Agribank Can Tho의 전 이사는 여전히 3000억 VND 이상의 손실을 초래한 혐의를 받고 있습니다.

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무죄 선고를 받은 후, Agribank Can Tho의 전 이사인 Le Thanh Hai 씨는 3,030억 VND의 손실의 배후에 있는 사람이라는 비난을 받고 있습니다.

7월 5일 레탄하이(59세) 씨의 행동; 응우옌 후인 닷 난(41세, 타이남 농수산물 회사 전 사장)과 공범 4명이 칸토시 경찰의 수사 결과에 언급되었으며 , 신용기관의 대출 규정 위반 혐의로 기소를 건의하기 위해 인민검찰원에 송치되었습니다.

이러한 조치는 호치민시 고등인민법원의 판결 이후 약 1년간의 재수사 끝에 내려진 것으로, 2022년 1월 7일 칸토시 인민법원이 하이 씨와 그의 공범들에게 무죄를 선고한 판결을 취소한 것입니다.

조사 기관에 따르면, 응우옌 후인 닷 년은 2006년부터 2013년까지 다양한 산업에 등록된 7개 회사를 설립한 후 직원들에게 자신의 이름을 빌려 베트남 농업농촌개발은행(Agribank Can Tho)에서 자본을 빌렸습니다.

2012년, 레 탄 하이(Le Thanh Hai) 씨와 그의 부하들은 우대 신용 패키지(처음 2년은 0% 이자율, 3년차부터는 50% 이자율)에 따라 Nhan의 회사에 2,890억 VND의 대출을 승인했습니다. Nhan은 은행 임원들의 동의를 얻어 시티마트 칸토 슈퍼마켓 건물을 담보로 삼았지만, 그 가치를 1,040억 VND에서 3,330억 VND로 부풀렸습니다.

냔은 계약서에 명시된 '기계 및 장비 구매' 목적으로 빌린 돈을 사용하지 않고 대신 이 은행에 1,500억 VND에 가까운 금액을 입금했습니다. 나머지 Nhan은 Nguyen Trai 거리에 땅을 사서 개인 비용으로 쓰고 대출의 원금과 이자를 갚았습니다. 그러자 Nhan은 대출을 갚을 능력을 잃었습니다.

조사 기관은 Hai 씨, Tran Huy Lieu 및 Bui Tuan Anh(전 Agribank Can Tho 신용 부서장 부사장), Pham Tuong Thi 및 Nguyen Van Dat(전 Tan Tien Company Limited 이사 직원), Nguyen Huynh Dat Nhan이 특히 Agribank Vietnam은 3,030억 VND 이상의 손실을 입어 심각한 결과를 초래했습니다.

하이 씨는 Agribank Can Tho의 이사로서 리우와 난과 공모하여 장기간에 걸쳐 많은 대출을 통해 의도적으로 범죄를 저질렀습니다. 그러자 하이, 리우, 난은 직원과 부하직원에게 불법행위를 하라고 지시했다.

은행그룹(하이, 리우, 투안 안)의 피고인들은 모두 냔이 제공한 서류와 서류가 자격이 없다는 것을 알고 있었기 때문에, 담보자산의 가치를 부풀려 빌려주는 데 동의했습니다.

냔의 사기 및 은행 자산 횡령 혐의에 대하여 수사기관은 피고인이 대출을 받기 위해 사기를 저질렀고, 위조 서류를 작성하고, 담보자산의 가치를 부풀리고, 대출금을 잘못된 용도로 사용했다고 판단했습니다. 그러나 Nhan은 Hai, Lieu, Tuan Anh과 논의한 후 Thi, Dat 및 직원에게 범죄를 실행하도록 지시했으므로 다른 범죄를 구성할 근거가 충분하지 않습니다.

이 사건은 여러 해 동안 계속되었고 여러 차례 재심이 이루어졌습니다 . 작년 초, 칸토시 인민법원은 1심 재판을 열었고, 하이 씨, 리우 씨, 난 씨는 담보 가치를 부풀리기 위해 함께 논의했다는 사실을 부인했습니다. 피고인들은 담보의 가치가 독립적인 평가 회사의 평가 결과에 따른 것이라고 주장했습니다.

또한, Agribank 칸토 지점 대표는 은행이 지금까지 아무런 피해를 입지 않았음을 확인하는 서류를 제공했습니다. 변호인과 피고인 및 피해자의 권리를 보호하는 측은 모두 대출금으로 형성된 담보와 자산이 "은행 대출금을 상환할 수 있는 능력이 있다"고 주장했습니다.

그런 다음 판사단은 피고인들이 사건의 피해를 판단할 수 없고 유죄 판결을 내릴 근거가 없다는 이유로 무죄를 선고했습니다. 칸토시 인민검찰원은 이후 항소하면서, 이 사건의 피해는 2016년 6월 범죄가 완료되고 예방된 시점부터 판단된다고 밝혔습니다.

2022년 8월 11일, 호치민시 고등인민법원은 항소심을 열고 1심 판결 전체를 취소했습니다. 하이씨와 그의 공범자들을 신용기관 활동에서 대출 규정을 위반한 혐의로 계속 기소하기 위해 칸토시 인민검찰원에 사건을 인계합니다. 피고인 난에 대하여 법원은 검사에게 다른 혐의에 대하여 재고해 달라고 요청했습니다.

안빈

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