ដូចដែល VietNamNet បានរាយការណ៍ថា ទាក់ទងនឹងសំណុំរឿង Van Thinh Phat ដំណាក់កាលទី 2 តុលាការកំពូលរបស់ប្រជាជនទើបតែបានបញ្ចប់ការចោទប្រកាន់ដើម្បីកាត់ទោសប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group លោក Truong My Lan និងជនជាប់ចោទចំនួន 33 នាក់។

កាលពីមុន នៅថ្ងៃទី 12 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2023 ទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈបានចេញលិខិតផ្លូវការមួយជាមួយនឹងសំណើសុំជំនួយផ្នែកតុលាការក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌ ដោយស្នើសុំអគ្គមេធាវីនៃកោះ British Virgin អគ្គមេធាវីនៃកោះ Cayman (ទាំងផ្នែកនៃចក្រភពអង់គ្លេស) និងនាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌នៃតំបន់ 1 នៃរដ្ឋបាលពិសេសនៃទីក្រុងហុងកុង អង្គការបរទេសចំនួន១ ពាក់ព័ន្ធករណីនេះ។

ជាពិសេស ផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនាក់ទំនងរបស់អង្គការបរទេសទាំង ១១ នេះជាមួយលោកស្រី Truong My Lan និងស្វាមី; ទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមហ៊ុន និងអង្គការខាងលើ និងបុគ្គលនៅវៀតណាម។

នៅថ្ងៃទី 14 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024 ភ្នាក់ងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈបានចេញការបញ្ជូនជាផ្លូវការជាមួយនឹងសំណើសុំជំនួយផ្នែកតុលាការព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់មុខវិជ្ជា Chiu Bing Keung Kenneth និង Chen Yi Chung ទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធនៃករណីនេះ។

ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​មក​ដល់​ពេល​នេះ សំណើ​សុំ​ជំនួយ​ផ្នែក​តុលាការ​ខាង​លើ​មិន​មាន​លទ្ធផល​អ្វី​ឡើយ។

សាលារបស់ខ្ញុំ lan 2 788 3994.png
លោកស្រី Truong My Lan។ រូបថត៖ Nguyen Hue

តាមការចោទប្រកាន់ ចាប់ពីឆ្នាំ 2012 ដល់ឆ្នាំ 2022 នៅពេលណាដែលលោកស្រីត្រូវប្រើលុយផ្ទេរទៅក្រៅប្រទេស ដើម្បីសងបំណុល និងទទួលប្រាក់កម្ចីពីបរទេស លោកស្រី Truong My Lan បានចាត់ឲ្យ Trinh Quang Cong សម្របសម្រួលជាមួយលោក Nguyen Phuong Anh និង Chiu Bing Keung Kenneth (មេធាវីដែលលោកស្រី Lan ចាត់ចែងឲ្យគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនបរទេស) ដើម្បីបង្កើតក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សា ទិញ និងលក់ភាគហ៊ុននៅបរទេស ក្នុង​នោះ​គឺ​ជា​ក្រុមហ៊ុន "ខ្មោច" ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​ការ​គ្រប់​គ្រង និង​ប្រតិបត្តិការ​របស់​បុគ្គល​ដែល​ជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​ក្រុម Van Thinh Phat)។

តាមរយៈកិច្ចសន្យា "ក្លែងក្លាយ" ទាំងនេះ ប្រាក់កម្ចីត្រូវបានផ្ទេរពីបរទេសទៅប្រទេសវៀតណាម ហើយប្រាក់សងបំណុលត្រូវបានផ្ទេរពីប្រទេសវៀតណាមទៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ SCB ។

ទឹកប្រាក់សរុបដែលលោកស្រី ឡាន និងបក្ខពួកបានដឹកជញ្ជូនដោយខុសច្បាប់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនមានចំនួនជាង ៤.៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង ១០៦ ពាន់ពាន់លានដុង។

យោងតាមការចោទប្រកាន់នោះ ក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០ លោកស្រី To Thi Anh Dao អគ្គនាយករងនៃក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group បានសិក្សាអំពីគោលនយោបាយរបស់លោកស្រី Truong My Lan ក្នុងការប្រើក្រុមហ៊ុន "ខ្មោច" ដើម្បីរៀបចំផែនការលំហូរប្រាក់ និងផ្ទេរប្រាក់ទៅមកជាមួយដៃគូបរទេសតាមរយៈកិច្ចសន្យា "ក្លែងក្លាយ"។

នៅឆ្នាំ 2022 លោកស្រី Dao ត្រូវបានចាត់តាំងដោយលោកស្រី Lan ឱ្យគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Helios ដើម្បីទទួលប្រាក់ពីបរទេសទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម និងផ្ទេរប្រាក់ពីប្រទេសវៀតណាមទៅក្រៅប្រទេស តាមរយៈកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់ "ក្លែងក្លាយ" រវាងក្រុមហ៊ុន Saigon Helios Joint Stock Company (Helios Company) និងក្រុមហ៊ុននៅបរទេស។

ដោយធ្វើតាមការណែនាំរបស់កញ្ញា ឡាន អ្នកស្រី Dao បានផ្ទេរឯកសាររបស់ក្រុមហ៊ុន Helios ទៅឱ្យ Chiu Bing Keung Kenneth ដើម្បីតាក់តែងកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់។

នៅពេលមានកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់ អ្នកស្រី Dao បានរៀបចំឯកសារ និងឯកសារដើម្បីឱ្យនៅពេលលុយបានមកពីបរទេស គាត់អាចធ្វើនីតិវិធីឱ្យក្រុមហ៊ុន Helios ដកប្រាក់ចំនួន 40 ពាន់ដុល្លារនៅធនាគារ SCB ផ្ទេរទៅឱ្យលេខាអ្នកស្រី Lan គឺលោក Tran Thi Hoang Uyen ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រី Lan ។

លទ្ធផល​ស៊ើបអង្កេត​បាន​បង្ហាញ​ថា​ជាមួយ​នឹង​ប្រាក់​ផ្ទេរ​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស អ្នកស្រី ដាវ ត្រូវ​បាន​អ្នកស្រី ឡាន ណែនាំ​ឲ្យ​ទាក់ទង​ទៅ​អ្នកស្រី ជីវ ប៊ីង គឿង ខេនណេត ដើម្បី​ទទួល​បាន​ឯកសារ​ទូទាត់​កិច្ចសន្យា។ កិច្ចសន្យា​បាន​ចែង​ថា ក្រុមហ៊ុន Helios ត្រូវ​បង់​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​បរទេស​ចំនួន ៤០​ម៉ឺន​ដុល្លារ។ អ្នកស្រី Lan បានណែនាំអ្នកស្រី Dao ឱ្យទាក់ទង Trinh Cong Quang ដើម្បីយកលុយផ្ទេរទៅក្រៅប្រទេស។

ក្នុងករណីនេះ ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបានកំណត់ថា អ្នកស្រី Dao និងបក្ខពួកបានដឹកជញ្ជូនរូបិយប័ណ្ណខុសច្បាប់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនមានតម្លៃជាង 99 លានដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹងជាង 2,445 ពាន់លានដុង។