Hai Ha Waterway Transport Company Limited (Hai Ha Petro) et Thien Minh Duc Group Joint Stock Company sont deux entreprises que l'Inspection gouvernementale a pointées du doigt pour des violations de la dette fiscale et des violations graves dans la gestion du Fonds de stabilisation des prix du pétrole.
Alors que le certificat d'éligibilité de Hai Ha Petro pour être un négociant clé dans le commerce du pétrole a été révoqué par le ministère de l'Industrie et du Commerce, la société par actions du groupe Thien Minh Duc n'a pas encore vu sa licence révoquée par les autorités. L'opinion publique se demande pourquoi, malgré les violations des taxes et du Fonds de stabilisation des prix du pétrole, certaines entreprises se voient retirer leurs fonds, tandis que d'autres restent « en sécurité ».
En parlant de cette question avec Lao Dong, Mme Nguyen Thuy Hien, directrice adjointe du Département du marché intérieur (ministère de l'Industrie et du Commerce), a déclaré que la raison pour laquelle le certificat d'éligibilité pour être un négociant clé dans le commerce du pétrole pour la société par actions du groupe Thien Minh Duc ne peut pas être révoqué est que le Fonds de stabilisation des prix du pétrole formé dans cette entreprise n'a pas encore été traité.
« Nous gérons cette affaire conformément aux procédures et aux réglementations de la loi, en consultant et en coordonnant les ministères et les services concernés pour la mettre en œuvre dans chaque pays. Pour une même infraction, chaque entreprise aura un processus de traitement différent, aucune entreprise n'est identique. Nous travaillons en étroite collaboration sur cette question », a déclaré Mme Hien.
En ce qui concerne la société par actions du groupe Thien Minh Duc, le ministère des Finances a demandé au ministère de l'Industrie et du Commerce de déterminer le solde du fonds de stabilisation des prix, de continuer à coordonner avec la Banque d'État et les banques commerciales où les commerçants ouvrent des comptes de fonds de stabilisation des prix, et de récupérer le fonds dans le budget avant que le rôle de l'entreprise en tant que commerçant clé ne soit résilié.
Le ministère des Finances a également demandé au ministère de l'Industrie et du Commerce de gérer de manière proactive et synchrone le Fonds de stabilisation des prix du pétrole lors de la révocation de la licence d'importation et d'exportation de pétrole, y compris la clôture du solde du Fonds de stabilisation des prix du pétrole avec cette entreprise.
Le dernier rapport sur le solde du Fonds de stabilisation des prix du pétrole en novembre 2023 envoyé par les deux entreprises au ministère de l'Industrie et du Commerce a indiqué que Hai Ha Waterway Transport Company Limited avait un solde de fonds de stabilisation de plus de 612,7 milliards de VND, et Thien Minh Duc Group Joint Stock Company avait plus de 466,7 milliards de VND.
Par conséquent, le ministère de l'Industrie et du Commerce a envoyé une lettre au ministère des Finances pour inspecter et superviser les principaux négociants en pétrole afin de mettre en œuvre correctement les réglementations sur la création et l'utilisation des fonds de stabilisation des prix.
Selon les conclusions de l'inspection du respect des politiques légales dans la gestion publique du pétrole, l'Inspection gouvernementale a souligné une série de lacunes, de limitations et de violations liées au Fonds de stabilisation des prix du pétrole. Parmi eux, 7/15 commerçants clés ont utilisé le fonds à des fins erronées de stabilisation des prix, ne le transférant pas sur le compte du fonds de stabilisation des prix mais le laissant sur le compte de paiement régulier de l'entreprise, pour un montant de près de 8 000 milliards de VND.
Parmi ces entreprises qui sont continuellement citées figurent Hai Ha Waterway Transport Company Limited, Xuyen Viet Oil Company et Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.
L'inspection a non seulement relevé des violations liées au Fonds de stabilisation des prix, mais également des manquements et des insuffisances dans la déclaration et le paiement de la taxe de protection de l'environnement. Un cas typique est celui de la société par actions du groupe Thien Minh Duc, avec le montant des impôts redéclarés de 2018 à fin 2021 augmentant de plus de 3 287 milliards de VND ; 6/15 commerçants clés ont une dette fiscale d'un montant de 3 219 milliards de VND...
Bien qu'ils soient redevables de l'argent du budget, certains commerçants ont prêté de l'argent à des particuliers, et la dette à usage personnel s'élève à des milliers de milliards. Dont, Thien Minh Duc Group Joint Stock Company a prêté à M. Chu Dang Khoa et à Mme Chu Thi Thanh (présidente de Thien Minh Duc Group Joint Stock Company) 7 485 milliards de VND (au moment de l'inspection, ces deux personnes devaient encore 1 396 milliards de VND).
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