Récemment, de nombreuses personnes ont signalé avoir reçu des appels téléphoniques d’expéditeurs (livreurs) les informant de la réception de commandes. Si le client n'est pas présent au lieu de livraison, l'expéditeur indiquera qu'il renverra l'article et demandera un virement bancaire.
Cependant, ce sont des fausses commandes, la personne crédule qui transfère de l'argent se fera prendre l'argent par l'expéditeur usurpateur, même si la victime clique sur le lien envoyé par le sujet, elle peut se faire prendre son téléphone, perdre de l'argent sur son compte bancaire...
L’usurpation de l’identité des expéditeurs pour frauder et s’approprier des biens a récemment connu un essor considérable. (Illustration)
Se faire arnaquer par peur de perdre de l'argent
Le lieutenant-colonel Phan Quang Vinh, chef de l'équipe de prévention et de lutte contre les crimes contre les biens (PC02, Département de la police criminelle - Police de la ville de Hanoi) a déclaré que se faire passer pour des expéditeurs pour appeler pour livrer des marchandises est une nouvelle arnaque.
« Les sujets profitent des sessions de vente en ligne en direct sur les sites de réseaux sociaux (TikTok, Shopee, Facebook...) pour collecter des informations sur les commandes passées, notamment le nom, le numéro de téléphone, l'adresse, le type de marchandise, le montant à payer... Après environ 1 à 2 jours, les sujets contacteront l'acheteur par le numéro de téléphone sur lequel il a passé la commande », a déclaré un représentant du département PC02.
La méthode des sujets consiste à contacter pendant les heures de bureau, lorsque personne n'est à la maison, pour des adresses de livraison qui sont des domiciles privés ; Après les heures de bureau pour les adresses de livraison qui sont des bureaux, des agences et des lieux de travail.
Parce que les achats en ligne sont populaires, fréquents et correspondent aux informations commandées, les gens ont une mentalité subjective, font confiance et suggèrent de laisser les marchandises puis de transférer le paiement.
« À ce moment-là, les sujets envoyaient des informations sur les comptes bancaires pour que les gens puissent transférer le paiement. Après environ 1 à 3 heures, les sujets ont été recontactés et informés qu'ils avaient envoyé le mauvais numéro de compte au personnel d'expédition. Après avoir transféré l'argent, l'employé sera automatiquement enregistré, l'argent sera déduit chaque mois, puis des instructions seront demandées pour annuler l'enregistrement" , a souligné le lieutenant-colonel Phan Quang Vinh, soulignant les astuces des escrocs.
Lieutenant-colonel Phan Quang Vinh, capitaine de l'équipe de prévention et de lutte contre les crimes contre les biens (Département de la police criminelle - Police de la ville de Hanoi).
En raison de la peur de perdre de l’argent injustement, les gens suivront les demandes et les instructions des sujets.
À ce moment-là, les méchants utiliseront d'autres comptes pour contacter des personnes via des applications de réseaux sociaux (Zalo, Telegram, Viber...) et leur demander d'annuler leur inscription en demandant des virements d'argent vers les numéros de compte spécifiés. Ensuite, les sujets donneront de nombreuses raisons pour signaler à la victime l'erreur de transfert d'argent, mauvais numéro de compte, syntaxe incorrecte... et lui demander de le refaire ou de transférer plus d'argent.
De plus, ils envoient également de faux liens vers des sites Web et des applications demandant aux victimes d'accéder à l'application et de l'installer, puis de prendre le contrôle de l'appareil mobile et de transférer tout l'argent du compte de la victime vers un autre compte bancaire pour se l'approprier.
Les fraudeurs contactent souvent leurs victimes via des numéros de téléphone « indésirables » et des comptes de réseaux sociaux avec des avatars similaires à ceux des sociétés de transport (Fast Delivery, Economical Delivery, Viettel Post, EMS) pour profiter de la psychologie subjective de leurs victimes et gagner leur confiance.
Pour éviter de tomber dans le « piège » de la fraude, les gens doivent vérifier les informations relatives aux commandes et aux services de livraison ; Ne laissez absolument pas d’informations personnelles telles que numéro de téléphone, adresse… publiques sur les réseaux sociaux ; Ne transférez pas le paiement tant que vous n’êtes pas sûr d’avoir reçu les marchandises ; Ne cliquez absolument pas sur des liens étranges, ne fournissez pas de code OTP à qui que ce soit.
Les gens n’acceptent aucune commande qu’ils n’ont pas commandée, ne transfèrent pas d’argent et ne paient pas pour des commandes qui n’ont pas de photo claire du connaissement ou des informations sur le destinataire. Si des signes inhabituels sont détectés, les personnes doivent immédiatement arrêter les transactions et les signaler aux autorités.
Difficile à tracer
Selon le lieutenant-colonel Phan Quang Vinh, les fraudeurs de haute technologie sont très « adaptatifs ». Ces sujets actualisent et modifient régulièrement leurs astuces, en fonction de la situation politique du pays, du monde et même des événements ultérieurs. Par conséquent, la clé de la prévention et de la lutte contre les crimes de fraude de haute technologie est la vigilance de la population.
Évoquant le problème des victimes dont les téléphones sont piratés via de faux liens et applications, le capitaine a déclaré que cette situation se produit souvent sur les téléphones fonctionnant sous le système d'exploitation Android, car ce système d'exploitation est « ouvert ».
Après avoir « écrit » un logiciel avec du code malveillant, les sujets vont tromper et amener les victimes à l'installer sur leur ordinateur via des liens. Empêcher cette astuce est également extrêmement difficile, car les sujets n'ont besoin de changer qu'un seul caractère pour que le lien soit « ravivé ».
Après avoir pris le contrôle du téléphone, les escrocs disposeront d'un logiciel capable d'effectuer plusieurs transferts d'argent à la fois, depuis le compte bancaire de la victime vers de nombreux comptes différents.
Il convient de mentionner que les comptes bancaires des bénéficiaires sont de faux comptes, n'appartenant pas aux véritables propriétaires, il est donc très difficile de retracer la source de l'argent. Dans certains cas, même si la source de l’argent a été retracée et le coupable identifié, les autorités ont quand même rencontré de nombreux obstacles parce que le coupable n’était pas au Vietnam.
En outre, le lieutenant-colonel Phan Quang Vinh a également averti les gens d'être prudents lorsqu'ils investissent dans des actions, car de nombreuses personnes créent intentionnellement des liens et des sites Web avec des interfaces similaires ou ambiguës aux salles de marché officielles. À partir de là, les gens transfèrent de l’argent dans le but de négocier des actions, mais en réalité, ils déposent de l’argent sur les comptes d’escrocs.
Source : https://vtcnews.vn/no-ro-chieu-gia-mao-shipper-de-lua-dao-canh-sat-chi-cach-pha-bay-ar903704.html
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