Truong My Lanさんの家族エコシステムには誰がいますか?

捜査機関によれば、ヴァン・ティン・ファット・グループのエコシステムは、VTPグループ株式会社のモデルに従って構築・運営されており、取締役会長はチュオン・ミ・ラン氏であった。 VTP グループは、株式を保有し、エコシステム内の企業のすべての業務を管理する中心的な役割を果たしていますが、通常は事業運営に直接参加することはありません。

VTPグループはこれまで、国内外の子会社や会員企業を含め1,000社を超える企業とのエコシステムを構築してきました。エコシステムは多くの層に分かれており、VTP グループの親族、役員、従業員を代表するために何百人もの個人が雇用されています。

SCBの監督チームもチュオン・ミ・ラン氏のグループから「巨額」の資金を受け取っていた。

張輝雲の姪と周立基の夫は張美蘭と並んで立っている。

その中には、VTP グループのエコシステム内で家族に管理を委ねている企業もかなりあります。まず、VTPグループは1992年に設立され、定款資本金は13兆ベトナムドンで、被告のチュオン・フエ・ヴァン（チュオン・マイ・ラン氏の姪）が社長兼法定代表者となり、チュオン・マイ・ラン氏は取締役会長を務めていた。 VTPグループには、60%を所有するTruong My Lan氏を含む4人の株主がいます。チュオン・ミー・ラン氏の娘、エリザベス・チュー・ユエット・ハン氏（チュー・デュエット・ハン）が10％を所有。チュオン・ミ・ラン氏の娘、メアリー・ク・ユエット・ファン氏（チュウ・デュエット・ファン氏）が 10% を所有し、同じくチュオン・フエ・ヴァン氏が代表を務めるエメラル・ジョイント・ストック・カンパニーが 20% を所有しています。

被告チュー・ラップ・コーは、タイムズスクエア・ベトナム株式会社の創設者であるチュオン・マイ・ランの夫である。

一方、チュオン・ミ・ラン氏の夫であるチュー・ラップ・コー氏は、タイムズスクエア・ベトナム株式会社（旧称：ベトナム・タイムズスクエア投資株式会社）の創業者であり、同社の株式の99.26％を保有している。 Co氏とLan氏は同社の運営を管理し、ホーチミン市1区ベンゲ区のグエンフエ通り22～36番地とドンコイ通り57～69階の土地にオフィス、ホテル、高級マンション、商業センター、サービス施設の複合施設として機能するタイムズスクエアビルプロジェクトを実施しています。チューラップ社は、タイムズスクエア建設プロジェクトについては、チュオン・マイ・ラン社とヴァン・ティン・ファット・グループに投資手続き、建設許可の付与、資本の調達、およびSCB銀行からの資本借入を行わせてプロジェクトを遂行することに同意したと述べた。そのため、2009年から2012年にかけて、Chu Lap社はTruong My Lan社と、Times Square Investment Joint Stock Companyが所有するTime Square Buildingプロジェクトの土地使用権と将来の資産を使用して、Lan社が指定した個人および組織の名前で融資を確保し、Times Squareプロジェクトに投資してLan社自身の目的に使用することに同意しました。その後、チュー・ラップ・コーはタイムズスクエア投資株式会社の取締役会長として、株主総会の議事録と、ランがSCB銀行に指示した融資に対する抵当と保証を承認する決議書に署名した。

2017年までに、債務返済のため、SCBの偽の顧客リストによると、同社はタイムズスクエア社の2017年8月15日の株主総会の議事録に引き続き署名し、35,541億ドンを超える未払い債務を保証した。偽の融資を受ける個人には、年間1500万〜4000万ドンが支払われます。チューラップ・コーは、ラン氏の指示で融資保証手続きに署名したこと、名前を借りた個人とは何の関係もなかったこと、偽造された手続きに署名しただけだったことを告白し、SCB銀行に39兆2,170億ドン（元本と利息）の損失をもたらした。

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兄夫婦も参加しました。

夫と姪のチュオン・フエ・ヴァン氏の名前がよく挙げられるだけでなく、チュオン・ミ・ラン氏は弟と義姉にもヴァン・ティン・ファット・グループのエコシステム内のいくつかの企業の管理と運営に参加するよう指示した。彼女は、2007年に設立され資本金12兆8000億ベトナムドンを有するヴァンティンファット投資グループ株式会社の取締役会長、チュオン・ミ・ラン氏の妹であるチュオン・チ・チュン氏です。この会社は、Truong My Lan 氏の義理の妹である Ngo Thanh Nha 氏が代表取締役兼法定代表者として経営しています。 Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company の株式を保有する 4 人の株主は、VTP グループが 49% を所有しています。チュオン・ミー・ラン氏の娘、チュー・デュエット・ハン氏が15.5％を所有。チュオン・ミ・ラン氏の娘、チュー・デュエット・ファン氏が15.5%を所有し、同じくチュオン・フエ・ヴァン氏が代表を務めるエメラル・ジョイント・ストック・カンパニーが20%を所有している。

一方、ベトビンフー金融投資株式会社は2007年に資本金2兆8,680億ベトナムドンで設立された。 Truong Hue Vanは法定代表者ではないものの、定款資本の50.5%を所有しています。プロスペリティ・アジア・キャピタル・リミテッド（英領バージン諸島）が資本の19.5%を所有。 Lionyear International Limited（英領バージン諸島）が15%、Magic Luck Group Limited（英領バージン諸島）が15%を所有しています。 Viet Vinh Phu 社の業務は、SCB 銀行のゼネラルディレクター兼取締役会代表である Ta Chieu Trung 氏が指揮しています。 Viet Vinh Phu社はSCB銀行の定款資本の12.828%を所有する株主です。

外国人3名がViet Vinh Phu社の株式合計49.5%を所有していますが、いかなる業務活動にも参加していません。チュオン・マイ・ラン氏はSCB銀行を直接的、間接的に所有するために多額の資金を投資している大株主であるが、これらの人々についての彼女の情報は非常に曖昧で、例えば、シモンズ、トーマス、ケントという多くの国籍の人々の名前だけを覚えていて、彼らがどの国籍であるかは知らない。 Truong My Lan 氏が SCB 銀行の株式を所有する 5 つの外国法人の投資家として申告した人々についても、氏名、連絡先、住所を覚えていない...

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捜査機関によれば、チュオン・ミ・ラン氏のヴァン・ティン・ファット・グループの生態系は、互いに密接に関連している4つの主要なグループに分かれている。まず、ベトナムの金融機関グループであるSCB、Tan Viet Securities Company、Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Companyです。特に、SCB は、VTP エコシステム内の企業に資本を提供する金融ツールとして使用され、非常に重要な役割を果たしています。 2つ目はベトナムで事業を展開している企業グループで、そのほとんどは不動産、レストラン、ホテルなどの分野で事業を展開しており、いずれも大きな定款資本を有する企業です。第三に、ベトナムには、プロジェクトへの投資、銀行からの借入、債務再編のために資本を出資するために法人組織を利用して設立された「幽霊」企業がある。第四に、海外の領土や「租税回避地」諸国に、投資や事業活動に携わったり、「外国人投資家」の名義でベトナムに投資したりして、チュオン・マイ・ラン一家の海外での資本と資産を管理する企業のネットワークがある。

ソースリンク: https://thanhnien.vn/he-sinh-thai-gia-dinh-cua-ba-truong-my-lan-gom-nhung-ai-185231121122338952.htm