Agribank Can Tho의 전 이사는 여전히 3000억 VND 이상의 손실을 초래한 혐의를 받고 있습니다.

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무죄 판결을 받은 후, 칸토 아그리 뱅크의 전 이사인 레 탄 하이 씨는 3,030억 VND의 손실의 배후에 있다는 비난을 계속 받고 있습니다.

7월 5일, 레탄하이(59세) 씨의 행동은 다음과 같습니다. 응우옌 후인 닷 난(41세, 전 따이남 농산물 및 수산물 회사 이사)과 공범 4명이 칸토 시 경찰의 수사 결과에 언급되었으며 , 신용기관의 대출 규정 위반 혐의로 인민검찰원에 기소를 건의했습니다.

이러한 조치는 호치민시 고등인민법원의 판결 이후 약 1년간의 재수사 끝에 내려진 것으로, 2022년 1월 7일 칸토시 인민법원이 하이 씨와 그의 공범들에게 무죄를 선고한 판결을 취소한 것입니다.

조사 기관에 따르면, 응우옌 후인 닷 년은 2006년부터 2013년까지 다양한 산업에 등록된 7개 회사를 설립한 후 직원들에게 자신의 이름을 빌려 베트남 농업 농촌개발은행(Agribank Can Tho)에서 자본을 빌렸습니다.

2012년, 레 탄 하이(Le Thanh Hai) 씨와 그의 부하 직원들은 우대 신용 패키지(처음 2년 동안 0% 이자율, 3년차부터는 연 50%)에 따라 Nhan의 회사에 2,890억 VND의 대출을 승인했습니다. Nhan은 은행 임원들의 동의를 얻어 시티마트 칸토 슈퍼마켓 건물을 담보로 삼았지만, 그 가치를 1,040억 VND에서 3,330억 VND로 부풀렸습니다.

냔은 계약서에 명시된 "기계 및 장비 구매" 목적으로 빌린 돈을 사용하지 않고 대신 이 은행에 약 1,500억 VND를 예금했습니다. 나머지 돈은 Nhan이 Nguyen Trai 거리에 있는 땅을 사서 개인 비용으로 쓰고, 대출금의 원금과 이자를 갚았습니다. 그러자 Nhan은 대출금을 갚을 능력을 잃었습니다.

조사 기관은 Hai 씨, Tran Huy Lieu, Bui Tuan Anh(전 Agribank Can Tho 신용부 부장), Pham Tuong Thi, Nguyen Van Dat(전 Tan Tien Company Limited 이사, 직원), Nguyen Huynh Dat Nhan이 특히 Agribank Vietnam은 3,030억 VND 이상의 손실을 입으며 심각한 결과를 초래했습니다.

하이 씨는 칸토 아그리뱅크의 이사로서 리에우와 냔과 공모하여 장기간에 걸쳐 많은 대출을 통해 고의로 범죄를 저질렀습니다. 그러자 하이, 리우, 난은 직원과 부하직원에게 불법행위를 하도록 지시했습니다.

은행 그룹의 피고인(하이, 리우, 투안 안)은 모두 냔이 제공한 서류와 서류가 자격이 없다는 것을 알고 있었기 때문에 담보자산의 가치를 부풀려 빌려주기로 합의했습니다.

Nhan의 사기 및 은행 자산 횡령 혐의와 관련하여, 수사기관은 피고인이 대출을 받기 위해 사기를 저질렀고, 위조 서류를 작성했으며, 담보 자산의 가치를 부풀렸고, 대출금을 잘못된 목적으로 사용했다고 판단했습니다. 그러나 Nhan은 Hai, Lieu, Tuan Anh과 논의한 후 Thi, Dat 및 직원에게 범죄를 실행하도록 지시했으므로 다른 범죄를 구성할 충분한 근거가 없습니다.

이 사건은 여러 해 동안 계속되었고 여러 차례 재심 청구가 제기되었습니다 . 작년 초, 칸토시 인민법원은 1심 재판을 열었는데, 하이 씨, 리우 씨, 년 씨는 담보 가치를 부풀리기 위해 함께 논의했다는 의혹을 부인했습니다. 피고인들은 담보의 가치가 독립적인 평가 회사의 평가 결과에 따른 것이라고 주장했습니다.

Agribank Can Tho 지점 대표도 은행이 지금까지 아무런 피해를 입지 않았음을 확인하는 서류를 제공했습니다. 변호인과 피고인 및 피해자의 권리를 보호하는 측은 모두 대출금으로 형성된 담보와 자산이 "은행에 대출금을 상환할 능력이 있다"고 주장했습니다.

그러자 판사단은 피고인들이 사건의 피해를 판단할 수 없고 유죄 판결을 내릴 근거도 없다는 이유로 무죄를 선고했습니다. 이후 칸토시 인민검찰원은 항소하면서, 이 사건의 피해는 2016년 6월에 범죄가 완료되고 예방된 시점부터 결정된다고 밝혔습니다.

2022년 8월 11일, 호치민시 고등인민법원은 항소를 열어 1심 판결 전체를 취소했습니다. 사건을 칸토시 인민검찰원에 인계하여 하이씨와 그의 공범들을 신용기관의 대출 규정 위반 혐의로 계속 기소하도록 합니다. 피고인 난에 대해 법원은 검사에게 다른 혐의에 대해 재고해 달라고 요청했습니다.

안빈

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