ホーチミン市、外国人が率いる多くの犯罪グループを解体

入国管理局（PA08 - ホーチミン市警察）は、2022年と2023年の最初の6か月間に、ホーチミン市警察全体と特にPA08が、行政から刑事まで、法律の規定に違反した外国人23の組織と5,645人を含む5,311件の事件を検査し、検出したと発表した。その結果、国際指名手配の対象者を含む439人が国外追放された。

多くの違法行為を検出する

典型的な例は、ホーチミン市警察が7月24日に取り締まった、外国人犯罪者による最新の事件である。これを受けて、刑事警察局（PC02 - ホーチミン市警察）は、韓国人客へのサービスに特化した売春組織を率いていた韓国人容疑者3名を緊急逮捕したと発表した。容疑者はキム・テヒョン（48歳）、イ・ヒョンジュン（25歳）、チャ・ジニョン（46歳、全員韓国国籍）である。

ホーチミン市警察は売春組織の容疑者を排除したばかりだ。

ホーチミン市警察のPC02によると、警察は、160 Bis Bui Thi Xuan（1区、ファングーラオ区）にあるギャラリーレストランが売春ブローカーとして営業していることを発見した。ギャラリーレストランは、キム・テヒョンとチャ・ジニョンが所有し、直接運営するレストランで、2022年6月から営業しています。このグループは、性行為を買う客に対して、1回あたり350万～400万ドンを請求し、容疑者は毎月約40億ドンを稼いでいる。

もう一つの事件も外国人犯罪者が主導したもので、「ブラッククレジット」組織が関与していた。具体的には、6月26日、ホーチミン市警察はマクシム・ズブコフ（41歳、ロシア国籍）を民事取引における高利貸しの罪で起訴し、一時的に拘留した。被告マクシム・ズブコフは、高利貸し業を営むために、フック・ロック・トー社、ゴフィンゴ社、インフォボット社、インフィニティ社、ソリューション・ラボ社、バオ・ティン・キム・ロン社を含む、グエンシー通り（ビンタン区第26区）に本社を置く6つの会社を管理・運営していた。ビンタイン区警察はまた、上記6社のウェブサイトsenmo.vn、thantaioi.vn、caydenthan.vnで融資活動を直接管理・運営する取締役、一部の部長、従業員である被告22人を起訴した。

マクシム・ズブコフ率いる「闇融資」組織については、民事手続きが完了した247件の取引を持つ42人の借り手だけを数えても、被告らは取引に対して最低年利183％、最高年利2,555％（規定の貸付金利の10～128倍）で金を貸していた。

あるいは、ホーチミン市警察が2023年6月末に解体したボスのアイガルス・プリヴチス（ラトビア国籍、38歳、トゥドゥック市アンフー区在住）率いるヤミ金融組織。ホーチミン市警察は、ウェブサイトtamo.vnとfindo.vnでの民事取引における高利貸し行為を捜査するため、アイガルス・プリヴチスを一時的に拘留した。

tamo.vn と findo.vn の 2 つのウェブサイトは、ベトナムで消費者向け融資業務を行うために、Sun Finance Group (本社: ラトビア) が 3 つの法人 (Sofi Solutions Company、Digital Credit、Fincap VN) を通じて設立しました。上記の 2 つの Web サイトにアクセスするか、tamo および findo アプリケーションを通じて、顧客は CCCD、個人写真などの個人情報を入力するだけで、貸し手側の従業員に直接連絡することなく、システムが自動的にローンを処理します。

2019年4月から解体されるまで、上記3社は200万件以上の融資を実行し、総額6兆VND以上、4兆1000億VND以上の収益を上げていた。このラインの金利は最低でも年間153％、最高では年間1,200％以上となり、法定貸出金利の数百倍に相当します。

ホーチミン市警察によると、ベトナムには多くの外国人が滞在し、法律を違反し、地元の安全と秩序に影響を及ぼしているという。

警察は、高利貸しの捜査のためマクシム・ズブコフを一時的に拘留する令状を読み上げた。

一時滞在申告の厳格化

警察によると、ホーチミン市は外国人が多く、宿泊施設も多種多様な地域であるため、外国人の一時滞在を申告する義務を認識していない宿泊施設経営者が多く、経営に支障をきたしているという。宿泊施設のオーナーが多数のアパートを所有し、その管理を中間管理サービスに委託しているケースもあります。こうしたサービスには固定のスタッフがいないことが多く、規制に対する理解が不足しているため、申告を行わず利益のみを気にすることになります。そのため、多くの人がこの管理の甘さを利用して、住宅賃貸契約書に署名する人を一人に任命し、その後、仮住まい申告を回避したり、当局を迂回したりするために、他の多くの人をそこに住まわせたり、多くの人に賃貸したりしています。

「当局が検査して発見した場合、家主が知ることもある。さらに、対象者は周囲の人々の好奇心を避け、違法行為を隠すために、隔離された別荘や何重ものセキュリティを備えた高級アパートに住むことを選ぶことが多い。投資家、管理委員会、取締役会が安全と秩序に注意を払わず、地元当局とうまく連携しなければ、対象者が活動する状況をうっかり作り出してしまうだろう」とホーチミン市警察は評価した。

上記の事実に基づき、ホーチミン市警察は2007年からインターネット経由で外国人の一時居住申告を実施しています。申告者は、インターネットに接続されたスマート電子機器を使用し、一時居住申告ページhttps://hochiminh.xuatnhapcanh.gov.vnにアクセスしてアカウントを作成し、24時間いつでも申告を行うことができます。現在、宿泊施設の約96％がオンライン申告を行っていますが、マンションや戸建て住宅ではオンライン申告率がまだ低いのが現状です。

PA08 ホーチミン市警察は、外国人と宿泊施設に対し、一時滞在申告を遵守し、積極的に口座を作成し、規定に従って申告することを推奨しています。

PA08ホーチミン市警察は、8月1日から検査と対応措置を強化し、一時居住の申告義務を適切に果たしていない世帯主やアパート管理者の対応に重点を置くと付け加えた。ホーチミン市警察は、外国人をスポンサーとして招聘する個人や団体に対し、スポンサーとしての責任を適切に果たすよう求め、外国人に対しベトナムの法律、伝統、文化を厳格に遵守するよう求めている。

サイバーセキュリティおよびハイテク犯罪防止局（公安省）はまた、最近、多くの地域で外国人の管理に多くの制限があり、外国人が我が国を利用して詐欺、高利貸し、賭博の組織、売買、大量の薬物の輸送を行っていると述べた。この状況は、外国人がベトナムで法律に違反するのを防ぎ、それと戦うための解決策を見つけるために、多部門の同期調整を必要としている。

ソースリンク: https://thanhnien.vn/tphcm-triet-pha-nhieu-nhom-toi-pham-do-nguoi-nuoc-ngoai-cam-dau-185230731142720083.htm