制限を乗り越えて、裕福なロシア人はどうやってスイスの銀行にお金を預け続けているのでしょうか?

9月14日、タメディアは、裕福なロシア人がスイスの銀行口座を通じて送金を続けていると報じた。

スイスのチューリッヒにあるジュリアス・ベア銀行のロゴ。 （出典：ロイター）

タメディアによれば、ロシアの水道会社モスヴォドカナルの社長であるアレクサンダー・ポノマレンコ氏の家族は「ウクライナで特別軍事作戦が勃発した後も、数百万ドルをスイスに保管していた」という。

タメディアが入手した文書によると、2022年6月にポノマレンコ氏の娘は「ほぼ同時に」チューリッヒのレイル銀行に口座を開設した。書類によれば、それから間もなく彼女はここに950万ドルを預金したという。

2022年11月現在、ポノマレンコ氏のガールフレンドはジュリアス・ベア銀行に約2,600万ドル、ピクテ銀行に450万ドルを保有していた。

ロシアがウクライナで軍事作戦を開始してからわずか4日後、スイスはモスクワに対する欧州連合（EU）の制裁に従うことを決定した。

2022年、この裕福なアルプスの国は、銀行がロシア国民またはロシアに拠点を置く個人や団体から10万フラン（11万2000ドル）を超える金額の預金を受け入れることを禁止した。

ジュリアス・ベアを含む複数の銀行がモスクワの顧客との関係を断つと発表した。

しかし、裕福なロシア人が「ゴールデンパスポート」を簡単に入手できる他の理由により、これらの制限は簡単に回避される。

タメディアは、ポノマレンコ氏の恋人と娘はEU加盟国のパスポートと居住許可証を持っており、ロシア人の顧客として数えられないと報じた。

ソース: https://baoquocte.vn/vuot-han-che-gioi-nha-giau-nga-van-gui-tien-tai-ngan-hang-thuy-sy-bang-cach-nao-242169.html