3월 5일, 호치민시 인민법원은 사이공상업주식은행(SCB) 및 관련 부서에서 발생한 소송을 재판할 예정입니다. 80명 이상의 피고인이 다양한 혐의로 법정에 섰습니다.

여기서, Van Thinh Phat 그룹의 회장인 Truong My Lan 여사는 353조 4항에 규정된 "재산 횡령"과 "뇌물 수수" 혐의로 재판을 받았습니다. 2017년에 개정 및 보완된 형법(PC) 2015년 제364조 제4항과 1999년 형법 제179조 제3항에 규정된 "신용기관의 대출업무에 관한 규정 위반" 범죄.

최고인민검찰원에 따르면, 쭝미란 여사와 그녀의 공범들은 다양한 직위와 역할을 수행하면서 재산 침해, 은행 운영 침해, 국가기관의 적정 운영 침해 등의 범죄를 저질렀습니다. 이러한 범죄의 대부분은 조직적 공모의 형태로 저질러졌으며, 특히 심각한 결과를 초래하고 막대한 피해를 횡령하고 일으켰습니다.

쭝미란 여사와 그녀의 공범들은 장기간에 걸쳐 범죄를 저질렀으며, 형법은 2018년 1월 1일을 전후로 처리 방법에 근본적인 변화를 겪었습니다.

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트롱 마이 란 씨

최고인민검찰원은 1999년 형법, 2015년 형법 및 2017년 6월 20일자 국회 결의 제41호(2015년 형법 시행에 관한 결의, 2017년 개정 및 보완, 범죄를 저지른 당시 발효)의 규정에 따라 다음과 같다고 생각합니다.

2018년 1월 1일 이전에 발생한 범죄 행위는 1999년 형법의 해당 조항 및 조항(제179조)에 따라 처리합니다. 2018년 1월 1일 이후에 발생한 범죄 행위는 피고인에게 유리한 원칙을 고려하여 2015년 형법의 조항 및 조항(제353조, 제206조)에 따라 처리합니다.

Truong My Lan 씨의 위법 행위는 2015년 형법이 시행되기 전에 발생했으므로, 위의 법률 문서에 따르면 Lan 씨는 2015년 형법이 아닌 "신용 기관 활동에서의 대출 규정 위반" 범죄로 1999년 형법에 따라 처벌받게 됩니다.

이전에 VietNamNet에서 보도한 바와 같이, Truong My Lan 여사는 변호사 Giang Hong Thanh에게 자신이 모든 법적 자산을 자발적으로 가져왔고, 가족을 동원했으며, 친구들에게 사건의 결과와 관련된 재정적, 경제적 문제를 철저히 해결하기 위해 도움을 요청했다고 말했습니다(법원이 Lan 여사가 유죄이며 배상과 구제에 대한 책임이 있다고 판결할 경우).

란 여사는 자신의 경제적 여건, 명예, 능력을 감안할 때, 법원이 피고가 어떠한 결과에 대해서도 책임을 져야 한다고 판결하면, 그녀는 그 결과를 완전하고 완벽하게 해결할 것이라고 단언했습니다.

기소장에 따르면, 2012년 1월 1일부터 2022년 10월 7일까지 Truong My Lan 씨와 그녀의 공범들은 엄청나게 많은 돈을 인출하기 위해 수많은 가짜 대출 신청서를 작성했습니다. 특히 그는 다양한 목적으로 SCB의 자금을 인출하기 위해 368개의 가짜 대출 신청서를 만들도록 지시했습니다. 2022년 10월 17일 현재, 회수할 수 없는 미지급 채무가 132조 VND 이상이었습니다. 란 씨의 행동으로 인해 SCB은행은 64조 VND 이상의 피해를 입었습니다.

2018년 2월 9일부터 2022년 10월 7일까지 란 여사는 위조 대출 문서를 만들어 SCB에서 304조 VND 이상을 횡령하여 129조 VND 이상의 손실을 초래했습니다.

검사를 통해 발견된 SCB 은행의 특히 취약한 재정 상황과 위법 사항을 은폐하고 SCB가 특별한 통제를 받지 않고 구조 조정이 계속되지 않도록 하기 위해 Lan 여사는 검사팀장인 Do Thi Nhan 여사를 직접 만나 논의하고 교환했으며 SCB 은행의 Vo Tan Hoang Van 사장에게 연락하여 문제를 제기하고 Do Thi Nhan 여사에게 520만 달러를 직접 제공하고 검사팀 구성원에게 보상으로 돈과 선물을 주도록 지시했습니다.

이를 근거로, Nhan 여사는 대표단 구성원들에게 SCB의 위반 사항에 대해 부정직하고 불완전하게 보고하도록 지시했습니다. SBC의 이익을 위해 의도적으로 상황을 은폐하고, 은폐하고, 축소하고 있으며 이 은행이 구조조정될 수 있는 조건을 조성하겠다고 계속해서 제안하고 제안하고 있습니다. 트엉미란 여사의 행위는 뇌물수수 범죄를 위반했습니다.

수사 경찰은 Truong My Lan 여사와 직접 관련된 부동산 1,237개를 압수했습니다. 꽝닌성 어우락 꽝닌 주식회사의 8개 부동산을 압류합니다. 이는 꽝닌성 투안차우 그룹과 쯔엉미란 여사의 협력 계약과 관련이 있습니다.

요트, 선박, 자동차 등 수십 개의 자산과 Truong My Lan 여사의 많은 주식도 압수되었습니다.