តើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ 'យក្ស' មួយណាដែលស្ថិតក្នុងការចាប់អារម្មណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក?

កាលពីថ្ងៃទី 22 ខែវិច្ឆិកា លោក Changpeng Zhao (CZ) បានប្រកាសថាលោកនឹងចាកចេញពី Binance ហើយបានសារភាពថាមានកំហុសក្នុងការបំពានច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងបានបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន 4.3 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឱ្យការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូអាចបន្តដំណើរការបាន។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ CZ មិនមែនជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់នៅក្នុងទិដ្ឋភាពរបស់និយតករនោះទេ។ នៅពេលដែលតម្លៃសញ្ញាសម្ងាត់បានធ្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំមុន ទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូបានមើលឃើញពីការដួលរលំដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលធ្វើឱ្យអ្នកដឹកនាំឧស្សាហកម្មស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកមួយ។ ការត្រូវបានស៊ើបអង្កេត និងចោទប្រកាន់មិនមានន័យថាពួកគេបានប្រព្រឹត្តខុស ឬនឹងត្រូវកាត់ទោសនោះទេ ហើយពួកគេទាំងអស់បានបដិសេធការចោទប្រកាន់ដែលនាំមកដោយសហរដ្ឋអាមេរិក។

Changpeng 'CZ' Zhao

CZ បានកើត និងធំធាត់នៅក្នុងប្រទេសចិន ដោយផ្លាស់ទៅប្រទេសកាណាដានៅអាយុ 12 ឆ្នាំ។ គាត់បានបង្កើត Binance នៅទីក្រុងសៀងហៃ ប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ 2017 ប៉ុន្តែក្រោយមកបានផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូ និងបន្ទាប់មកប្រទេសម៉ាល់តា ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ Binance មានទីតាំងនៅកោះ Cayman ។ កំណត់ត្រារបស់ក្រុមហ៊ុនបង្ហាញថាមហាសេដ្ឋីមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី និងប៉ម Burj Khalifa ដ៏ប្រណិតក្នុងទីក្រុងឌូបៃ ប៉ុន្តែកម្របង្ហាញពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ណាស់។

បន្ថែមពីលើការដោះស្រាយជាមួយក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក (DOJ) គណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអនាគតទំនិញ (CFTC) និងក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក វេទិកានេះក៏ប្រឈមនឹងការលំបាកផ្សេងទៀតផងដែរ។ កាលពីខែមិថុនា គណៈកម្មការមូលបត្រអាមេរិក (SEC) បានប្តឹង Binance និង CZ ពីបទដំណើរការគេហទំព័រក្លែងបន្លំ។ SEC បានចោទប្រកាន់ Binance ពីបទក្លែងបន្លំបរិមាណជួញដូរ បង្វែរមូលនិធិអតិថិជន បរាជ័យក្នុងការដាក់កម្រិតអតិថិជនអាមេរិកពីការប្រើប្រាស់វេទិកា និងធ្វើឱ្យអ្នកវិនិយោគយល់ច្រឡំអំពីការត្រួតពិនិត្យទីផ្សារ។

Binance បាននិយាយថា បណ្តឹងរបស់ SEC មិនត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតដោយផ្អែកលើអង្គហេតុ ច្បាប់ ឬគំរូផ្ទាល់របស់គណៈកម្មការនោះទេ។

Sam Bankman-Fried

នៅក្នុងខែវិច្ឆិកា គណៈវិនិច្ឆ័យនៅទីក្រុងញូវយ៉ក (សហរដ្ឋអាមេរិក) បានកាត់ទោសអតីតនាយកប្រតិបត្តិរបស់ FTX Bankman-Fried ពីបទបោកប្រាស់អតិថិជន និងវិនិយោគិនយ៉ាងហោចណាស់ 10 ពាន់លានដុល្លារ។

Bankman-Fried បាននិយាយថាគាត់មានកំហុសក្នុងការដំណើរការ FTX ប៉ុន្តែមិនបានបោកប្រាស់អតិថិជនទេ។ នេះជាករណីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មគ្រីបតូមានការភ្ញាក់ផ្អើល។ មុនពេលការកាត់ទោសរបស់គាត់ Bankman-Fried គឺជាឥស្សរជនលេចធ្លោនៅក្នុងពិភពរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ ការផ្លាស់ប្តូរ FTX ដែលគាត់បានបង្កើតឡើងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូធំជាងគេទីពីរនៅលើពិភពលោក។

Những ‘ông lớn’ tiền số nào nằm trong tầm ngắm của Mỹ? - Ảnh 1. — មុនពេល FTX ដួលរលំ Bankman-Fried មានទ្រព្យសម្បត្តិ 26 ពាន់លានដុល្លារ។

ដូ ក្វាន់

Do Kwon គឺជាសហស្ថាបនិកនៃ Terraform Labs និងបានបង្កើតរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល TerraUSD ជាមួយ Luna ។ តម្លៃទីផ្សាររបស់ TerraUSD និង Luna ធ្លាប់ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួនជាង 40 ពាន់លានដុល្លារ ហើយការដួលរលំរបស់ពួកគេបានធ្វើឱ្យអ្នកវិនិយោគរាប់លាននាក់ក្ស័យធន។

អាជ្ញាធរបាននិយាយថា Kwon ប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីការក្លែងបន្លំជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប្រទេសម៉ុងតេណេហ្គ្រោកាលពីដើមឆ្នាំនេះ ក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំឯកសារ។ SEC ក៏បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីប្រឆាំងនឹង Kwon និង Terraform Labs ដោយចោទប្រកាន់អ្នកទាំងពីរពីបទរៀបចំការបោកប្រាស់រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលរាប់ពាន់លានដុល្លារ។

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការម៉ុងតេណេហ្គ្រិន Kwon បានបដិសេធថាមិនបានក្លែងបន្លំឯកសារនោះទេ។ នៅក្នុងឯកសារតុលាការកាលពីថ្ងៃទី 30 ខែតុលា ក្រុមហ៊ុន Terraform បាននិយាយថា SEC បានបរាជ័យក្នុងការផ្តល់ភស្តុតាងដែលថា Do Kwon និង Terraform បានប្រព្រឹត្តការក្លែងបន្លំ។

លោក Alex Mashinsky

នៅខែកក្កដាឆ្នាំ 2022 ស្ថាបនិកនិងជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន cryptocurrency Celsius Network Alex Mashinsky បានដាក់ពាក្យសុំក្ស័យធន។ តុលាការក្រុងញូវយ៉ក (សហរដ្ឋអាមេរិក) បានប្តឹងលោក Mashinsky ពីបទក្លែងបន្លំកាលពីខែមករា។ មេធាវីរបស់ Mashinsky បាននិយាយថា អតីតនាយកប្រតិបត្តិបានបដិសេធក្នុងការសារភាពកំហុស ហើយចង់ការពារខ្លួននៅក្នុងតុលាការ។

Mashinsky ក៏ប្រឈមមុខនឹងការប្តឹងពី SEC, CFTC, និង Federal Trade Commission (FTC) ដោយចោទប្រកាន់ថាគាត់បានបំភាន់ពីស្ថានភាពពិតរបស់ក្រុមហ៊ុន។

លោក Barry Silbert

លោក Silbert គឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុនរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល Digital Currency Group (DCG) ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Genesis ដែលបានដាក់ពាក្យសុំក្ស័យធនក្នុងខែមករា ឆ្នាំ 2023។ លោក Silbert ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបោកប្រាស់អតិថិជនជាង 1 ពាន់លានដុល្លារ រួមជាមួយនឹងលោក Genesis និង DCG ។ លោក Silbert បាននិយាយថា ការចោទប្រកាន់នេះគ្មានមូលដ្ឋាន ហើយនឹងតទល់ករណីនេះនៅតុលាការ។

លោក Stephen Ehrlich

ក្រុមហ៊ុន Voyager Digital របស់ Stephen Ehrlich ត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយវិបត្តិរូបិយប័ណ្ណឆ្នាំ 2022 ។ ប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីការក្លែងបន្លំអតិថិជនដោយ CFTC និង FTC លោក Ehrlich បាននិយាយថាគាត់ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជា "មេដោះ" សម្រាប់សកម្មភាពអាក្រក់របស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត។

ចាស្ទីនសាន់

កាលពីខែមីនា SEC បានប្តឹងសហគ្រិនរូបិយបណ្ណរូបិយប័ណ្ណចិន Justin Sun និងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ រួមទាំងមូលនិធិ Tron ពីបទក្លែងបន្លំ។ SEC និយាយថា Justin Sun បានក្លែងបន្លំបរិមាណជួញដូរសម្រាប់សញ្ញាសម្ងាត់រូបិយប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុនគាត់ ហើយបានលាក់ការបង់ប្រាក់ទៅឱ្យតារាល្បីៗដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពួកគេ។ លោក Sun បាននិយាយនៅក្នុងការបង្ហោះនៅលើវេទិកា X ថាពាក្យបណ្តឹងរបស់ SEC គឺគ្មានមូលដ្ឋាន។

ប្រភពតំណ