Sáng 24.6, trao đổi với Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “buôn lậu” và “trốn thuế” xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị); Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.
Bị can Nguyễn Thị Hóa và Lê Xuân Tùng
Đây là kết quả sau thời gian tập trung điều tra, khám phá đường dây buôn bán vàng lậu từ Lào về Việt Nam được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo. Đường dây này do Nguyễn Thị Hóa (trú TT.Lao Bảo, H.Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cầm đầu và hành vi “trốn thuế” xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2022 đến nay, bà Nguyễn Thị Hóa cùng đồng phạm đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỉ đồng từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo để bán cho các cửa hàng vàng trong nước nhằm thu lời bất chính.
Kết quả điều tra cũng xác định, Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, vi phạm quy định tại khoản 2 điều 143 luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 về các hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 6 tỉ đồng.
Căn cứ tài liệu điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bà Nguyễn Thị Hóa và 17 người khác về tội “buôn lậu”, quy định tại khoản 4 điều 188 bộ luật Hình sự.
Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Lê Xuân Tùng về tội “trốn thuế”, quy định tại khoản 3 điều 200 bộ luật Hình sự.
Theo trung tướng Tô Ân Xô, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án; đồng thời rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của những người liên quan để đảm bảo thu hồi tài sản cho Nhà nước.
