Ces deux réseaux de contrebande d'or étaient dirigés par Nguyen Thi Minh Phung (née en 1981, de Binh Dinh) et Nguyen Thi Kim Phuong (née en 1985, de Tay Ninh). Les accusés ont été poursuivis devant le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville pour être jugés pour contrebande.

Selon l'acte d'accusation, les accusés Nguyen Thi Minh Phung sont des travailleurs indépendants à Ho Chi Minh-Ville ; Nguyen Thi Kim Phuong est indépendante à Tay Ninh et Nguyen Thi Thuy Hang est propriétaire de la boutique d'or Kim Oanh Hang dans la ville de Tay Ninh.

Ces accusés n’étaient pas autorisés à importer de l’or brut (des barres) du Cambodge au Vietnam pour le vendre. Au cours du processus commercial, les défendeurs ont constaté que le prix de l’or sur le marché vietnamien était plus élevé que le prix de l’or au Cambodge, ils ont donc accepté de vendre de l’or de contrebande aux propriétaires de magasins d’or nationaux ; Il a ensuite contacté des sujets cambodgiens et Nguyen Thi Ngoc Giau (un résident frontalier, vivant au poste frontière de Chang Riec, province de Tay Ninh) pour commander de l'or de contrebande en provenance du Cambodge pour le ramener au Vietnam via le poste frontière de Chang Riec pour le revendre à profit.

Les accusés sont accusés d'avoir mis en place deux réseaux de trafic d'or. Un réseau dirigé par Nguyen Thi Minh Phung, lié à Nguyen Thi Ngoc Giau, a attiré 20 personnes pour participer à un réseau de contrebande de 4 830 kg de lingots d'or, d'une valeur de plus de 6 644 milliards de VND, du Cambodge vers le Vietnam, au cours de la période d'août à septembre 2022.

Un autre réseau dirigé par Nguyen Thi Kim Phuong, en collaboration avec Nguyen Thi Ngoc Giau, a attiré cinq autres personnes pour faire passer en contrebande 1 320 kg de lingots d'or, d'une valeur de 1 817 milliards de VND, du Cambodge au Vietnam entre juillet et septembre 2022.

Le 28 septembre 2022, l'Agence d'enquête du ministère de la Sécurité publique a surveillé et supervisé l'ensemble du processus de transport et d'importation d'or du Cambodge vers le Vietnam pour la consommation et a émis un ordre de recherche d'urgence pour 2 véhicules de 2 groupes de sujets immédiatement après la livraison et la réception de l'or sur la rue Hong Lac, district de Tan Binh, Ho Chi Minh-Ville.

La police a arrêté un certain nombre de personnes et a élargi l'enquête sur l'affaire, continuant de poursuivre plus de 20 autres personnes impliquées dans les deux réseaux de contrebande d'or mentionnés ci-dessus.

Selon les documents d'enquête, le premier réseau dirigé par Nguyen Thi Minh Phung a reçu l'ordre de vendre de l'or à un certain nombre de clients, puis a ordonné à des sujets cambodgiens de faire passer de l'or de contrebande par le poste frontière de Chang Riec pour le livrer.

Dans ce réseau de contrebande, Nguyen Thi Ngoc Giau a dirigé et géré 3 autres personnes pour transférer des dollars américains au Cambodge afin d'acheter de l'or et de le ramener au Vietnam, via le poste frontière de Chang Riec pour livrer l'or à Phung.

22 accusés de ce réseau ont acheté et vendu un total de 4 830 kg de lingots d'or, d'une valeur de plus de 6 644 milliards de VND, réalisant un bénéfice de plus de 17,6 milliards de VND.

La deuxième ligne était dirigée par Nguyen Thi Kim Phuong (sœur cadette de l'accusé Ngoc Giau). De juin à juillet 2022, Phuong a reçu l'ordre de vendre de l'or de contrebande à Nguyen Thi Thuy Hang. Phuong a ensuite contribué au capital avec un Cambodgien nommé Pich Hen pour acheter de l'or de contrebande en provenance du Cambodge, puis, par l'intermédiaire de Giau et Tran Thanh Thang, a fait passer l'or par la porte frontière de Chang Riec et l'a livré à d'autres accusés.

Le réseau de Phuong a réussi à faire passer en contrebande 1 320 kg d'or, d'une valeur de plus de 1 817 milliards de VND, réalisant un bénéfice de plus de 6,8 milliards de VND.

Le décret n° 24/2012/ND-CP du 3 avril 2012 du gouvernement sur la gestion des activités commerciales de l'or stipule : « L'État a le monopole de l'exportation et de l'importation d'or brut pour produire des lingots d'or ». C'est pourquoi, depuis 2012, la Banque d'État gère strictement l'importation de lingots d'or, de lingots d'or et d'or brut.

Profitant de la demande du marché en lingots d'or et en or brut et réalisant que le prix de l'or national était plus élevé que le prix de l'or au Cambodge, depuis le début de 2011, les accusés se sont entendus pour établir, organiser et exploiter deux lignes de contrebande d'or du Cambodge vers le Vietnam via la porte frontière de Chang Riec dans la province de Tay Ninh pour revendre à des clients nationaux pour des profits illégaux.