« Chasse aux poulets » avec des transactions de commandes « attractives »
Au cours des derniers mois, l’auteur a reçu de nombreuses invitations à rejoindre des groupes d’investissement via Zalo de la part de nombreux inconnus. Une série de groupes portant des noms tels que « Commerce international », « Âge d'or », « Prix international de l'or », « Compte Super Stock x6 »...
Les gens doivent être extrêmement prudents lorsqu’ils participent à des investissements dans des titres internationaux, des devises étrangères et de l’or.
Pour le savoir, nous avons essayé de rejoindre un groupe appelé « International Gold Price » qui compte près de 400 membres. Ce groupe a été créé pour se spécialiser dans l’investissement dans l’or sur les marchés américains et européens. Dans le groupe, de nouveaux membres sont constamment ajoutés sans aucune idée de la raison. Les dialogues de groupe fréquemment publiés incluent « Quelqu'un vient de m'ajouter au groupe et je n'ai aucune idée de ce dont il s'agit » ; « Je suis nouveau dans le groupe, quelqu'un peut-il m'aider ? » ; « Est-ce que c'est acheter et vendre de l'or en ligne ? Je pensais que je devais aller en magasin pour l'acheter »…
Bourses dans le groupe mondial d'investissement en or
Pour les débutants, l'administrateur (administrateur du groupe) enverra des instructions par SMS pour s'entraîner d'abord sur un compte de démonstration (compte simulé) et il sera confirmé que c'est « entièrement gratuit ». En conséquence, pour investir dans l'or en ligne sur les marchés internationaux, les participants doivent télécharger l'application Meta Trader 5 sur leur téléphone portable, puis se laisser guider dans le trading via des messages privés de l'administrateur à chaque personne.
Après seulement 1 ou 2 séances d’entraînement avec quelques transactions tests, la plupart des débutants pensent qu’ils comprennent comment passer des commandes. Ensuite, ils transféreront de l’argent pour réaliser de véritables investissements. Certains ordres de transfert d’argent publiés sur le groupe masquent les numéros de compte et les noms des destinataires individuels dans plusieurs banques différentes.
Le contenu des ordres de transfert d'argent est toujours le même : « Achetez 38xxxxxx V » avec les numéros de série à la fin changeants (selon les recherches, ils correspondront au numéro de compte de transaction de chaque personne). Certaines personnes transfèrent initialement de petites sommes, environ 20 à 50 millions de VND, mais après seulement quelques ordres d'investissement rentables, la plupart déposeront plus d'argent car plus le capital est important, plus le profit est important. Toujours selon la discussion sur le groupe, le transfert et le retrait d'argent sont assez rapides et n'ont jamais rencontré de problèmes.
Notamment, le groupe dispose souvent d'informations sur les taux d'intérêt quotidiens publiés par les membres pour stimuler la cupidité, et toute la journée, le groupe attend simplement des messages de l'administrateur pour passer les mêmes commandes. Il y aura généralement des échanges sur le marché américain (soirée, heure du Vietnam) et sur la session européenne (après-midi, heure du Vietnam). Par exemple, à 13h30 le 23 février, un administrateur du groupe a envoyé un SMS : « Tout le monde, préparez-vous à recevoir les cotes de la session européenne. » Immédiatement après cela, le message annonçait « Prix de vente de l'or 2021 : TP 2012, SL 2026 » (TP est take profit et SL est stop loss). Et une série de membres ont participé avec enthousiasme, annonçant qu’ils avaient passé des commandes selon la stratégie ci-dessus. Environ 30 minutes plus tard, de nombreux membres ont annoncé qu'ils avaient clôturé leurs bénéfices et envoyé des photos de leurs comptes. Une personne a gagné 95 $, une autre a reçu 200 $…
Il y a même eu quelqu'un qui a proposé un bénéfice de plus de 1 000 USD avec le message "J'ai gagné 25 millions ici, chérie. L'or est en baisse" et a reçu une série de compliments comme "Je suis tellement fou de toi", "C'est vrai que trader avec un gros capital fatigue", "Une journée de trading gagnant", ou encore en complimentant les administrateurs "Vous êtes si bons, maintenant vous nous avez aidés à gagner de l'argent"...
À plus de 8 h 00 le 26 février, l'administrateur a envoyé un message au groupe donnant la gamme de prix de commande "Prix d'achat 2015 - 2010: TP (2020 - 2030) - SL (2005); certains membres ont répondu et ont dit qu'ils passeraient immédiatement les commandes. La nouvelle semaine ". Un autre membre a ensuite envoyé une photo de leur compte et a fermé l'ordre de vente avec un bénéfice de près de 100 USD ... rendant les membres restants" impatients ". À plus de 13 h 30 le même jour, un administrateur a envoyé un message" tout le monde, préparez-vous à la session européenne "(c'est-à-dire participer à la négociation sur le marché européen) et une série de membres a répondu en réponse. Avec le message donnant l'ordre" Sell (Sell) Or 2032, TP : 2025 - SL : 2038"... a continué une série de membres participant à l'ordre... Et donc ce parquet a été négocié en continu pendant 5 jours par semaine sans qu'aucun membre ne signale de perte (!?).
Des milliards de dollars perdus dans le tourbillon des marchés boursiers internationaux
M. TQA (résidant à Dak Lak) a paniqué en évoquant les actions internationales car en 2023, il a été arnaqué et a perdu 1,5 milliard de VND. L'histoire a commencé lorsque M. A. a reçu un appel téléphonique étrange, se présentant comme un employé nommé Thanh travaillant à la bourse ASX Markets basée à Ho Chi Minh-Ville. Thanh a suggéré d'ajouter Zalo comme amis et de publier des photos d'achat d'actions étrangères comme Apple, Coca Cola... chaque jour, réalisant un bénéfice de plusieurs centaines de dollars de plus que la veille. Constatant le bénéfice élevé, M. A. a ouvert un compte de trading et déposé plusieurs dizaines de millions de dongs pour acheter des actions étrangères.
Le montant est transféré via un compte bancaire à UNI VN Company Limited, le contenu est Lima 13P-MT4. Lors de chaque achat ou vente, M. A. suivait toujours les instructions de Thanh. Selon TQA, les intérêts sur le compte ont augmenté assez rapidement au cours des premiers jours. À cette époque, M. A a décidé d’augmenter le montant de l’investissement à des centaines de millions de dongs. Chaque nuit, Thanh exhortait M. A. à passer des ordres, tantôt en achetant, tantôt en vendant, passant d'un investissement en actions à un investissement en devises (forex), en or... Mais sur le compte de M. A., de plus en plus d'actions semblaient voir leur prix baisser.
À ce moment-là, Thanh a exhorté M. A. à transférer plus d'argent sur le compte pour maintenir l'ordre, à déposer de l'argent pour conserver le montant des actions achetées, lorsque le prix augmente à nouveau, puis à vendre, si possible, sinon le plancher fermera, il y aura une lourde perte. Paniqué parce que la perte s'élevait à des centaines de millions de dongs, M. TQA a décidé de parier gros, en transférant quelques centaines de millions de dongs supplémentaires. Le montant transféré à la bourse s'élevait donc à 1,5 milliard de VND, mais il était tout de même perdu. Frustré, avec un peu d'argent restant sur son compte, M. A. a voulu le retirer mais n'a pas pu. Il a ensuite découvert que de nombreuses personnes participant à cet étage avaient également été escroquées.
Certaines bourses internationales et bourses de devises virtuelles lancent actuellement un appel actif pour inviter des participants. Beaucoup de gens sont agacés car il y a des jours où ils reçoivent 5 à 10 appels téléphoniques les invitant à rejoindre l'échange. En plus des appels téléphoniques invitant les participants, certaines bourses proposent également des programmes promotionnels pour attirer les participants. Par exemple, les investisseurs sur la plateforme ATFX pourront participer au Jackpot ATFX 2024 - Asie du Sud-Est. Chaque étape (13 semaines au total) est dotée d'un jackpot de 3 000 $, qui est réparti entre tous les gagnants. Dans certains forums, les victimes de cet échange ont déclaré qu'elles se sont retrouvées coincées avec 35 000 à 40 000 USD lors de leur participation. Après avoir été attiré par des employés pour participer au trading d'actions sur la plateforme MT5, l'investisseur a réalisé un bénéfice et a voulu retirer de l'argent, mais la bourse a délibérément rendu la tâche difficile et l'a empêché de retirer de l'argent. Après des mois de poursuites, l’investisseur était toujours impuissant et ne parvenait pas à retirer l’argent de son compte.
Selon un avertissement de la police de Ho Chi Minh-Ville, des criminels ont récemment profité du commerce de monnaie virtuelle et de crypto-monnaie pour s'approprier les biens des gens. Les sujets eux-mêmes élaborent de belles introductions d'«application d'algorithme de matrice intelligente» fonctionnant selon la «technologie Blockchain» pour tromper les joueurs, attirant de nouveaux participants des zones rurales, des personnes âgées et des personnes qui ne connaissent pas la technologie financière. Ces personnes ont également créé une équipe de « leurres » appelée l'équipe d'experts en lecture de commandes, publiant régulièrement des photos de réception d'énormes profits, d'achat de maisons... Il s'agit essentiellement de transactions binaires, déguisées en projets de crypto-monnaie.
Source : https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm
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