ប៉ូលិស​អន្តរាគមន៍​ពេល​ប្រតិបត្តិការ​មួយ​មាន​ក្រដាសប្រាក់​ក្លែងក្លាយ​ចំនួន​៥

(PLVN) - ធនាគាររដ្ឋវៀតណាមទើបតែបានចេញសារាចរណ៍មួយលម្អិតអំពីការគ្រប់គ្រងប្រាក់ក្លែងក្លាយ និងសង្ស័យថាជាប្រាក់ក្លែងក្លាយនៅក្នុងវិស័យធនាគារ។ យោងតាមបទប្បញ្ញត្តិ នៅពេលរកឃើញក្រដាសប្រាក់ក្លែងក្លាយចំនួន 5 ឬច្រើនជាងនេះ ឬបំណែកលោហៈក្លែងក្លាយចំនួន 5 ឬច្រើនជាងនេះនៅក្នុងប្រតិបត្តិការមួយ សាខាធនាគាររដ្ឋ ការិយាល័យប្រតិបត្តិការ គ្រឹះស្ថានឥណទាន ឬសាខាធនាគារបរទេសត្រូវជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ទៅកាន់ភ្នាក់ងារប៉ូលីសដែលនៅជិតបំផុត។

10/01/2025 14:54

រូបថតគំនូរ។

(PLVN) - ធនាគាររដ្ឋវៀតណាមទើបតែបានចេញសារាចរណ៍មួយលម្អិតអំពីការគ្រប់គ្រងប្រាក់ក្លែងក្លាយ និងសង្ស័យថាជាប្រាក់ក្លែងក្លាយនៅក្នុងវិស័យធនាគារ។ យោងតាមបទប្បញ្ញត្តិ នៅពេលរកឃើញក្រដាសប្រាក់ក្លែងក្លាយចំនួន 5 ឬច្រើនជាងនេះ ឬបំណែកលោហៈក្លែងក្លាយចំនួន 5 ឬច្រើនជាងនេះនៅក្នុងប្រតិបត្តិការមួយ សាខាធនាគាររដ្ឋ ការិយាល័យប្រតិបត្តិការ គ្រឹះស្ថានឥណទាន ឬសាខាធនាគារបរទេសត្រូវជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ទៅកាន់ភ្នាក់ងារប៉ូលីសដែលនៅជិតបំផុត។

ធនាគាររដ្ឋវៀតណាម (SBV) ទើបតែបានចេញសារាចរណែនាំលេខ 58/2024/TT-NHNN ផ្តល់ការណែនាំស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រាក់ក្លែងក្លាយ និងសង្ស័យថាជាប្រាក់ក្លែងក្លាយនៅក្នុងវិស័យធនាគារ។

សារាចរណែនាំថា ក្នុងប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ជាមួយអតិថិជន នៅពេលរកឃើញប្រាក់ដែលមានសញ្ញាក្លែងក្លាយ សាខាធនាគាររដ្ឋ ការិយាល័យប្រតិបត្តិការ គ្រឹះស្ថានឥណទាន និងសាខាធនាគារបរទេស ត្រូវធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយលក្ខណៈសុវត្ថិភាពលើប្រាក់ពិត និងដោះស្រាយដូចខាងក្រោម៖

ក្នុងករណីធនាគាររដ្ឋ ឬក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈបញ្ជាក់ថា លុយក្លែងក្លាយ ត្រូវតែរឹបអូស ធ្វើកំណត់ហេតុ លុយក្លែងក្លាយត្រូវតែបោះត្រា និងដាល់។ យោងតាមបទប្បញ្ញត្តិ ការបោះត្រា “ប្រាក់ក្លែងក្លាយ” ធ្វើឡើងនៅសងខាងនៃវិក្កយបត្រក្លែងក្លាយ ដោយបោះត្រាម្ខាងៗម្តង ហើយដាល់ 4 រន្ធនៅលើក្រដាសប្រាក់ក្លែងក្លាយ (ផ្នែកនីមួយៗនៃវិក្កយបត្រក្លែងក្លាយត្រូវបានដាល់ជាមួយនឹងរន្ធមូលស៊ីមេទ្រីចំនួន 2 ដោយប្រើម្ជុលរន្ធឯកសារដែលប្រើសម្រាប់ឯកសារការិយាល័យ)។

ក្នុងករណីកំណត់ថាប្រាក់នោះជាប្រាក់ក្លែងក្លាយប្រភេទថ្មី ត្រូវរឹបអូស និងធ្វើកំណត់ហេតុតាមទម្រង់លេខ ០១ ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ដែលចេញដោយក្រឹត្យលេខ ៨៧/២០២៣/ន.ជ.ប ប៉ុន្តែដោយគ្មានការបោះត្រា ឬដាល់ប្រាក់ក្លែងក្លាយនោះទេ។

ក្នុងរយៈពេល 2 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃចាប់បានប្រាក់ក្លែងក្លាយថ្មី សាខាធនាគាររដ្ឋ និងការិយាល័យប្រតិបត្តិការត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅនាយកដ្ឋានចេញផ្សាយ និងរតនាគារ។ ស្ថាប័នឥណទាន និងសាខាធនាគារបរទេសត្រូវតែជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅកាន់ការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ឬសាខាធនាគាររដ្ឋក្នុងតំបន់ដែលស្ថាប័នឥណទាន សាខាគ្រឹះស្ថានឥណទាន ឬសាខាធនាគារបរទេសបើកគណនីទូទាត់ (តទៅនេះហៅថាសាខាធនាគាររដ្ឋក្នុងតំបន់)។ សេចក្តីជូនដំណឹងរួមមានព័ត៌មានអំពីប្រភេទប្រាក់ បរិមាណ ស៊េរី និងការពិពណ៌នាអំពីលក្ខណៈនៃប្រាក់ក្លែងក្លាយ។

សារាចរក៏បានកំណត់ថា សាខាធនាគាររដ្ឋ ការិយាល័យប្រតិបត្តិការ គ្រឹះស្ថានឥណទាន និងសាខាធនាគារបរទេស ត្រូវជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ទៅភ្នាក់ងារនគរបាលដែលនៅជិតបំផុត ដើម្បីសម្របសម្រួល និងដោះស្រាយនៅពេលរកឃើញករណីមួយក្នុងចំណោមករណីដូចខាងក្រោម៖ មានសញ្ញាសង្ស័យថាមានរក្សាទុក ដឹកជញ្ជូន ឬចរាចរប្រាក់ក្លែងក្លាយ។ លុយក្លែងក្លាយថ្មី; មានវិក្កយបត្រក្លែងក្លាយចំនួន 5 (ឬ 5 បំណែកនៃលោហៈក្លែងក្លាយ) ឬច្រើនជាងនេះនៅក្នុងប្រតិបត្តិការមួយ ឬនៅពេលដែលអតិថិជនមិនអនុវត្តតាមការកត់ត្រា និងការរឹបអូសប្រាក់ក្លែងក្លាយ។

ក្នុងដំណើរការរាប់ ចាត់ថ្នាក់ និងជ្រើសរើសប្រាក់ បន្ទាប់ពីទទួល និងប្រគល់សាច់ប្រាក់ជាបាច់ និងថង់បិទជិតក្នុងវិស័យធនាគារតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ធនាគាររដ្ឋ នៅពេលរកឃើញប្រាក់ក្លែងក្លាយ អង្គភាពក្រោមធនាគាររដ្ឋ គ្រឹះស្ថានឥណទាន និងសាខាធនាគារបរទេសត្រូវចាត់ចែង ចំពោះប្រាក់ក្លែងក្លាយដែលរកឃើញក្នុងប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ដូចមានចែងក្នុងប្រការ ១ និងប្រការ ២ នៃមាត្រានេះ ។

សាខាធនាគាររដ្ឋ និងការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ទទួលខុសត្រូវចំពោះការវេចខ្ចប់ និងបិទត្រាប្រាក់ក្លែងក្លាយ។ ការផ្សាភ្ជាប់ប្រាក់ក្លែងក្លាយត្រូវបានអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ធនាគាររដ្ឋស្តីពីការផ្សាភ្ជាប់សាច់ប្រាក់ ប៉ុន្តែត្រូវបោះត្រា "ប្រាក់ក្លែងក្លាយ" នៅលើត្រាដើម្បីសម្គាល់វាពីប្រាក់ពិត។

ដូច្នោះហើយ លុយកប្បាសក្លែងក្លាយ លុយវត្ថុធាតុ polymer ក្លែងក្លាយ៖ ក្រដាស់ប្រាក់ ១០០សន្លឹក សម្ភារៈដូចគ្នា ខ្ចប់ជា ១បាច់; ក្រដាស់ ១០ ដុំ ខ្ចប់ជា ១ បាច់ (១០០០ សន្លឹក) ហើយបិទជិត។ កាក់​លោហធាតុ​ក្លែងក្លាយ៖ ១០០ បំណែក​នៃ​និកាយ​ដូចគ្នា​ត្រូវ​បាន​វេច​ខ្ចប់​ក្នុង​ថង់​តូច​មួយ ហើយ​បិទ​ជិត។ ថង់តូចចំនួន 10 ត្រូវបានខ្ចប់ចូលទៅក្នុងថង់ធំមួយ (1,000 បំណែក) និងបិទជិត។

ក្នុងករណីមិនមានបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការវេចខ្ចប់ (ឬថង់) សាខា និងការិយាល័យប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគាររដ្ឋនឹងវេចខ្ចប់ បិទត្រា និងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីចំនួនសន្លឹក (ឬបំណែក) ដើម្បីភាពងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូន និងបង្កាន់ដៃ។

លុយក្លែងក្លាយត្រូវបានរក្សាទុកដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងតុដេកនៃប្រព័ន្ធធនាគាររដ្ឋ ស្ថាប័នឥណទាន និងសាខាធនាគារបរទេស។

ស្ថាប័នឥណទាន និងសាខាធនាគារបរទេសត្រូវប្រគល់ប្រាក់ក្លែងក្លាយដែលរឹបអូសបានទាំងអស់ទៅសាខាធនាគាររដ្ឋក្នុងតំបន់ ឬការិយាល័យប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ។

សាខាធនាគាររដ្ឋ និងការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវនៃក្រដាសប្រាក់ក្លែងក្លាយនីមួយៗ ដែលដាក់ជូនដោយស្ថាប័នឥណទាន និងសាខាធនាគារបរទេស។ ក្នុងករណីរកឃើញលុយពិតក្នុងចំណោមលុយក្លែងក្លាយ សាខាធនាគាររដ្ឋ និងការិយាល័យប្រតិបត្តិការត្រូវធ្វើកំណត់ហេតុតាមទម្រង់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធដែលចេញដោយសារាចរណែនាំនេះ ហើយចេញសំណើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅអង្គភាពដាក់ស្នើ ដើម្បីប្រគល់តម្លៃសមមូលជូនអតិថិជន និងរាយការណ៍លទ្ធផលក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ។

ក្រដាសប្រាក់ពិតប្រាកដដែលបោះត្រាដោយ “ប្រាក់ក្លែងក្លាយ” និងដាល់ដោយរន្ធត្រូវបានកាត់ចេញ 1/8 នៃផ្ទៃក្រដាសប្រាក់ដោយសាខាធនាគាររដ្ឋ ឬការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ដោយប្តូរក្នុងតម្លៃដូចគ្នា (ផ្តល់ឥណទាន) ទៅអង្គភាពដាក់ស្នើ (មិនគិតថ្លៃសេវាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរប្រាក់ដែលមិនស្របតាមស្តង់ដារចរាចរ) ហើយវេចខ្ចប់ និងដឹកជញ្ជូនតាមស្តង់ដាររបស់ធនាគារ។

សាខាធនាគាររដ្ឋ និងការិយាល័យប្រតិបត្តិការត្រូវប្រគល់ប្រាក់ក្លែងក្លាយយ៉ាងហោចណាស់ម្តងរៀងរាល់ 6 ខែម្តង (ប្រសិនបើមាន) ទៅរតនាគារកណ្តាល។ ការ​ដាក់​ស្នើ​អាច​រួម​បញ្ចូល​ជាមួយ​នឹង​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ទៅ​និង​ពី​ធនាគារ​រដ្ឋ...

សារាចរលេខ 58/2024/TT-NHNN ចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី 14 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2025។

ប្រភព៖ https://baophapluat.vn/cong-an-vao-cuoc-khi-1-giao-dich-co-5-to-tien-gia-post537381.html