태국 Duong 그룹 주식회사 이사회 회장 체포

SGGPO 2023년 10월 20일 10:07

도안 반 후안 씨와 응우옌 반 친 씨는 "천연자원의 연구, 탐사 및 개발에 대한 규정 위반"과 "심각한 결과를 초래한 회계 규정 위반" 혐의로 기소되어 구금되었습니다.

10월 20일 오전, 공안부 산하 수사 경찰청은 타이즈엉 그룹 주식회사 및 관련 단위에서 발생한 "천연자원 탐사 및 개발에 관한 규정 위반" 및 "회계 규정 위반으로 심각한 결과를 초래한" 형사 사건에 대해 기소 결정을 내렸습니다. 기소장, 체포영장, 관련 사건에 대한 수색영장.

타이즈엉그룹 주식회사의 피고인은 다음과 같습니다: 도안 반 후안(이사회 의장), 응우옌 반 친(부총괄이사), 당 트란 치(이사).

관련 단위의 피고인은 다음과 같습니다: Pham Thi Ha(Hop Thanh Phat 회사의 회계사), Luu Anh Tuan(베트남 희토류 주식회사 이사회 의장), Nguyen Thi Hien(베트남 희토류 주식회사 회계사)은 모두 형법 221조 3항에 규정된 "회계 규정 위반으로 심각한 결과를 초래한" 범죄로 기소되었습니다.

최고인민검찰원의 결정; 공안부 산하 수사경찰청은 법률에 따라 피고인들에 대하여 결정 및 소송명령을 집행하였습니다.

타이즈엉그룹 주식회사가 옌바이성 반옌구 옌푸마을에서 채굴하는 희토류광산

또한 공안부 경찰수사국에 따르면, 타이즈엉 그룹 주식회사의 옌바이성, 반옌구, 옌푸사, 옌푸광산에서 희토류 및 철광석의 불법 채굴, 가공 및 소비에 대한 위법 사항을 규명하기 위한 조사가 진행된 후, 10월 9일, 경찰국은 부패, 경제, 밀수 범죄를 수사하면서 옌바이성과 관련 3개 성, 시의 관련 주체의 착취, 집회, 사업, 주거지 등 21곳을 긴급 수색했습니다. 희토류 광석 13,700톤과 철광석 1,400톤이 일시적으로 압류된 것으로 추정됩니다.

초기 조사 결과, 도안 반 후안(Doan Van Huan)과 응우옌 반 찐(Nguyen Van Chinh)이 약 4,400억 VND 상당의 희토류 광석 11,200톤 이상과 약 1,920억 VND 상당의 철광석 152,000톤 이상을 불법적으로 착취하고 소비하도록 지시 및 조직하여 약 6,320억 VND의 불법 이익을 챙겼다는 사실이 밝혀졌습니다. 총리 지침 02/CT-TTg(2012년 2월 9일자), 광물 개발 허가 번호 927/GP-BTNMT의 조항 3, 5, 7, 제2조 및 제3조를 위반했습니다.

또한, 도안 반 후안(Doan Van Huan)과 응우옌 반 찐(Nguyen Van Chinh)은 베트남 희토류 주식회사(Vietnam Rare Earth Joint Stock Company)와 호프 탄 팟(Hop Thanh Phat Company)과 희토류 및 철광석 매매 과정에 합의하여, 수량과 실제 판매 가격을 낮추기 위해 VAT 송장을 발행했습니다. 타이즈엉 그룹 주식회사가 희토류와 철광석 판매로 인해 발생한 280억 VND 이상의 금액을 회계 장부에서 제외하도록 돕고, 세금 신고 및 납부 의무를 이행하지 않아 국가에 75억 VND 이상의 (일시적인) 피해를 입혔습니다.

현재 수사경찰청은 피고인 및 관련자들의 성격, 역할, 범죄행위 등을 구체적으로 수사하고 규명하며, 국가재산을 철저히 환수하는 데 주력하고 있습니다.

원천: https://www.sggp.org.vn/bat-chu-tich-hdqt-cong-ty-co-phan-tap-doan-thai-duong-post710592.html