Création de fichiers clients « fantômes » pour escroquer l'entreprise de plus de 5 milliards de VND

Le 12 octobre, la police de la ville de Da Nang a annoncé qu'elle avait rendu une décision de poursuivre l'accusé Tran Nhu Quynh (39 ans, résidant dans le district de Hai Chau) pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens.

Selon les premières informations, Quynh est un collaborateur d'une société de conseil en investissement, qui aide les clients à demander des visas d'études et de voyage, dont le siège est dans le district de Ha Dong (Hanoï).

Tran Nhu Quynh a été poursuivi en justice (Photo : Police de Da Nang).

Conformément au contrat de travail, Quynh reçoit de l'argent liquide, un virement bancaire ou un livret d'épargne de la part de l'entreprise pour aider les clients à effectuer des procédures de preuve financière (en ouvrant un livret d'épargne ou en confirmant le solde du compte bancaire) lorsque les clients souhaitent voyager ou étudier à l'étranger.

Une fois la procédure terminée pour le client, Quynh doit payer et est responsable de restituer l'argent et le livret d'épargne à l'entreprise.

Début mai, Quynh a fourni de fausses informations sur un certain nombre de personnes qui devaient prouver leur situation financière pour que l'entreprise leur fasse confiance et leur transfère de l'argent.

Quynh n'a pas effectué de procédures de preuve financière pour ce montant (car il s'agissait d'un faux numéro de client) mais l'a approprié à des fins personnelles. La police a accusé Quynh d'avoir détourné plus de 5 milliards de VND de l'entreprise.

Source : https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm