電話で被害者の心理を操作し、詐欺行為や財産の横領を行う

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編集者注:

高齢者を心理操作の対象とする

2023年初頭のある日、午前10時近く、ハノイ市バヴィ区カムリンコミューンカムトゥイ村のPTHさんは、見知らぬ人から電話を受け、国際麻薬密売事件に巻き込まれていると言われ、同時にこの情報を誰にも漏らさないよう求められた。そして、被疑者はHさんに保釈金を払うために銀行へお金を預けに行くように頼みました。あまりの恐怖とパニックに襲われたHさんは、詐欺師に送金するために銀行まで連れて行ってほしいと夫に頼みました。

ハノイ市バヴィ区カムリンコミューンカムトゥイ村のPTHさんは、警察官を装った人物に騙されたと語った。

Hさんの夫であるNQM氏は、次のように回想しました。「詐欺師からの電話を受けた後、妻はまるで魂を抜かれたように、銀行へ送金に連れて行ってほしいと頼んできました。妻はまるで催眠術にかかったかのようにバイクの後ろに座り、詐欺師の指示に全て従っていました。銀行に着くと、妻は一人で入れるように私に外に立つように言いました。妻の様子がおかしいことに気づいた銀行員は、妻に事情を尋ね、アグリバンク・バヴィ支店の支店長に顧客と直接会うように指示しました。」

銀行はその後、Hさんと夫に対し、詐欺師からの電話を受けている可能性があるため、警察に通報する必要があると説明した。

「私もニュースでこれらの詐欺について聞いていましたが、なぜ当時、彼らの言うことを鵜呑みにしてしまったのか理解できません。銀行員の警戒と警察の支援がなければ、私たち家族は牛や豚の飼育で一生かけて貯めた11億ドンを失っていたでしょう」とHさんは語った。

Hさんのケースと同様に、2023年6月21日の午後、ハノイ市バヴィ区フーソンコミューンイエンキー村のPTNさんは、警察官を名乗る人物から法律違反を告げる電話を受けた。彼女は資産の凍結や拘留を避けるため、捜査のために送金口座を開設しなければならなかった。

詐欺師の脅迫に直面したNさんは、指示に従い、引き出し期限がまだ来ていなかったにもかかわらず、アグリバンク・バヴィ支店に行き、貯金2億6000万ドンを全額引き出した。銀行の職員は、不審な行動をみて説明、助言し、顧客の送金を阻止することに成功し、同時に警察に通報してこの事件を処理した。

アグリバンク・バヴィ支店長のレ・ヴァン・ロン氏は、インターネット上の悪質な人物による詐欺行為に直面して、銀行も顧客の資産を守るために警戒を強化していると語った。「異常な兆候を示す顧客を発見したとき、私たちはバビ地区警察に要請し、促し、通報して、タイムリーな対応を求めた」とロン氏は語った。

サイバー犯罪が増加している

サイバー犯罪について、バヴィ地区警察署長のキエウ・クアン・フオン大佐は、詐欺師の行為は極めて巧妙であると述べた。彼らは海外にサーバーを設置し、中国、カンボジア、アフリカの外国人と共謀して人々を騙しています。

「過去に28件の詐欺被害が報告されていますが、これは氷山の一角に過ぎません。多くの人はお金がなくなったと思っても、恥ずかしくて警察に通報できないのです。被害者の中には、生涯で10億ドン近く貯金していた老人が、すべてを騙し取られたケースもあります。また、SNSで女性を騙し、「5億ドンを送金したが、受け取りに5000万ドンの手数料を支払わなければならなかった」と偽り、その後姿を消す者もいます。中には、警察官を名乗って私に電話をかけ、脅迫してきた者もいました。その後、私が警察官だと名乗ると、相手は罵声を浴びせ、電話を切りました」とキエウ・クアン・フオン大佐は語った。

バビ地区警察署長のキエウ・クアン・フォン大佐は、詐欺師の行為は非常に巧妙であると述べた。彼らは海外にサーバーを設置し、中国、カンボジア、アフリカの外国人と共謀して人々を騙していました。

サイバー空間での犯罪防止についてVietNamNetの記者に語ったバヴィ地区警察副本部長のグエン・アイン・トゥアン中佐は、犯人らはソーシャルネットワークを使って連絡を取り合い贈り物を送り、その後郵便局や税関を装って贈り物の受け取りと引き換えに金銭を要求していると語った。被疑者は警察、検察、裁判所になりすまして電話をかけ、脅迫したり送金を要求したりして、そのお金を横領していた。悪者はまた、ソーシャルメディアのアカウントを乗っ取り、メッセージを送信して人々を騙して金を借りさせます。偽のウェブサイトを立ち上げ、人々を騙して OTP コードを取得させ、銀行口座からお金を盗ませます。最近の手口は、親戚や学生に電話をかけ、事故に遭ったので緊急治療のためにお金が必要だと伝えるというものです。

この問題に直面して、地区警察は、詐欺師の手口についてコミュニティの人々への宣伝を強化するなど、サイバー犯罪を防止するための対策を実施するよう指示しました。詐欺師は経済状況の悪い女性や高齢者をターゲットにすることが多いため、バビ地区警察は地区婦人連合と協力して詐欺の手口を広めるとともに、地域警察を動員して高齢者に対する直接的な宣伝と警戒を促した。

「サイバー犯罪者による詐欺について人々に警告するため、銀行の窓口や公共の場所に30枚の警告標識を設置しました。さらに、地区警察も銀行と連携し、顧客を迅速に保護しています。送金者に異常な心理的兆候が見られた場合は、地区警察に連絡して、詐欺の防止と財産の確保のための措置を講じる必要があります。地区警察はまた、詐欺の疑いがある人々が警察に通報できるホットライン番号も提供しています」とトゥアン氏は述べた。

バヴィ省チューミン村警察署長のグエン・ベト・フン氏は、新型コロナウイルス感染症のパンデミック以降、サイバー犯罪が急増したと語った。チューミン村の人々によると、多くの人が警察官や裁判所職員になりすまして電話をかけ、被害者に麻薬密売組織に関わっていると告げたという。そして、保釈金を振り込むために銀行に行くよう人々に要請した。被害者が銀行に送金しに行ったとき、詐欺師は、家を建てるために子供に送金していると銀行員に嘘をつくように依頼しました。

さらに、サイバー犯罪者は、オンラインで金銭を稼ぐために、人々を騙してアプリをダウンロードさせるトリックも使います。当初は正当な手数料を支払っていたが、被害者が多額の預金をすると、こうした対象は姿を消した。

「これらの詐欺師は、仮想口座、ジャンクSIMカード、未登録の銀行カードなどを利用して犯罪を犯すため、捜査を通じてその正体を突き止めるのは非常に困難です。犯罪者はサイバー空間での取引にテクノロジーを利用するため、登録済みSIMカードの問題に対処できれば、同様の詐欺を間違いなく減らすことができます。さらに、銀行は、詐欺師が資産を横領するために使用する口座をブロックするための迅速な連携メカニズムを備える必要があります」とフン氏は述べています。

バヴィ地区警察は住民から多数の通報を受けたが、銀行と携帯電話事業者間の情報提供協力が長期化したため捜査は困難を極め、事件解決に大きな影響を及ぼした。バビ地区警察がZaloを通じて詐欺師の捜査を要求する文書を送ったときも、親会社であるVNGは協力しなかった。

バヴィ地区警察副署長のグエン・アン・トゥアン中佐によると、インターネット上で詐欺に遭い財産を奪われた場合、ソーシャルネットワーク上の取引口座は仮想口座であり、被害者が海外にいても捜査や対応が非常に難しいという。したがって、人々の資産を守るためには、予防措置が依然として重要です。

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