公安部の捜査警察庁は捜査を終え、天然資源の研究、探査、開発に関する規制違反の事件で27人の被告人を起訴することを提案した。会計規則違反により重大な結果が生じる。密輸;他人が犯罪行為により得た財産を消費すること。タイ・ズオン・グループ株式会社および関連企業において、国有資産の管理および使用に関する規則違反が発生し、損失、浪費、環境汚染を引き起こした。

調査の結論によれば、鉱物資源・環境省副大臣として鉱物資源開発ライセンスの付与を担当するグエン・リン・ゴック氏は、鉱物資源・地質総局の提出書類と鉱物資源開発ライセンスの申請書を検討し、タイ・ズオン社がライセンス付与の条件を満たしていないことを明確に認識していたという。

しかし、元天然資源環境副大臣は依然として鉱物資源採掘ライセンスに署名し、タイ・ズオン社にレアアース資源を採掘のために引き渡したため、この会社は違法に採掘を行い、8,640億ドンを超える鉱物資源の損失を引き起こした。

グエン・リン・ゴック氏の行為は、刑法第219条第3項に規定されている、国家資産の管理および使用に関する規定に違反し、損失や浪費を引き起こした罪に違反したとみなされます。

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在任中のグエン・リン・ゴック氏。写真：国会メディア

調査の結論によると、ドアン・ヴァン・フアン氏は、タイ・ズオン社の取締役会長兼社長として、2019年から2023年まで、イエンフー希土類鉱山で総額8,640億ドンを超える希土類および鉄鉱石の違法採掘を指揮、組織した。

捜査機関は、フアン氏が4030億ドン以上の価値がある1000万キログラム以上の希土類鉱石と、3330億ドン以上の価値がある2億8000万キログラム以上の鉄鉱石を違法に販売し、7360億ドン以上の不法利益を得たと断定した。

また、大物実業家フアン氏は、被告グエン・ヴァン・チン氏（当時、タイズオン社の副社長兼主任会計責任者）に対し、希土類元素および鉄鉱石の販売に関して、実際の販売価格よりも低い単価で請求書を発行するよう指示し、虚偽の申告をして270億ドン以上の収益を会計帳簿から除外し、税金の申告と納税を行わず、国家に90億ドン以上の税金損失をもたらした。

捜査の結果、チン氏はタイズオン社の取締役会長を支援して、イエンフー希土類鉱山で総額8,640億ドンを超える希土類および鉄鉱石の違法採掘を指揮・組織し、7,360億ドン以上の不法利益を得たと結論づけられた。

この事件では、被告のルー・アン・トゥアンは、ベトナム希土類株式会社の取締役会長として、ドアン・ヴァン・フアン氏と合意し、希土類の購入価格を実際よりも低く記載した請求書を発行し、それによってフアン氏が虚偽の申告をし、会計帳簿に記入せず、200億ドン以上の収入を隠し、税金を申告せず、国に73億ドン以上の税金損失をもたらした。

さらに、トゥアン氏は、実際の売買価格160億ドンを超える原材料の数量を反映した15枚のインボイスを使用して税金を計上・申告し、会計法に違反し、国に40億ドンを超える税金の損失をもたらしました。

捜査機関は、トゥアン氏の行為により110億ドン以上の国税収入の損失が発生したと判断した。この訴訟において、被告は、73億VNDを超える損害についてHuan氏と共同で責任を負い、40億VNDを超える損害について主たる責任を負います。

捜査機関によれば、ベトナム希土類株式会社の取締役会長も密輸行為を行っていたという。具体的には、2019年から2023年にかけて、トゥアン氏は職員に対し、63件の税関申告書において商品の税関コード、輸出タイプコード、輸出生産に使用した原材料の原産地を虚偽に申告するよう指示し、ベトナム希土類株式会社は3,790億ドンを超える「総希土類酸化物」474.98トンを違法に輸出した。

タイ・ズオン社は環境保護工事を建設せず、法律で定められた基準を満たす廃棄物処理措置を実施せず、廃棄物を環境に排出することを許可されなかった。しかし、2018年から2023年10月まで、フアン氏はグエン・ヴァン・ライ氏に対し、34万8千トン以上の鉱滓ヘドロを違法に排出し、環境に投棄するよう指示した。ル・ヴァン・カンに対し、2,425トンのヘドロと石膏廃棄物を環境に不法投棄するよう指示した。