លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថា លោកស្រី Truong Lan មានម្ចាស់ហាងតំបន់វែបសាយត៍មួយ។ CQđបានដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិនិងការធ្វើបាបជាបណ្តោះអាសន្ននូវអចលនទ្រព្យដែលទាក់ទងនឹងលោកស្រី Truong Me មានវិញ្ញាបនបត្រប្រើប្រាស់ដីចំនួន 269 ច្បាប់ចំនួន 217 កិច្ចព្រមព្រៀងសំណង់នៅលើដីភូក្សីទីក្រុងហូជីមិញ។

CQđក៏មានការភ័យខ្លាចផងដែរថាអចលនទ្រព្យចំនួន 1.237 អចលនទ្រព្យនៅក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធបានចោទប្រកាន់ថាបៃតងរបស់ខ្ញុំ។ recurgeain ចំនួនភាគហ៊ុនជាង 857 លាននៃក្រុមហ៊ុន SCB របស់លោកស្រី Truong Lan Lan និងបុគ្គលដែលមានឈ្មោះរបស់លោកស្រី Lan ។ ភាពខុសគ្នាជាង 137 លានហ៊ុនក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់និងបុគ្គលដែលមានឈ្មោះរបស់លោកស្រី LAN និងយានយន្ត 1 កប៉ាល់ 2 គ្រឿងរថយន្តចំនួន 19 គ្រឿងនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀត។

យោងតាមCQđTលោកស្រី Truong Me Lan បានចាត់តាំងលោកស្រី Dang Phuong Hoai Hoai Hai PHAT) ដើម្បីត្រួតពិនិត្យអចលនទ្រព្យមួយណាដែលទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនទាន់ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ក្នុងប្រាក់កម្ចី។

nh scb.png
ប្រាក់កម្ចីដែលទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ថិនផាតគ្រុបនៅធនាគារអេសប៊ីប៊ីមានលក្ខណៈដូចគ្នាពីព្រោះនាយកដ្ឋានផ្ទេរព័ត៌មានរបស់អតិថិជនអង្គភាពអាជីវកម្មធ្វើឱ្យសោតទស្សន៍យោងទៅតាមព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនមុនគេនិងកំណត់ត្រាដូចខាងក្រោមទៅនឹងភាពស្របច្បាប់។

អ្នកស្រីតាំក៏គ្រប់គ្រងនិងតាមដានបញ្ជីក្រុមហ៊ុន / បុគ្គលដែលមានឈ្មោះទ្រព្យសម្បត្តិឈ្មោះប្រាក់កម្ចី។ ទទួលបន្ទុកនិយោជិកដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីច្បាប់បង្កើតក្រុមហ៊ុននៅពេលពួកគេត្រូវការដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារអេសប៊ីប៊ី។

នៅឆ្នាំ 2022 លោកស្រី Truong My Lan បានបង្ហាញនាងថាលោកស្រី Tam បានបង្ហាញពីបញ្ជីវត្ថុបញ្ចាំរបស់នាងនៅឯ SCB ហើយបានស្នើឱ្យបុគ្គលនេះពិនិត្យមើលព័ត៌មានសម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិនីមួយៗដើម្បីមើលថាតើមានកំហុសឬទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយដែលប្រាក់កម្ចីមានគណនា

យោងទៅតាមទីបន្ទាល់របស់អ្នកស្រីទឹមនៅប្រហែលឆ្នាំ 2013 និង 2014 នាងត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យទៅក្រុមគ្រប់គ្រងដោយតាមដានទ្រព្យសម្បត្តិរួមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិបុគ្គលរបស់អ្នកស្រីទ្រឿងឡាក់របស់ខ្ញុំនិងវ៉ាន់ថិនផាតគ្រុប។

នៅដើមឆ្នាំ 2020 លោកស្រីទាំត្រូវបានតែងតាំងជាអនុការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលទទួលបន្ទុកការងារទាំងមូលរបស់ការិយាល័យ។ នៅពេលនេះអ្នកស្រីតាមបានចាត់តាំងការត្រួតពិនិត្យលើប្រាក់កម្ចីដែលមិនទាន់សង (រាប់បញ្ចូលទាំងឈ្មោះក្រុមហ៊ុនប្រាក់កម្ចីចំនួនប្រាក់កម្ចីកាលបរិច្ឆេទនៃការបញ្ចាំសមតុល្យប្រាក់កម្ចី ... ) សម្រាប់ពីរផ្សេងទៀតដើម្បីគាំទ្រ។

មនុស្សពីរនាក់នេះនឹងជំនួសលោកស្រី TAM ដើម្បីទាក់ទងទៅ SCB ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីប្រាក់កម្ចីដែលមិនទាន់សងដែលមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកស្រី Truong Ma Past Group ដូច្នេះនៅពេលដែលលោកស្រី Lan បានស្នើសុំរាយការណ៍ថាលោកស្រី Tam មានព័ត៌មានដែលត្រូវរាយការណ៍ជាបន្ទាន់។

លោកស្រីទឹមបានទទួលស្គាល់ថាលោកស្រីធ្លាប់គ្រប់គ្រងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនិងប្រាក់កម្ចីមិនទាន់សងនៅធនាគារផ្ទះសម្បែងចំនួន 98 នៅទីក្រុងហូជីមិញនិងទ្រព្យសម្បត្តិដីធ្លីកសិកម្មនៅស្រុក 9 (Thu Duc) ទីក្រុងហូជីមិញ។ លោកស្រីទឹមបានដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះត្រូវបានដាក់ហ៊ីប៉ូពួយសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីនៅឯ SCB ។

លើសពីនេះលោកស្រី Tram ក៏បានទាក់ទងលោកត្រឹង Hoang Giang ដោយផ្ទាល់ជាអនុប្រធានធនាគារអេសប៊ីអេសដើម្បីសុំការយល់ព្រមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពនៃប្រាក់កម្ចីដែលនៅសល់របស់អេសប៊ីអេសនិងទ្រព្យបញ្ចាំ។

ឈានជើងចូលទៅក្នុង "វង់"

ទាក់ទងនឹងករណីនេះលោកត្រឹនហួងយ៉ាងបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងឆ្នាំ 2014 គាត់គឺជាអ្នកលក់បន្ទាប់មកត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានវាយតំលៃនៅធនាគារ SCB Bank offerian របស់សាខា Sagon សាខា Saigon ។

បន្ទាប់ពីធ្វើការនៅធនាគារអេសប៊ីប៊ីគាត់ត្រូវបានអនុម័តដោយថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋាននិងសាខា Saigon ការពិតដែលថា SCB ត្រូវតែអនុម័តលើប្រាក់កម្ចីរបស់អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំប្រាក់កម្ចីដែលទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ថិនផាតគ្រុបនៅឯស៊ីប៊ី។

ប្រាក់កម្ចីដែលទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ថិញគ្រុបនៅធនាគារអេសប៊ីប៊ីត្រូវបានបង្ហាញនៅលើប្រព័ន្ធ "ធនាគារស្នូល" របស់អេសប៊ីអេសជាមួយសាលាព័ត៌មានដែលជា "វេជ្ជសាស្ត្រ" ("នាយកដ្ឋានទីផ្សារ"); មានចំណុចទូទៅមួយពីព្រោះនាយកដ្ឋានផ្ទេរព័ត៌មានរបស់អតិថិជនអង្គភាពអាជីវកម្មរៀបចំកម្មវិធីប្រកាសតាមព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនដំបូងនិងបានធ្វើឱ្យមានកំណត់ត្រាដូចខាងក្រោម។

ដំណើរការនៃការបំពេញភារកិច្ចនៃការត្រៀមអនុម័តច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Van Thinth Phat បានទទួលទិសដៅដោយផ្ទាល់ពីលោកស្រី Tran Thi នាយករងអភិបាលរងនិងលោក Bui Nhan គឺជានាយករងនៃប្លុកដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកលក់ដុំ។

នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020 លោកហ្គៀងត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធាននាយកដ្ឋានឥណទានអតិថិជនដែលលក់ដុំក្រោមការអនុម័តឥណទាននិងដោះស្រាយបំណុលរបស់ស៊ីប។ ចាប់ពីថ្ងៃទី 31 ខែសីហាឆ្នាំ 2022 រហូតដល់ត្រូវបានកាត់ទោសលោកត្រឹងហួងយ៉ាងត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធាននៃការកែទម្រង់ឥណទាននិងបំណុលក្នុងនាមលោក Bui Nhan ។

លោក Giang បានបញ្ជាក់ថា: ចាប់ពីថ្ងៃទី 7 ខែតុលាឆ្នាំ 2020 ដែលជានាយកគណៈកម្មាធិការវាយតម្លៃវាយតម្លៃរបស់នាយកដ្ឋាន SCB បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន 160 នាក់របស់លោក Truonh Phat បានខ្ចីប្រាក់ចំនួន 208 ជាមួយនឹងប្រាក់កម្ចីមិនទាន់សងរហូតដល់ថ្ងៃទី 17 ខែតុលាឆ្នាំ 2022 ។

ក្នុងនោះសមតុល្យដើមគឺ 115.030 ពាន់លានដុងហើយសមតុល្យការប្រាក់មានចំនួនជាង 13.477 ពាន់លានដុងរួមទាំងបំណុលការប្រាក់ដែលត្រូវបានលក់ / ឧទ្ទិស។

លោកហ្គិនក៏បានអះអាងផងដែរថាខ្លួនបានដឹងអំពីការដាក់ស្នើនិងការអនុម័តលើប្រាក់កម្ចីវេជ្ជសាស្ត្រ "ដែលទាក់ទងនឹងក្រុមអតិថិជនរបស់លោក Trueh Thuth Phat, លោកស្រី Truong Mar Lan ដែលរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីកំរិតឥណទាន។