公安省捜査警察庁は捜査を終え、天然資源の研究、探査、採掘に関する規制違反の容疑で27人の被告人を起訴することを提案した。会計規則違反により重大な結果が生じる。密輸;他人が犯罪行為により得た財産を消費すること。タイ・ドゥオン・グループ株式会社および関連部門において、国有資産の管理および使用に関する規制違反が発生し、損失、浪費、環境汚染を引き起こした。

調査結果によると、彼は天然資源環境副大臣として鉱物資源採掘許可の付与を担当しており、地質鉱物総局の提出書類と鉱物資源採掘許可申請書を調査した。リン・ゴック氏は、タイ・ズオン社がライセンスの条件を満たしていないことを明らかに知っていた。

しかし、元天然資源環境副大臣は依然として鉱物採掘ライセンスに署名し、タイ・ズオン社にレアアース資源を採掘のために引き渡したため、この会社は違法に採掘し、8,640億ドン以上の銅の鉱物損失を引き起こした。

グエン・リン・ゴック氏の行為は、刑法第219条第3項に規定されている、国家資産の管理および使用に関する規定に違反し、損失および浪費を引き起こした罪に違反したとみなされます。

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在任中のグエン・リン・ゴック氏。写真: 国会メディア

捜査結果によると、ドアン・ヴァン・フアン氏は2019年から2023年までタイ・ドゥオン社の取締役会長兼社長を務め、希土類鉱山で希土類と鉄鉱石の違法採掘を指揮・組織した。総額8,640億VNDを超えるイエンフー。

捜査機関は、フアン氏が4030億ドン以上の価値がある1000万キログラム以上の希土類鉱石と、3330億ドン以上の価値がある2億8000万キログラム以上の鉄鉱石を違法に販売し、7360億ドン以上の不法利益を得たと断定した。

フアン大富豪はまた、被告グエン・ヴァン・チン（当時タイ・ズオン社の副社長兼主任会計士）に、希土類および鉄鉱石の販売について、実際の販売価格よりも低い単価で請求書を発行するよう指示し、それによって、会計帳簿に記録されていない270億ドン以上の収入を申告せず、税金を支払わなかったため、国に90億ドン以上の税金の損失を与えた。

捜査の結果、チン氏はタイ・ズオン社の取締役会長を支援し、イエンフー希土類鉱山で総額8640億ドン以上の希土類と鉄鉱石の違法採掘を指揮・組織し、違法に利益を得ていたことが判明した。 7,360億ドン以上。

この事件に関して、被告のルー・アン・トゥアン氏は、ベトナム希土類株式会社の取締役会長として、ドアン・ヴァン・フアン氏と合意し、実際の価格よりも低い価格で希土類の購入請求書を発行した。フアン氏が帳簿を改ざんし、帳簿を省略し、200億ドン以上の収入を隠し、税金を申告せず、国に73億ドン以上の税金損失を与えるのを助けた。

さらに、トゥアン氏は、実際の売買価格160億ドンを超える原材料の数量を反映した15枚の請求書を使用して税金を計上し、申告し、会計法に違反し、損失を引き起こしました。 40億ドン以上。

捜査機関は、トゥアン氏の行為により、国家税収が110億ドン以上失われたと判断した。この訴訟において、被告は、73億VNDを超える損害についてHuan氏と共同で責任を負い、40億VNDを超える損害について主たる責任を負います。

捜査機関によれば、ベトナム希土類株式会社の取締役会長も密輸行為を行っていたという。具体的には、2019年から2023年にかけて、トゥアン氏は職員に対し、63件の税関申告書において商品の税関コード、輸出タイプコード、輸出生産に使用した原材料の原産地を虚偽申告するよう指示し、ベトナム希土類合資会社を通じて474.98トンの「 「総希土類酸化物」の価値は3,790億VND以上です。

タイ・ドゥオン社は環境保護工事を建設せず、法律に従った廃棄物処理措置を実施せず、廃棄物を環境に排出することを許可されていなかったが、2018年から2023年10月までに、フアン氏はグエン・ヴァン・ライ氏に348,000トン以上の鉱滓汚泥を不法に排出し、環境に投棄した。ル・ヴァン・カンに対し、2,425トンの汚泥と石膏廃棄物を環境に不法投棄するよう指示した。