하이하 석유 회장 체포: &apos;거물들&apos; 8조원에 가까운 안정화 기금 위반

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1월 23일, 공안부 산하 수사경찰청은 하이하 수로 운송 주식회사(하이하 회사) 및 관련 부서에서 발생한 국가 자산 관리 및 사용 규정 위반으로 인한 손실, 낭비 및 회계 규정 위반으로 심각한 결과를 초래한 사건에 대해 형사 기소 결정을 내렸습니다.

2헥타르 1722.jpg — Tran Tuyet Mai 여사, Hai Ha Company 이사회 의장 겸 대표이사.

수사기관은 하이하 석유회사 사장이자 이사회 의장, 하이하 회사 대표이사인 쩐 뚜옛 마이(Tran Tuyet Mai) 씨를 기소하고 체포영장을 발부하기로 결정했습니다.

초기 조사 결과, 트란 투옛 마이 씨가 직원들에게 다음과 같은 위반 행위를 하도록 지시한 것으로 밝혀졌습니다. 가격 안정화 기금에 따로 마련한 금액을 규정대로 예금 계좌에 입금하지 않고, 가격 안정화 기금 자금을 불법으로 사용하여 국가 자산을 3,170억 VND 이상 손실시켰습니다.

피고인들은 또한 2개의 회계 시스템을 구축하고 사용하였고, 허위 진술을 하여 회계 장부에서 누락하였으며, 2020년에 판매된 380만 리터 이상의 A95 가솔린에 대한 환경 보호세를 신고 및 납부하지 않아 국가 예산에 150억 VND 이상의 (가칭) 피해를 입혔습니다.

하이하에서 석유 가격 안정 기금을 사용한 사례도 은행이 해당 기금에서 부채를 초과 지불한 후에 VietNamNet에서 보도되었습니다.

이에 따라 2023년 6월 5일, 하이하 수로 운송 회사는 BIDV 은행 롱비엔 지점이 석유 가격 안정 기금 계좌에서 약 2,700억 VND를 자동으로 공제했다고 서면으로 보고했습니다.

해당 기업은 "해하회사가 법령 제95/2021/ND-CP호의 규정을 준수하지 않아 채무 추심을 승인하지 않았다"고 확인했습니다.

2023년 8월 31일까지 재무부는 은행에 정부령 제95호의 규정을 엄격히 준수할 것을 요청하는 공식 공문을 발행했습니다.

또한 2023년 8월 31일, 재무부는 이 사건을 알리는 문서를 국립은행에 보냈습니다.

재무부는 베트남 국가은행에 베트남에서 합법적으로 운영되는 은행 시스템의 상업은행과 외국 은행 지점(석유 가격 안정 기금 계좌 개설을 위해 등록된 주요 석유 거래업체가 있는 곳)이 2021년 11월 1일자 정부령 제95/2021/ND-CP호의 규정을 준수하도록 지시할 것을 요청했습니다.

수개월간의 노력 끝에, BIDV 롱비엔 지점은 2023년 11월 초 석유 가격 안정화 기금 계좌에서 약 2,700억 VND의 부채를 하이하로 반환했습니다.

하지만 하이하는 규제에 맞서 가격안정기금(BOG)을 활용하는 유일한 기관은 아니다.

정부 감사원의 결론에 따르면, 가격안정기금을 설립하기 위한 조치를 정기적이고 지속적으로 시행하는 것은 물가법에 따르지 않는 것입니다. BOG 펀드 관리 기관은 여전히 책임을 회피하고 있다. BOG 기금을 관리하고, 주요 거래자가 BOG 기금에 대한 법적 규정을 이행하도록 검사 및 감독하는 데 있어 주관 기관과 조정 기관(재무부가 주관하고 산업통상부와 조정) 간의 규정, 조정 규칙 및 업무 할당이 부족하며, BOG 기금 관리가 엄격하게 보장되지 않습니다.

산업통상부는 재무부가 행정 제재를 부과하기로 결정했을 때 주요 거래업체의 BOG 기금 위반 사항을 신속하게 처리하지 않았습니다. 베트남 국가은행은 상업은행이 은행의 기능과 업무에 따라 BOG 기금을 관리하도록 지침하는 문서를 발행하지 않았습니다.

이로 인해 15개 석유 공급업체 중 7개가 BOG 기금을 가격 안정화라는 잘못된 목적으로 사용하여 BOG 기금 계좌로 이체하지 않고 해당 기업의 정기 지불 계좌에 오랫동안 그대로 두었다가 7조 9,270억 VND를 BOG 기금으로 반환했습니다.

또 다른 석유 및 가스 대기업도 석유 가격 안정 기금 계좌에 따로 모아둔 돈을 지출한 후, 이를 회사의 지불 계좌로 옮겨 총 2조 5,510억 동이 넘는 금액을 사용함으로써 정부 감사원에 의해 적발되었습니다.

정부 감사원에 따르면, 산업통상자원부는 재무부로부터 여러 차례 행정 제재를 받은 기업에 대해 사업 활동을 정지하거나 석유 도매업자 자격 증명서를 취소하는 조치를 신속하게 고려하고 처리하지 않았습니다. 이로 인해 BOG 기금은 주요 거래자들에 의해 지속적으로 횡령되고 휘발유 가격을 안정시키는 목적으로 오용됩니다.