នាយកស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទកេងប្រាក់ជាង ៤ពាន់លានដុង ដើម្បីវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យ និងរូបិយប័ណ្ណនិម្មិត

កាលពីថ្ងៃទី 5 ខែមីនា នាយកដ្ឋានប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចនៃប៉ូលីសទីក្រុង Da Nang បានចេញសេចក្តីសម្រេចកាត់ទោស និងឃុំខ្លួន Do Thi Ha Xuyen (អាយុ 36 ឆ្នាំ រស់នៅក្នុងសង្កាត់ Hoa Xuan ស្រុក Cam Le ទីក្រុង Da Nang) ដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើទង្វើ “កេងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិ” ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះបានឆែកឆេរលំនៅដ្ឋានរបស់ Xuyen នៅក្នុងបន្ទប់លេខ 1119 នៃសង្កាត់ Hanh ខណ្ឌ FPT2 Dagu Plaza ។

លទ្ធផលស៊ើបអង្កេតបឋមបានកំណត់ថា ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ លោក Lee Hoon Bokk (អាយុ ៥៤ ឆ្នាំ សញ្ជាតិកូរ៉េ) ចង់ទៅបណ្តាក់ទុនរកស៊ីនៅប្រទេសវៀតណាម ដូច្នេះគាត់បានស្នើឱ្យលោក Xuyen ជួយគាត់តាមនីតិវិធីក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនចំនួន ២ ។

Do Thi Ha Xuyen។ (រូបភាព៖ ផ្តល់ដោយប៉ូលីស)

ក្នុងនោះ KSTC VINA Trading and Service Company Limited (អក្សរកាត់ថា KSTC Company) មានដើមទុនធម្មនុញ្ញចំនួន 2 ពាន់លានដុង។ លោក Lee បានយល់ព្រមឱ្យលោក Xuyen ធ្វើជាម្ចាស់ និងជាតំណាងស្របច្បាប់ ដែលមានងារជានាយក។

ក្រុមហ៊ុន Kesan Tex-Chem Vietnam Company Limited (អក្សរកាត់ថាក្រុមហ៊ុន Kesan) មានដើមទុនធម្មនុញ្ញចំនួន 2.2 ពាន់លានដុង លោក Lee គឺជាតំណាងស្របច្បាប់ដែលមានឋានៈជាអគ្គនាយក។

អាជីវកម្មទាំងពីរនេះបានចុះបញ្ជីអាស័យដ្ឋានអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនៅអគារមួយនៅផ្លូវ Han Thuyen (សង្កាត់ Hoa Cuong Bac ស្រុក Hai Chau ទីក្រុង Da Nang)។

បន្ទាប់ពីបង្កើតក្រុមហ៊ុនចំនួនពីរ ដោយសារមិនមានវត្តមានក្នុងប្រទេសវៀតណាមទៀងទាត់ លោក Lee បានចុះហត្ថលេខាលើការសម្រេចចិត្តបន្ថែមមួយដើម្បីតែងតាំងលោក Do Thi Ha Xuyen ជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Kesan ។ យោងតាមភារកិច្ចដែលបានកំណត់ Xuyen ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចុះហត្ថលេខាលើឯកសារប្រតិបត្តិការជាមួយធនាគារ គយ និងអាជ្ញាធរ។

ដើម្បីបម្រើសកម្មភាពអាជីវកម្ម នៅថ្ងៃទី 1 និង 6 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2019 លោក Xuyen បានបើកគណនីទូទាត់ចំនួន 2 សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចំនួន 2 នៅសាខាធនាគារមួយក្នុងទីក្រុង Da Nang ហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យតំណាងលោក Lee ធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារ។

ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ និងខែ លោក Xuyen ត្រូវផ្ញើរបាយការណ៍ចំណាយជាភាសាកូរ៉េ និងរបាយការណ៍ធនាគារជាភាសាវៀតណាម តាមរយៈអ៊ីមែលទៅលោក Lee ។

ចាប់ពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2020 ដល់ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 ដោយដឹងថាលោក Lee មិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើការគ្រប់គ្រងលុយទេ ដោយសារតែគាត់ត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យគ្រប់គ្រងគណនីធនាគារ លោក Xuyen បានដកប្រាក់ម្តងហើយម្តងទៀតដើម្បីវិនិយោគ ជួញដូរអចលនទ្រព្យ រូបិយប័ណ្ណនិម្មិត ... សម្រាប់ខ្លួនគាត់។

ប៉ូលីសបានប្រកាសដីកាចាប់ខ្លួន Do Thi Ha Xuyen ។ (រូបភាព៖ ផ្តល់ដោយប៉ូលីស)

ដំណើរការវិនិយោគបាត់បង់ប្រាក់ដែលនាំឱ្យមានឱនភាពសាច់ប្រាក់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរខាងលើ។ ដូច្នេះហើយ រាល់ពេលដែលគាត់ផ្ញើរបាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ លោក Xuyen បានកែសម្រួលតួលេខសាច់ប្រាក់ និងគណនី កែសម្រួលតួលេខប្រតិបត្តិការនៅក្នុងរបាយការណ៍គណនីធនាគារឱ្យត្រូវនឹងចំនួនដែលបានរាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍។

បន្ទាប់ពីរកឃើញឧបទ្ទវហេតុនេះ លោក Lee បានបរិហារចំពោះទង្វើរបស់ Xuyen ហើយក្នុងអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេត ប៉ូលីសបានកំណត់ថា ទឹកប្រាក់សរុបដែល Xuyen កិបកេងពីក្រុមហ៊ុនទាំងពីរមានច្រើនជាង 4.6 ពាន់លានដុង។

បច្ចុប្បន្ននាយកដ្ឋានប៉ូលិសសេដ្ឋកិច្ចនៃប៉ូលិសក្រុង Da Nang បន្តស៊ើបអង្កេត និងដោះស្រាយតាមច្បាប់។

ចូវធូ

ប្រភព