エンジェル・リナ社の取締役が18の「ゴースト」詐欺プロジェクトを作成したとして起訴

ホーチミン市人民検察院は、ファム・ティ・トゥエット・ニュン被告（42歳、エンジェル・リナ不動産投資コンサルティング会社（略称エンジェル・リナ社）取締役）、グエン・ゴック・ホアン被告（37歳、ダット・ヴァン・ホアン・ジア社代表、逮捕前はホーチミン市弁護士会所属弁護士）、共犯者6名を「財産の不正流用」の罪で起訴するための起訴状を完成させた。

逮捕時の被告ファム・ティ・トゥエット・ニュン

起訴状によると、ヌン氏とトラン・ティ・ミ・ヒエン氏（59歳、ダット・ヴァン・ホアン・ジャー社取締役、ホアン・キム・ランド不動産投資コンサルティング社創設者）は、他人の財産を横領する目的で、共同で事業を行い、住宅地、植林地、田んぼなど、さまざまな目的の土地の購入を検討し、売買に合意し、公証された文書で代金の一部を支払った。

その後、ヒエンさんは建築家を雇い、電気、水道、排水などのインフラを完備した 1/500 スケールの完全な図面を使って、その土地を都市用地プロジェクトとして設計してもらいました。

これらの非現実的なプロジェクトは住宅地にちなんで名付けられています: グエン ティ トゥ、トリエウ アン、リエン クー 5 ～ 6、タイ ラン、ブイ タイン キエット、ヒエップ タン、スアン トイ トゥオン、リン チュン大学村、ドー スアン ホップ、フォン ロー 11、ファム フン、フォック ロン ビー...

ヒエンさん（紙を持っている）はかつて、土地購入代金の返金を求める顧客から相談を受けたことがある。

契約書に署名するための法人を設立するため、ヌン氏とヒエン氏は部下にエンジェル・リナ社を設立するよう指示し、プロジェクトを宣伝する人を雇い、「預託契約」「資本拠出契約」などさまざまな契約形式で土地を販売させ、その後、金を横領した。

被告は、顧客からの信頼を築き投資を引き付けるために、取引時の市場価格よりも安い住宅用地（実在しない土地）の政策、プロモーション、値下げ、大幅な割引、土地が引き渡されなかった場合に投資資本全額を補償して返金するという約束などを導入した。

起訴状によれば、上記の策略により、ニュン氏、ヒエン氏とその共犯者はホーチミン市の多くの地区で18件の偽のプロジェクトを立ち上げた。譲渡契約には4軒の住宅が含まれており、そのうち3軒は顧客に販売され、偽の土地に分割して契約を締結し、589人と違法に譲渡契約を結び、8,285億ドン以上を横領しました。

現在、ヒエン被告人は強制医療措置適用決定に従って治療を受けているため、捜査機関は事件の捜査を一時中断し、被告人に対する捜査を一時中断している。ヒエンさんは治療を終えた後、規定に従って再検査と処置を受けることになる。

ソースリンク: https://thanhnien.vn/truy-to-giam-doc-cong-ty-angel-lina-lap-18-du-an-ma-lua-dao-185231113171014599.htm