かつて無罪が宣告されたアグリバンク・カントーの元理事、レ・タン・ハイ氏は、3,030億ベトナムドンの損失の首謀者であるとして告発され続けている。
7月5日、レ・タン・ハイ氏（59歳）の行為。カントー市警察は人民検察院に、信用機関の活動における融資規制違反の罪で起訴を提案するため調査結論を出したが、その中にはグエン・フイン・ダット・ニャン容疑者（41歳、タイナム農水産株式会社元取締役）と共犯者4名の名前も含まれていた。
この動きは、ホーチミン市の高等人民法院が、2022年1月7日にカントー市人民裁判所が下したハイ氏とその共犯者に対する無罪判決を取り消した判決を受けて、約1年の再調査を行った後に行われた。
2022年8月の控訴審での被告ら。写真:アン・ビン
捜査機関によると、グエン・フイン・ダット・ニャン容疑者は2006年から2013年にかけて、異なる業種の企業7社を設立し、従業員に自社名義の会社を使わせ、ベトナム農業農村開発銀行（アグリバンク・カントー）から資金を借り入れていた。
2012年、レ・タン・ハイ氏とその部下は、優遇融資パッケージ（最初の2年間は金利0％、3年目以降は年利50％）に基づき、ニャン氏の会社への2,890億ドンの融資を承認した。ニャン氏は銀行幹部の同意を得て、シティマート・カントー・スーパーマーケットの建物を担保にしたが、その価値を1040億ドンから3330億ドンに膨らませた。
ニャン氏は、借りたお金を契約書にある「機械設備の購入」の目的には使わず、代わりに約1500億ドンをこの銀行に預金した。残りは、グエンチャイ通りの土地を購入し、個人的な出費に充て、ローンの元金と利息を返済しました。その後、ニャンはローンの返済能力を失いました。
捜査機関は、ハイ氏、トラン・フイ・リュー氏、ブイ・トゥアン・アン氏（元副理事長、アグリバンク・カントーの信用部門長）、ファム・トゥオン・ティ氏、グエン・ヴァン・ダット氏（元理事、タン・ティエン・カンパニー・リミテッドの従業員）、グエン・フイン・ダット・ニャン氏が、 特にアグリバンク・ベトナムに深刻な影響を及ぼし、3,030億ベトナムドン以上の損失が発生した。
この事件では、アグリバンク・カントーの取締役であるハイ氏が、リュー氏とニャン氏と共謀し、長期間にわたり多数の融資を利用して意図的に犯罪を犯した。その後、ハイ氏、リュウ氏、ニャン氏は従業員や部下に違法行為を指示した。
銀行グループの被告（ハイ、リュー、トゥアン・アン）は全員、ナンが提出した書類や文書が不適切であることを知っていたため、融資のために抵当資産の価値を水増しすることに同意した。
ニャン被告の詐欺行為と銀行資産の横領の兆候について、捜査機関は被告が融資を受けるために詐欺行為を行い、偽造文書を作成し、抵当資産の価値を水増しし、融資を不正に使用したと断定した。しかし、Nhan氏はHai氏、Lieu氏、Tuan Anh氏と協議し、Thi氏、Dat氏、スタッフに犯罪を実行するよう指示したため、別の犯罪を構成する十分な根拠はない。
この訴訟は、何度も訴訟が持ち越され、何年も続いていた。昨年初め、カントー市人民裁判所は第一審裁判を開き、ハイ氏、リュウ氏、ニャン氏は担保価値を水増しするために協議したことを否認した。被告は、担保の価値は独立した評価会社の評価結果に基づいていると主張した。
アグリバンクのカントー支店の代表者も、これまでのところ銀行が何ら被害を受けていないことを確認する文書を提出した。被告側弁護士や被告・被害者の権利擁護者は一様に、融資資金から形成された担保や資産は「銀行に融資を返済する能力がある」と主張した。
裁判官団は、事件の損害を判断できず、有罪判決の根拠もなかったとして、被告らを無罪と宣告した。カントー市人民検察院は後に控訴し、この事件の損害は犯罪が完成し、阻止された2016年6月から確定していると主張した。
2022年8月11日、ホーチミン市高等人民法院は控訴し、第一審判決全体を破棄した。政府は、信用機関の活動における融資規制違反の罪でハイ氏とその共犯者を引き続き起訴するため、事件をカントー市人民検察院に引き渡す。被告のニャン氏に関しては、裁判所は検察官に他の容疑を再考するよう要請した。
アンビン
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