公安省捜査警察庁は捜査を終え、天然資源の研究、探査、採掘に関する規制違反の容疑で27人の被告人を起訴することを提案した。会計規則違反により重大な結果が生じる。密輸;他人が犯罪行為により得た財産を消費すること。タイ・ドゥオン・グループ株式会社および関連部門において、国有資産の管理および使用に関する規制違反が発生し、損失、浪費、環境汚染を引き起こした。

調査の結論によれば、鉱物採掘ライセンスの付与を担当する天然資源環境副大臣として、グエン・リン・ゴック氏は地質鉱物総局の提出書類と鉱物採掘ライセンスの申請書を検討し、タイ・ズオン社がライセンス付与の条件を満たしていないことを明確に認識していた。

しかし、元天然資源環境副大臣は依然として鉱物採掘ライセンスに署名し、タイ・ズオン社にレアアース資源を採掘のために引き渡したため、この会社は違法に採掘し、8,640億ドン以上の鉱物損失を引き起こした。

グエン・リン・ゴック氏の行為は、刑法第219条第3項に規定されている、国家資産の管理および使用に関する規定に違反し、損失および浪費を引き起こした罪に違反したとみなされます。

2月4日11時46分52秒のスクリーンショット.png
在任中のグエン・リン・ゴック氏。写真: 国会メディア

捜査結論によると、ドアン・ヴァン・フアン氏は、タイ・ズオン社の取締役会長兼社長として、2019年から2023年まで、イエンフー希土類鉱山で総額8,640億ドンを超える希土類および鉄鉱石の違法採掘を指揮、組織した。

捜査機関は、フアン氏が4030億ドン以上の価値がある1000万キログラム以上の希土類鉱石と、3330億ドン以上の価値がある2億8000万キログラム以上の鉄鉱石を違法に販売し、7360億ドン以上の不法利益を得たと断定した。

また、大物実業家フアン氏は、被告グエン・ヴァン・チン氏（当時、タイ・ズオン社の副社長兼主任会計士）に対し、レアアースと鉄鉱石の販売に関する請求書を実際の販売価格よりも低い単価で発行するよう指示し、それによって虚偽の申告を行い、270億ドン以上の収入を会計帳簿から除外し、税金を申告・納付せず、国家に90億ドン以上の税金損失をもたらした。

捜査の結果、チン氏はタイ・ズオン社の取締役会長を支援し、イエン・フー希土類鉱山で総額8,640億ドン以上の希土類および鉄鉱石の違法採掘を指揮・組織し、7,360億ドン以上の不法利益を得たと結論づけられた。

この事件に関して、被告のルー・アン・トゥアンは、ベトナム希土類株式会社の取締役会長として、ドアン・ヴァン・フアン氏と合意し、実際の価格よりも低い価格で希土類の購入請求書を発行し、それによってフアン氏が虚偽の申告をし、会計帳簿に記入せず、200億ドン以上の収入を隠し、税金を申告せず、国に73億ドン以上の税金損失をもたらした。

さらに、トゥアン氏は、実際の売買価格160億ドンを超える原材料の数量を反映した15枚の請求書を使用して税金を計上・申告し、会計法に違反し、国に40億ドンを超える税金の損失をもたらしました。

捜査機関は、トゥアン氏の行為により、国家税収が110億ドン以上失われたと判断した。この訴訟において、被告は、73億VNDを超える損害についてHuan氏と共同で責任を負い、40億VNDを超える損害について主たる責任を負います。

捜査機関によれば、ベトナム希土類株式会社の取締役会長も密輸行為を行っていたという。具体的には、2019年から2023年にかけて、トゥアン氏は職員に対し、63件の税関申告書において商品の税関コード、輸出タイプコード、輸出生産に使用した原材料の原産地を虚偽に申告するよう指示し、それによりベトナム希土類株式会社は474.98トンの「総希土類酸化物」を違法に輸出し、その価値は3,790億ドン以上に上った。

タイ・ズオン社は環境保護工事を建設せず、法律で定められた基準を満たす廃棄物処理措置を実施せず、廃棄物を環境に排出することを許可されていませんでした。しかし、2018年から2023年10月まで、フアン氏はグエン・ヴァン・ライ氏に34万8千トン以上の尾鉱ヘドロを違法に環境に排出・投棄するよう指示しました。ル・ヴァン・カンに対し、2,425トンの汚泥と石膏廃棄物を環境に不法投棄するよう指示した。