까우자이 지방 경찰(하노이시) 수사 경찰국은 Pham My Hanh(43세)을 재산 사기 혐의로 4개월간 임시 구금하는 명령을 내렸습니다.
까우저이 지방 경찰 경제 경찰팀 대장인 응우옌 피 훙 중령은 기자들과의 인터뷰에서, 지방 경찰이 해당 지역을 순찰하는 작업을 통해 미한 그룹 주식회사의 자본 동원에서 이상한 징후가 발견되었다는 정보를 입수했다고 말했습니다.
조사기관은 검증을 진행한 결과, 현재까지 이 회사의 자금 동원 활동이 법을 위반한 징후가 있는 것으로 판단했습니다.
사령관에 따르면, 팜미한이 이사회 회장 겸 대표이사를 맡고 있는 미한 그룹 회사는 나무 심기 분야와 응옥린 인삼과 관련된 사업 활동을 운영하고 있습니다.
응우옌 피 훙 중령(사진: 하이남).
한과 그녀의 동료들은 상기 사업 활동을 바탕으로 2020~2022년 기간 동안 자본 수요로 인해 투자자들로부터 자본을 조달했습니다. 한의 지휘 하에 회사는 많은 홍보 활동을 시작했고, 투자자를 유치하기 위해 프로젝트 아이디어를 '추출'했습니다.
또한 My Hanh은 투자자들에게 연 24-48%의 이자율을 지급할 것을 약속하고 약속합니다. 헝 중령은 이 이자율이 "일반 이자율 수준에 비해 매우 매력적이다"고 말했습니다.
My Hanh Group Company는 투자자들과 협력하여 3가지 유형의 계약을 제공합니다. Ngoc Linh 인삼 재배를 위한 자본 출자 계약, 대출 계약 및 Hanh의 회사 지분 판매 계약입니다.
처음에 카우자이 지방 경찰은 이 사업에 1,2000억 VND 이상을 투자한 투자자가 1,000명 이상이라고 판단했습니다.
피고인 Pham My Hanh(사진: Baodautu).
카우자이 지구 경찰 경제경찰팀 사령관은 한의 수법을 지적하며, 위에서 언급한 자본 조달로 얻은 돈은 생산 및 사업 활동을 위한 자본에 추가되지 않았고, 회사 재정에 반영되지 않았으며, 한의 계좌로 별도로 이체되었다고 말했다.
이 1조 2,000억 VND 중에서 한은 약 1%만을 생산 및 사업에 사용했습니다. 피고인은 나머지 금액을 단기결제계약에 대한 이자와 개인비용을 지불하는 데 사용하였고, 자신의 명의로 부동산을 매수하는 데에도 사용하였습니다.
지금까지 한과 회사가 사용했던 현금 흐름이 있지만 수사기관에 설명되지 않았고, 사용 목적이 불분명합니다.
응우옌 피 훙 중령에 따르면, 마이한 그룹 회사는 기업과 그 생산 및 사업 활동의 가치를 "부풀렸다"고 합니다. 현실과 맞지 않는 기업에 대한 시나리오와 기대를 "그리는" 것 생산과 경영 효율성보다 훨씬 높은 이자율을 제공하기 위해 기업의 가치를 임의로 변경하고 증가시킵니다.
My Hanh Group Company의 Ngoc Linh Ginseng을 전시하는 대리점(사진: Hong Nhung).
이제 회사는 투자자들이 모금한 돈을 지불할 능력을 상실했습니다. 수사기관은 피고인의 거주지, 직장, 창고와 마이한그룹 회사를 수색해, 이 사건과 관련된 많은 서류와 증거물을 압수했습니다.
카우자이 지구 경찰 경제경찰팀 사령관은 당국의 확인 및 조사 과정에서 일부 투자자들은 여전히 한이 돈을 돌려주기를 기다리고 있다고 말했습니다.
당국은 피해자와 투자자들이 한의 행동을 신고하는 데 경찰에 협조해 줄 것을 요청했습니다. 이를 통해 카우자이 지방 경찰이 피고인의 범죄 범위, 규모, 성격을 명확히 하고 피해자의 권리를 보장할 수 있습니다.
회사 홈페이지에 광고된 인삼정원(사진: MHG)
또한, 훙 중령은 팜미한과 민사거래에서 협력활동, 현금선급 및 영수증을 받은 기관 및 개인이 수사기관에 협조하여 돈을 회수해 줄 것을 요청했습니다. 당국은 이 돈이 한씨가 이 사건에 불법적으로 횡령한 돈이라고 판단했습니다.
응우옌 피 훙 중령은 "우리는 이 사건을 단호하게 조사하고, 한의 횡령을 도운 사람들에 대한 수사를 확대하고, 한이 사용한 돈의 출처를 철저히 밝혀내어 이를 회수하고, 피해자들의 권리를 보장할 것입니다."라고 말했습니다.
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