公安部捜査警察庁は1月23日、海河水運公司（海河公司）と関連部門で発生した、国家資産の管理および使用に関する規定違反による損失、浪費、および会計規定違反による重大な結果を引き起こした事件について、刑事告訴を決定した。
捜査機関は、ハイハ石油会社の社長、ハイハ社の会長兼社長であるトラン・トゥエット・マイ氏を起訴し、逮捕状を発行することを決定した。
初期調査の結果、トラン・トゥエット・マイ氏が従業員に対し、規定通りに価格安定基金に積み立てられた金額を預金口座に入金しないこと、価格安定基金の資金を違法に使用し、3,170億ドンを超える国家資産の損失を引き起こすことなどの違反行為を指示していたことが判明した。
被告らはまた、2つの会計システムを構築・使用し、虚偽の申告を行い、それを会計帳簿から除外し、2020年に販売された380万リットル以上のA95ガソリンに対する環境保護税を申告・納付せず、国家予算に150億ドン以上の損害（暫定）を与えた。
ハイハーでの石油価格安定基金の利用に関する話は、銀行がこの基金からの負債を過払いした後に、VietNamNetでも報じられている。
これを受けて、2023年6月5日、ハイハー水路運輸有限公司は、 BIDV銀行ロンビエン支店が石油価格安定基金口座から約2,700億ドンを自動的に引き落としたことを書面で報告した。
同社は、債権回収は「法令第95/2021/ND-CP号の規定に違反しているため、ハイハ社によって承認されなかった」と断言した。
2023年8月31日までに、 財務省は銀行に対し政府政令第95号の規定を厳格に遵守するよう求める公式文書を発行した。
また、2023年8月31日、財務省は国立銀行に事件について通知する文書を送付した。
財務省は、ベトナム国家銀行に対し、石油価格安定基金の口座開設を登録している主要な石油取引業者がいるベトナムの銀行システム内の商業銀行と合法的にベトナムで営業している外国銀行支店に対し、2021年11月1日付政府政令第95/2021/ND-CP号の規定を遵守するよう指導するよう要請した。
数か月にわたる努力の末、2023年11月初旬、BIDVロンビエン支店は石油価格安定基金口座から約2,700億ドンの債務をハイハに返済しました。
しかし、規制に反して価格安定基金（BOG）を使用している企業はハイハだけではない。
政府検査官の結論によれば、価格安定基金を設立するための措置を定期的かつ継続的に適用することは、価格法に従わない。 BOG基金管理機関は依然として責任を回避している。 BOG基金の管理、主要トレーダーによるBOG基金の法的規制の実施の検査と監督に関する規制、調整ルール、主管機関と調整機関（財務省が商工省を主管し、調整）間のタスクの割り当てが不足しており、BOG基金の管理が厳密に確保されていません。
商工省は、財務省が行政処分を課すことを決定した際に、主要トレーダーによるBOG基金の違反に迅速に対応していない...ベトナム国家銀行は、商業銀行に対し、銀行の機能と任務に従ってBOG基金を管理するよう指示する文書を発行していない。
その結果、石油供給業者15社のうち7社が、価格安定という誤った目的でBOG基金を使用し、それをBOG基金口座に移さずに、長期間にわたり事業の定期支払口座に放置した後、7兆9,270億ドンの金額をBOG基金に返還した。
政府の監査機関は、別の石油・ガス大手企業も、確保して支出した金額を石油価格安定基金の口座に移し、その後、総額2兆5,510億ドン超で自社の支払い口座に移したとして、同企業を名指しした。
政府監察機関によると、商工省は、財務省から何度も行政処分を受けた企業に対し、事業活動の停止や同省管轄の石油元売り業者資格証の取り消しなどの措置を速やかに検討・処理していないという。その結果、BOG基金は主要なトレーダーによって継続的に流用され、ガソリン価格の安定を目的として悪用されることになります。
[広告2]
ソース
コメント (0)