クアンニン省人民検察院が最近起訴した13人の被告のうち、カットハイ地区（ハイフォン）税務局元局長のグエン・ディン・ズオン被告とカットハイ地区税務局元職員のド・タン・ホアイ被告は、刑法第354条第2項cおよびdに規定される「賄賂の受領」の罪で起訴された。
この2人の被告は、チュオン・スアン・ドゥオック（1971年生まれ、ハイフォン在住）とその共犯者による「国家予算への支払いのための請求書および書類の違法取引」事件に関係している。
税務署長が企業の「保護」を受け入れる
起訴状によると、2021年8月頃、チュオン・スアン・ドゥオック氏は、グエン・ディン・ドゥオン氏がカットハイ地区税務局長に任命されたことを知った。
ドゥオック氏は以前の知り合いを通じて、カットハイ税務署を訪れ、カットハイ地区でインボイスを違法に売買するためにドゥオック氏が設立するいくつかの会社の税務管理についてドゥオン氏に協力を依頼し、ドゥオン氏は同意した。
グエン・ディン・ズオン（青いシャツ、白い布を持っている）は、2023年3月13日の夕方に警察に逮捕された。
その後、チュオン・スアン・ドゥオック容疑者は、インボイスを違法に売買するためにフォン・バック運輸貿易開発株式会社（登録本社：カットハイ県ヴァン・フォン村）を設立した。
フオンバック運輸会社の初申告期間（2021年第3四半期の申告期間）中、カットハイ地区税務局税務検査チームの副部長であるド・タン・ホアイ氏は、フオンバック運輸会社が新設され、初めて税金を申告したが、販売した商品やサービスの価値が異常に高かった（VATを除いて約250億VND）とドゥオン氏に報告した。
当時、ドゥオン氏はホアイ氏に対し、フォン・バック運輸会社はドゥオック氏が違法に請求書を売買するために設立、管理、運営していた会社であると告げ、税務管理活動においてホアイ氏に有利な条件を作るよう指示した。ドゥオン氏はホアイ氏に自分の電話番号を伝え、フォン・バック運輸会社の異常に高い税金申告を処理するためにドゥオック氏をカットハイ地区税務署に電話するようホアイ氏に指示した。
ドゥオック氏と妻のグエン・ティ・ゴック・アン氏がカットハイ地区税務署のドゥオン氏の事務所を訪れた際、ドゥオン氏はホアイ氏に電話をかけ、当局に違法なインボイスの売買が発覚しないよう、ドゥオック氏とゴック・アン氏に税金の申告方法を指導するよう指示した。
同時に、ドゥオン氏の指示に従い、ホアイ氏はドゥオック氏とゴック・アイン氏夫妻に3つの内容について協議し、実施するよう要請した。第一に、疑惑を避けるため、販売された商品やサービスの取引にかかる月々の税金を、顧客に発行された違法なインボイスの実際の総額34億ドン/月よりも低く申告すること。カットハイ地区は島嶼地域であり、本土から遠く、ビジネスが困難であるため、高く申告することができない。
第二に、カットハイ、ドゥオック、ゴックアン各県でインボイスの売買を違法に行う新規設立企業は、5,000万ドンの罰金を支払わなければならない。
第三に、ドゥオン省とホアイ省の月間費用は、請求書に記載された商品およびサービスの取引額（VATを除く）の300万/10億VNDの割合となります。
ホアイ氏はまた、ドゥオック氏とゴック・アン氏に対し、上記の要請に従って減額するため、フオン・バック運輸会社の2021年第3四半期の補足納税申告書を調整して提出するよう要請した。
ドゥオック・アン氏とゴック・アン氏夫妻はホアイ氏の要請に同意し、会計士のヴー・ティ・ヒエン氏にフオン・バック運輸会社の2021年第3四半期の補足申告書の調整と提出を依頼した。調整後の販売された商品とサービスの価値は80億ドン（VATを除く）以上だった。
ドゥオン氏の事務所での会談中、ドゥオック氏とゴック・アン氏は感謝の印としてドゥオン氏に5000万ドンの入った封筒を、ホアイ氏には2000万ドンの入った封筒を手渡した。
2021年10月から、ドゥオック氏とゴック・アン氏の夫婦は、カットハイ地区でインボイスを違法に売買し、合意に従ってドゥオン氏とホアイ氏に費用を支払うために、タンロンハイフォン建設株式会社とグエンジャー建設貿易開発株式会社（ヴァンフォンコミューン内の同じ住所）を設立しました。
ドゥオン氏の指示の下、ホアイ氏は毎月ゴック・アン氏に連絡を取り、経費を受け取っていた。ゴック・アンは商品やサービスの取引の価値を直接監視し、契約に従って必要な金額を計算し、ドゥオックに報告してホアイに渡すお金を集めます。
「請求書取引ボス」から3億6200万受領
事件の捜査により、2021年8月から2022年8月までの間に、チュオン・スアン・ドゥオック氏とグエン・ティ・ゴック・アン氏は、グエン・ディン・ドゥオン氏とド・タン・ホアイ氏に、ドゥオン氏の事務所で受け取った封筒に入った7000万ドンを含む計3億6200万ドンを渡したことが判明した。 2つの会社（Thang Long Hai Phong Company、Nguyen Gia Company）を設立するための1億VND、および、以前に合意された契約に従って、請求書に記録された商品およびサービスの取引価値（VATを除く）の10億VNDあたり300万VNDの割合で計算された費用として1億9,200万VND。
上記の受け取った金額に関して、ドゥオン氏とホアイ氏は、ドゥオン氏が5000万ドン、ホアイ氏が2000万ドンを受け取ったと述べた。これは、カットハイ地区税務署でのドゥオック氏とゴック・アン氏との会談中にドゥオン氏の事務所で受け取った封筒に入ったお金だった。
残りの2億9200万ドンについては、ホアイがドゥオン氏の指示のもと、客の接待やカットハイ地区税務署の一般経費に充てるために管理していたが、それを追跡できる書類や記録はなかった。
2023年3月13日夕方、クアンニン省警察は賄賂の捜査のためグエン・ディン・ズオン氏の自宅を捜索し、逮捕した。同日、警察は同様の行為でド・タン・ホアイ氏も逮捕した。
この事件で、クアンニン省警察捜査保安局は、ハイフォン市在住のチュオン・スアン・ドゥオック（1971年生まれ）、グエン・ティ・ゴック・アイン（1979年生まれ、ドゥオックの妻）、チュオン・ヴァン・ナム（1990年生まれ）の3人を起訴し、一時拘留した。
逮捕される前の2022年10月頃、ドゥオック氏と妻は、ドゥオック氏とゴック・アン氏が管理・運営する会社を捜査・検証する中で、トゥオン・ヴァン・ナム氏（トゥオン・スアン・ドゥオック氏の甥）がインボイスの違法取引に関連してクアンニン省警察治安捜査局に逮捕・捜索されたことを知った。
違法な請求書取引で起訴されることを恐れたドゥオック氏は逃亡し、ゴック・アン氏にハイフォン市警察の元長官（退職、ドゥオック氏と親しい関係にあった）のド・ヒュー・カ氏と会って釈放を求めるよう指示した。
2022年10月末から12月頃にかけて、チュオン・スアン・ドゥオック氏とグエン・ティ・ゴック・アイン氏（1979年生まれ）の夫婦は、違法なインボイス取引でクアンニン省警察から刑事訴追されるのを回避するために協力を要請するため、ケンザン村のド・ヒュー・カ氏の自宅を4回訪問し、総額350億ドンを手渡した。
しかし、Ca氏は、当時は引退して何年も経っており、人間関係もなくなり、Duoc氏を免罪することもできず、Duoc氏を免罪するために350億VNDを使用したり、影響を与えたりはしなかったと述べた。
ハイフォン市警察の元長官も、ドゥオック氏の名誉を回復するために金銭を受け取ったことを認めなかったが、その金銭はドゥオック氏とゴック・アン氏によってカ氏の居間と1階の寝室に持ち込まれた。
ド・ヒュー・カ氏は2023年2月18日にクアンニン省警察捜査保安局により「財産の不正流用」の罪で起訴され、一時拘留され、同省人民検察院により同罪で起訴された。
[広告2]
ソース
コメント (0)