エンジェル・リナ社の取締役が18の「ゴースト」詐欺プロジェクトを作成したとして起訴

ホーチミン市人民検察院は、ファム・ティ・トゥエット・ニュン被告（42歳、エンジェル・リナ不動産投資コンサルティング会社（略称エンジェル・リナ社）取締役）、グエン・ゴック・ホアン被告（37歳、ダット・ヴァン・ホアン・ジャー社代表、逮捕前はホーチミン市弁護士会所属弁護士）および共犯者6名を「財産の不正流用」の罪で起訴する起訴状を完成させた。

逮捕時の被告ファム・ティ・トゥエット・ニュン

起訴状によると、他人の財産を横領する目的で、ヌン容疑者とトラン・ティ・ミ・ヒエン容疑者（59歳、ダット・ヴァン・ホアン・ジャー社取締役、ホアン・キム・ランド不動産投資コンサルティング社創設者）は共同で事業を行い、住宅地、植林地、田んぼなどさまざまな目的の土地を購入しようとした。その後、売買に合意し、公証された文書で代金の一部を支払った。

その後、ヒエンさんは建築家を雇い、電気、水道、排水などのインフラを完備した1/500スケールの完全な図面を使って、土地区画を都市用地プロジェクトとして設計してもらいました。

これらの非現実的なプロジェクトは、住宅地にちなんで名付けられています：Nguyen Thi Tu、Trieu An、Lien khu 5 - 6、Tay Lan、Bui Thanh Khiet、Hiep Thanh、Xuan Thoi Thuong、Linh Trung University Village、Do Xuan Hop、Huong lo 11、Pham Hung、Phuoc Long B...

ヒエンさん（紙を持っている）はかつて、土地購入代金の返金を求める顧客から相談を受けたことがある。

契約書に署名する法人を設立するため、ニュン氏とヒエン氏は部下にエンジェル・リナ社を設立するよう指示し、プロジェクトを宣伝する人を雇い、「預託契約」、「資本拠出契約」などさまざまな契約形式で土地を販売させ、その後、金を横領した。

被告は、顧客からの信頼を築き、投資を引き付けるために、住宅用地（実在しない）について、取引時の市場価格よりも安い、大幅な割引を伴う政策、プロモーション、値下げ、および土地が引き渡されなかった場合にすべての投資資本を補償し返金するという約束を導入しました...

起訴状によれば、上記の策略により、ニュン、ヒエン及びその共犯者はホーチミン市の多くの地区で18件の偽のプロジェクトを立ち上げた。譲渡契約には4軒の住宅が関係しており、そのうち3軒は顧客に販売され、偽の土地に分割して契約を締結し、589人と違法に譲渡契約を結び、8285億ドン以上を横領した。

現在、ヒエン被告人は強制医療措置適用決定により治療を受けているため、捜査機関は事件の捜査を一時中断し、被告人に対する捜査を一時中断している。ヒエンさんは治療を終えた後、規定に従って再検査と処置を受けることになる。

ソースリンク: https://thanhnien.vn/truy-to-giam-doc-cong-ty-angel-lina-lap-18-du-an-ma-lua-dao-185231113171014599.htm