マネーロンダリングや詐欺を防止するための事業設立文書の公証に関する提案

(VTCニュース) -国会議員らは、企業設立文書の公証を義務付けることにより、法定代理人による権力の乱用が制限され、マネーロンダリングが防止されると述べた。

6月25日午前、公証法草案（改正）について議論する中で、ラ・タン・タン代表（ハイフォン代表団）は起草機関に対し、事業活動において公証が必要となる事例を調査し補足するよう要請した。代表タン氏によると、企業は経済と社会においてますます重要な役割を果たしているが、企業を設立したり、企業を買収、売却、合併したりする民事契約には公証は必要ない。実務上、詐欺や財産横領を目的とした事業の設立、買収、売却、合併などの事例が近年多く発生しています。「ヴァン・ティン・ファット事件は、一連の事業記録の改ざん、偽造融資書類の作成、株主としての人物の雇用といった行為を伴っており、これまでも現在も行われている、企業の定款、取締役会議事録、役員会、内部文書の署名偽造の典型例の一つであり、多くの関連事件を引き起こし、非常に深刻な結果を残している」とハイフォン市の代表は述べた。

タン氏は、企業に関する現行の規制では事業設立文書の公証は必要ないと付け加えた。公開手続きを悪用し、事業設立、事業売買、事業合併の多くのケースで詐欺、財産横領、請求書売買が狙われている...代表団が最初に指摘した対策の1つは、文書の真正性と合法性を保証するメカニズムの必要性である。企業法の規定に基づき、企業登録を発行する主務官庁が企業設立の申請を受理し、処理します。この機関には、記録の取引の合法性と真正性を評価する仕組みがありません。たとえば、株主または資本提供者が誰であるか、取引が取締役会の過半数の同意を得ているかどうか、文書がメンバーによって適切に署名されているかどうかを決定します。そのため、代表のラ・タン・タン氏は、事業設立文書および事業憲章の公証義務化は、事業設立の合法性と信頼性を確保するために考慮し、考慮する必要がある最善の解決策であると述べた。企業設立記録と内部ビジネス文書の公証義務化は、企業設立記録における偽造署名の状況を克服し、幽霊会社の設立状況と企業の法定代表者による職権乱用を制限するのに役立ちます。定款資本の申告を管理し、マネーロンダリングや請求書取引を防止します。取引における第三者の権利を確保する。ラ・タン・タン議員は、公証が必要なケースに関する規定を追加し、法案に公証が必要なケースとして、企業設立記録、事業定款、取締役会、株主総会、社員総会の議事録を追加することを提案した。この規定は、実務上の緊急の要求を満たすだけでなく、日本、フランス、ドイツなどの先進国に代表される公証に関する国際慣行にも準拠しています。第20条に規定されている公証役場の組織モデルに関して、グエン・ヒュー・トン代表（ビントゥアン代表）は、法案草案は現在の規制を継承していると述べました。しかし、法案第20条第1項では、公証役場は合名会社のモデルに従って組織され、運営されると規定されています。グエン・ヒュー・トン代表は、上記の規制には依然として多くの懸念があることを認めた。なぜなら、現実には、民事および経済取引の密度がまだ低く、公証人サービスに対する人々の需要が高くない遠隔地では、公証人が所有するタイプの公証人事務所の設立を許可することは非常に適切であるからだ。

このような規制は、公証活動の社会化政策を強力に推進するだけでなく、遠隔地、孤立地域、島嶼地域の人々が、公証業務を行うために遠くまで出向くことなく、すぐに公証サービスを受けられる好条件を作り出します。また、現在、上記の場所では、2 人の公証人による公証人モデルを確立して維持する必要がなく、2 人の公証人による公証人組織の運営を確保または維持することは非常に困難であるため、公証人のリソースと収益が浪費される可能性があります。そのため、代表のグエン・ヒュー・トン氏は、起草機関が公証人業務組織の種類に関する規制を慎重に検討し、計算すべきであると提案した。現在規制されているパートナーシップの形態に加え、僻地や社会経済状況の厳しい地域、特に困難な地域に、公証人が一人だけの公証人事務所を設立し、民間企業の一種として運営すべきではないでしょうか。現状では、ほとんどの公証役場には、公証役場の業務を管理する公証人が 1 人しかいません。

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出典: https://vtcnews.vn/de-xuat-ho-so-lap-doanh-nghiep-phai-cong-chung-ngan-chan-rua-tien-lua-dao-ar879253.html