Dans la soirée du 19 mars, la police du district de Ba Vi (Hanoï) a déclaré qu'elle enquêtait et vérifiait un cas de fraude consistant à s'approprier plus de 750 millions de VND d'actifs en incitant les investisseurs à investir dans la monnaie virtuelle.

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Illustration : CACC

Le 12 mars, Mme H. (38 ans, du district de Ba Vi) s'est rendue sur Facebook pour chercher un emploi. Lorsqu'elle a vu un compte publiant un article avec le contenu « travail facile, salaire élevé », Mme H. les a contactés pour en discuter.

À ce moment-là, Mme H. a été chargée d’ouvrir un compte pour participer à des investissements dans des échanges de devises virtuelles susceptibles de générer de gros bénéfices.

Séduite par le sujet, Mme H. a payé 100 millions de VND pour passer une commande, mais son compte a signalé avoir reçu 3,2 milliards de VND, mais le système a signalé une erreur et n'a pas autorisé le retrait. Ensuite, les sujets lui ont demandé de payer des impôts, des frais d’assurance, etc. avant de pouvoir retirer de l’argent.

Au 17 mars, Mme H. avait transféré plus de 750 millions de VND aux sujets mais n'avait pas reçu l'argent sur le parquet. C'est seulement à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'elle avait été victime d'une arnaque et s'est rendue à la police pour le signaler.

Suite à l'incident ci-dessus, la police de la ville de Hanoi a déclaré qu'il existe actuellement de nombreux espaces de négociation de devises virtuelles attirant de nombreux investisseurs.

Les étages sont présentés comme des projets à taux d’intérêt élevés, engagés à verser des bénéfices aux joueurs. Dans un premier temps, ces planchers permettront aux investisseurs de réaliser des bénéfices, les incitant à déposer davantage d’argent. Ensuite, ils conseilleront à la « proie » de déposer plus d’argent et de ne pas la laisser le retirer pour en profiter.

Pour prévenir la fraude, la police de la ville de Hanoi conseille aux gens d'être vigilants et de ne pas participer à des investissements ou à des transactions sur des bourses de devises virtuelles, des devises numériques, des sites Web et des applications d'investissement en devises virtuelles.

Investir dans des sites Web, des applications et des échanges de devises virtuelles présente de nombreux risques pour les investisseurs, car les échanges de devises virtuelles n'ont pas de représentants légaux au Vietnam et la monnaie virtuelle n'est pas reconnue par la loi vietnamienne.

Si une fraude est détectée, les gens doivent la signaler immédiatement à la police pour vérifier, prévenir et traiter rapidement les contrevenants conformément à la loi.