Le 30 novembre, le Tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a poursuivi le procès de Nguyen Minh Quan (ancien directeur de l'hôpital de la ville de Thu Duc) et de Nguyen Van Loi (directeur de la société Nguyen Tam) pour les crimes de détournement de fonds et de blanchiment d'argent.
En réponse aux questions de l'avocat, le défendeur Quan a déclaré que sa femme avait enregistré la société Ngoc Dao à son nom pour prouver qu'elle avait de l'argent pour l'éducation de leurs enfants.
L'achat et la vente des actifs, y compris le terrain dans le quartier de Linh Xuan et les deux villas mentionnées ci-dessus, ont été décidés par M. Quan, sans aucune discussion avec sa femme. Selon M. Quan, lorsqu'il a décidé d'acheter, il a demandé conseil à Nguyen Van Loi, car ce dernier connaissait très bien les procédures.
« Dans la famille, c'est moi qui décide d'acheter et de vendre. « Ma femme ne demande pas d'argent et ne s'intéresse généralement pas à lui », a déclaré l'accusé Quan.
Prévenu Nguyen Minh Quan.
Le panel de juges a annoncé avoir reçu une demande de rencontre avec l'accusé Quan de la part de la mère de ce dernier, âgée de 76 ans. Le contenu de la requête montre que la mère du défendeur souhaite rencontrer son enfant pour l'encourager et lui rendre visite.
Le panel de juges a autorisé l'accusé Nguyen Minh Quan à se réunir sous la supervision du secrétaire du tribunal, du représentant du Parquet, de la force de police... Dans le même temps, le contenu de la réunion sera enregistré et envoyé au panel de juges.
Auparavant, au cours de la procédure, l'accusé Quan avait également déclaré que son père était décédé alors qu'il était en détention.
Lors du procès, la victime, l'hôpital de la ville de Thu Duc, a également demandé une indemnisation pour le montant d'argent détourné par les accusés, soit plus de 103 milliards de VND.
Quant aux accusés qui sont des employés de l’hôpital, j’espère que le panel de juges prendra en considération les circonstances, les contributions et les réalisations des accusés dans le passé et j’espère que le panel de juges leur infligera une peine légère.
Selon l'acte d'accusation, afin d'intervenir et de prendre en charge l'ensemble du dossier d'appel d'offres, Nguyen Minh Quan (à l'époque directeur de l'hôpital de la ville de Thu Duc) a ordonné à Nguyen Van Loi (un employé de Quan et sa femme) de créer des sociétés clandestines, nommées Nguyen Tam, Trung Dung, Thanh Vuong SG et Ngoc Dao.
Quan a ordonné à Loi d'assigner des employés pour créer de faux contrats de vente et des contrats détournés entre ces entreprises afin d'augmenter le prix des équipements et des machines.
Loi a ensuite utilisé trois entreprises du groupe de quatre pour soumettre des offres avec des prix gonflés pour les machines et les équipements. Lors de la préparation des documents d'appel d'offres, Loi a intentionnellement préparé un document avec de meilleurs critères que les autres, dans le but de sélectionner l'entreprise gagnante.
L’acte d’accusation a également déterminé que le défendeur Quan a profité de sa position de directeur et de chef de l’hôpital pour diriger et faire pression sur ses subordonnés ; « collusion, fraude dans les appels d’offres, manquement à garantir la transparence des activités d’appel d’offres ».
De 2016 à 2020, le groupe de quatre sociétés géré par Loi a participé aux appels d'offres et a remporté 27/28 packages à l'hôpital Thu Duc, d'une valeur totale de plus de 345,2 milliards de VND. Après déduction du prix d'achat et des frais, le montant d'argent détourné par Quan était de 103,6 milliards de VND.
Pour dissimuler la source de l'argent détourné, Quan a ordonné à Loi de retirer de l'argent, de transférer de l'argent sur le compte de Quan et de l'accusée Nguyen Tran Ngoc Diem (l'épouse de l'accusé Quan) ou de transférer de l'argent directement sur le compte de la société.
L'acte d'accusation a également déterminé que l'accusé Nguyen Tran Ngoc Diem avait demandé à Loi de lui transférer plus de 67,9 milliards de VND. Dont 51,7 milliards de VND ont été utilisés par Quan et Diem pour acheter des biens immobiliers, des voitures de luxe...
Hoàng Tho
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