Signification de l'acte d'accusation dans l'affaire de Truong My Lan et complices, phase 2

Le 15 juillet, le Parquet populaire suprême a signifié l'acte d'accusation dans l'affaire de Truong My Lan et de ses complices, phase 2, aux accusés dans cette affaire.

Mme Truong My Lan au procès de l'affaire Truong My Lan et complices, phase 1

Selon l'acte d'accusation, 34 accusés ont été poursuivis pour trois crimes : « Appropriation frauduleuse de biens », « Blanchiment d'argent » et « Transport illégal de devises à travers les frontières ».

Lan 2-4a.jpg — Mme Truong My Lan, présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat

En particulier, la présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat (VTP), Truong My Lan, a été poursuivie pour les crimes d'« appropriation frauduleuse de biens », de « blanchiment d'argent » et de « transport illégal de devises à travers la frontière ».

L'acte d'accusation a déterminé qu'entre 2018 et 2020, Truong My Lan a proposé et dirigé l'utilisation de 4 sociétés : An Dong, Sunny World, Quang Thuan et Setra pour émettre plus de 308 millions d'obligations pour mobiliser des capitaux auprès de 35 824 investisseurs, gagnant plus de 30 000 milliards de VND. Ce montant n’est pas destiné à l’usage prévu pour l’émission, ce qui entraîne l’incapacité de payer la dette obligataire. Les complices sont les accusés : Dinh Van Thanh (ancien président du conseil d'administration de la SCB) ; Vo Tan Hoang Van (ancien directeur général de la SCB) ; Nguyen Phuong Hong (directeur général adjoint de la SCB, décédé) ; Nguyen Tien Thanh (président et directeur général de TVSI Securities Joint Stock Company, décédé) et Ho Buu Phuong (directeur général adjoint du groupe VTP).

Dans le délit de « blanchiment d'argent », Truong My Lan et 8 autres personnes ont été poursuivis pour l'accusation d'avoir approprié un montant total de centaines de milliers de milliards de VND par « détournement d'actifs » et émission frauduleuse d'obligations, puis d'avoir utilisé des astuces pour blanchir de l'argent. Dans lequel, la défenderesse Truong My Lan a ordonné à ses complices de retirer de l’argent, de transférer de l’argent hors du système SCB, puis de le dépenser à diverses fins ; transférer de l'argent à l'étranger pour payer de faux contrats.

Concernant le crime de « transport illégal de devises à travers la frontière », l'acte d'accusation indique clairement que le défendeur Truong My Lan et 8 accusés ont transporté illégalement plus de 4,5 milliards de dollars américains (équivalent à plus de 106 000 milliards de VND). Truong My Lan et ses complices ont créé de faux contrats pour acheter et vendre des actions et des apports en capital ; Grâce à ces contrats, de l’argent est transféré de l’étranger vers le Vietnam et du Vietnam vers l’étranger.

Il est à noter que l'acte d'accusation indique que l'affaire présente des lacunes et des défauts dans un certain nombre de documents juridiques et dans la gestion étatique des domaines des valeurs mobilières, de la finance et de la banque (gestion des changes, lutte contre le blanchiment d'argent, crédit)... Telles sont les causes et les conditions qui ont conduit aux actes criminels des accusés.

La Commission nationale des valeurs mobilières, le Département de lutte contre le blanchiment d'argent de l'Agence d'inspection et de surveillance bancaires, la Banque d'État et le Département de gestion des changes de la Banque d'État n'ont pas réussi à détecter rapidement les violations du groupe VTP et des sociétés du groupe VTP pour un traitement rapide.

Le Parquet populaire recommandera de compléter les réglementations juridiques qui font encore défaut ou qui présentent des lacunes ; Recommander aux organismes concernés de se doter d’institutions, de politiques et de solutions pour surmonter et prévenir les violations et les crimes.

Le 11 avril, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a condamné 86 accusés dans l'affaire de Truong My Lan et de ses complices dans la phase 1. L'accusée Truong My Lan a été condamnée à mort pour « détournement de biens », à 20 ans de prison pour « corruption » et à 20 ans de prison pour « violation des réglementations sur les prêts dans les activités des établissements de crédit ». La peine totale est la mort.

Le panel de juges a ordonné au défendeur Truong My Lan d'indemniser intégralement les dommages causés par les 1 243 prêts en cours auprès de la SCB, en déduisant le montant remboursé par les défendeurs, obligeant le défendeur à indemniser plus de 673 000 milliards de VND.

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