,500 억 Vnd의 금액으로 SCB Bank에서 가짜 대출 문서를 만들었습니다. yen.

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지출 후 3,500 억 VND의 금액은 My Lan의 그룹에 속한 많은 개인과 회사의 계정으로 이체되어 Lan 씨의 여러 목적을 위해 사용했습니다 Tran Thi My Dung과 Truong Khanh Hoang 씨는 SCB 은행에서 1,745 억 VND를 철회하기위한 문서와 대출 절차를 합법화했습니다.

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Lan은 240 억 Vnd를 사용했고 Truoc 씨는 138 Billion vnd를 사용했습니다 2, 위에서 언급 한 4 개의 대출은 총 부채가 5,695 억 Vnd 이상의 부채를 가졌다 (주요 미결제 5,090.5억 VND이며 미상환이자는 6050억 VND 이상입니다. 한편, Truoc 씨가 문서를 합법화하기 위해 지시한 대출의 담보 자산 총액은 3,370억 VND 이상으로 판명되었습니다.

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수사 ​​기관은 Duong Tan Truoc 씨가 Truong My Lan 씨의 자산 횡령을 지원하고 공모하여 4,7520억 VND 이상을 횡령하고 6,050억 VND 이상의 이자 부채 손실을 초래했다는 것을 판단할 충분한 근거가 있다고 확인했습니다.

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2022년 10월 17일에 사건이 기소된 후, Truoc 씨와 Tuong Viet Company는 Tuong Viet Company와 Viet Duc Company의 2개 대출에 대해 SCB에 8,130억 VND 이상(8,018억 VND의 원금 부채와 110억 VND 이상의 이자 부채 포함)을 상환했습니다. 수사 경찰은 이를 결과에 대한 구제책으로 간주합니다.

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수사 ​​경찰은 Truoc 씨가 Truong My Lan 씨로부터 2,6970억 VND 이상을 받았다고 판단했습니다. 이 가운데 Truoc 씨는 Lan 씨에게 2,495억 VND(Lan 씨의 조카 Truong Hue Van을 통해)를 주었습니다. 지금까지 여전히 2,2040억 VND 이상이 남아 있으며, Truoc 씨는 이 모든 돈을 자발적으로 Lan 씨에게 돌려 사건의 결과를 시정합니다. 수사 기관에 따르면 Truoc 씨는 정직하게 자백하고 회개했으며 사건을 해결하는 과정에서 수사 기관에 적극적으로 협조했습니다. 피고인은 자신의 위법 행위를 충분히 알고 있었으며, 자신의 모든 재산을 사용하여 사건의 결과를 시정하기 위해 가족과 자발적으로 협조했습니다. 따라서 수사 기관은 형을 선고할 때 피고인을 고려할 것을 제안합니다.

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반틴팟 사건과 관련하여 수사 기관은 다양한 범죄로 86명의 피고인을 기소할 것을 제안합니다. 이 중 7명의 피고인이 "재산 횡령" 혐의로 기소되었습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

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1. Truong Khanh Hoang, SCB 전임 사장.

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2. Tran Thi My Dung, SCB 전 부총괄이사.

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3. 호 부우 푸옹(Ho Buu Phuong), 전 탄비엣 증권 주식회사 이사회 회장, 전 반틴팟 그룹의 재무 담당 부총괄 이사.

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4. Nguyen Phuong Anh, 사이공 반도 회사의 부총괄 이사.

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5. Dang Phuong Hoai Tam, Van Thinh Phat Group 주식회사 이사회 사무실 부장.

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6. 윈저 부동산 관리 그룹의 총괄 이사, 트롱 후에 반.

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7. Duong Tan Truoc, Tuong Viet Trading and Production Company Limited의 총괄 이사.

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토요일, 12월 2, 2023 - 05:30

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조사 기관에 따르면, Tuong Viet 회사의 사장이자 거물 Duong Tan Truoc은 Truong My Lan 여사의 자산 횡령을 도우고 공모하여 4,7520억 VND 이상을 횡령했습니다.

반틴팟 사건과 관련하여 수사 경찰이 언급한 인물 중 한 명은 투옹비엣 무역 및 생산 회사(Tuong Viet Company)의 대표이사인 두옹 탄 트록 씨입니다. 이 거물은 Truong My Lan 여사 와 공범으로 재산 횡령 혐의로 기소될 예정이라고 수사 경찰이 밝혔습니다.

조사 결과에 따르면, Duong Tan Truoc 씨는 Tuong Viet 회사의 사장일 뿐만 아니라 Thuan Tien 부동산 거래 주식회사(Thuan Tien 회사)와 Khanh Minh 부동산 서비스 투자 주식회사(Khanh Minh 회사), Viet Duc 회사의 관리자이자 운영자이기도 합니다.

2021년에 Truoc 씨와 Truong My Lan 씨는 Thanh Yen 프로젝트를 2조 5,000억 VND에 양도하기로 합의했습니다.

트롱 미 란 씨.

Truoc 씨는 계약을 이행하기 위해 부하 직원에게 피고인 Truong Khanh Hoang(SCB 은행 대행 총재), Tran Thi My Dung(SCB 은행 부총재)에게 연락해 Thuan Tien 회사와 Khanh Minh 회사의 법인을 이용해 SCB 은행에 3,5000억 VND 규모의 위조 대출 문서를 만들도록 지시했습니다. 담보는 Thanh Yen 프로젝트였습니다.

지급 후 3조 5,000억 VND 규모는 란 씨의 그룹인 반틴팟 그룹에 속한 다수의 개인 및 회사 계좌로 이체되어 란 씨의 다양한 목적으로 사용되었습니다.

또한 Truong My Lan 씨와의 계약에 따라 Truoc 씨는 Tuong Viet Company와 Viet Duc Company라는 두 법인을 사용하여 Tran Thi My Dung 씨와 Truong Khanh Hoang 씨에게 연락하여 SCB 은행에서 1,7465억 VND를 인출하기 위한 문서 및 대출 절차를 합법화했습니다.

이 중 란 여사는 2,400억 VND를 사용했고, 쯔옥 씨는 1조 3,685억 VND를 사용했으며, 투옹 비엣 회사는 1,380억 VND를 사용했습니다.

2022년 10월 17일 기준, 위 4개 대출의 총 부채는 5조 6,950억 동이 넘습니다(원금 부채 5조 905억 동, 이자 부채 6,050억 동 이상). 한편, 트루옥 씨가 서류 합법화를 위해 지시한 대출의 담보 자산 총액은 3,370억 VND 이상으로 결정됐습니다.

경찰수사국은 Duong Tan Truoc 씨가 Truong My Lan 씨의 자산을 횡령하고 4,7520억 VND 이상을 횡령하여 6,050억 VND 이상의 이자 부채 손실을 초래하는 것을 도왔다고 판단할 충분한 근거가 있다고 확인했습니다.

2022년 10월 17일 사건이 기소된 후, Truoc 씨와 Tuong Viet 회사는 Tuong Viet 회사와 Viet Duc 회사의 2건의 대출에 대해 SCB에 8,130억 VND 이상(8,018억 VND의 원금 잔액과 110억 VND 이상의 이자 잔액 포함)을 상환했습니다. 수사 경찰은 이것을 결과에 대한 해결책으로 간주합니다.

수사기관은 Truoc 씨가 Truong My Lan 씨로부터 2조 6,970억 VND 이상을 받았다고 판단했습니다. 이 가운데 Truoc 씨는 Lan 씨에게 2,495억 VND(Lan 씨의 조카 Truong Hue Van을 통해)를 주었습니다. 지금까지 2,2040억 VND 이상이 남아 있습니다. Truoc 씨는 이 모든 돈을 자발적으로 Lan 씨에게 돌려 사건의 결과를 바로잡습니다.

수사기관에 따르면, 트루옥 씨는 정직하게 자백하고 회개하였으며, 사건 해결 과정에서 수사기관에 적극 협조했습니다. 피고인은 자신의 위법 행위를 충분히 알고 있었으며, 자신의 모든 재산을 사용하여 사건의 결과를 시정하기 위해 가족과 자발적으로 협조했습니다. 이에 수사경찰청은 형량 선고 시 피고인에게 배려를 요청드립니다.

반틴팟 사건과 관련하여, 경찰수사부는 86명의 피고인을 다양한 범죄 혐의로 기소할 것을 제안했습니다. 이 중 7명의 피고인이 "재산 횡령" 혐의로 기소되었습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

1. Truong Khanh Hoang, SCB 전임 사장 대행.

2. Tran Thi My Dung, SCB 전 부총괄 이사.

3. 호 부우 푸옹(Ho Buu Phuong), 전 탄 비엣 증권 주식회사 이사회 회장, 전 반틴팟 그룹 재무 담당 부총괄 이사.

4. 응웬 푸옹 아인(Nguyen Phuong Anh), 사이공 반도 회사 부사장.

5. Dang Phuong Hoai Tam, Van Thinh Phat Group 주식회사 이사회 사무실 부장.

6. 윈저 부동산 관리 그룹의 총책임자, 트롱 후에 반.

7. Duong Viet Trading and Production Company Limited의 대표이사 Duong Tan Truoc.

원천: https://vietnamnet.vn/dai-gia-duong-tan-truoc-dong-loa-voi-ba-truong-my-lan-tham-o-hon-4-000-ty-dong-2221741.html