La fraude aux investissements boursiers fait perdre des milliards

« Chasse aux poulets » avec des transactions de commandes « attractives »

Au cours des derniers mois, l’auteur a reçu de nombreuses invitations à rejoindre des groupes d’investissement via Zalo de la part de nombreux inconnus. Une série de groupes portant des noms tels que « Commerce international », « Âge d'or », « Prix international de l'or », « Compte Super Stock x6 »...

Les gens doivent être extrêmement prudents lorsqu’ils participent à des investissements dans des titres internationaux, des devises étrangères et de l’or.

Pour le savoir, nous avons essayé de rejoindre un groupe appelé « International Gold Price » qui compte près de 400 membres. Ce groupe est créé pour se spécialiser dans l’investissement dans l’or sur les marchés américains et européens. Dans le groupe, de nouveaux membres sont constamment ajoutés sans aucune idée de la raison. Les dialogues de groupe fréquemment publiés incluent « Quelqu'un vient de m'ajouter au groupe et je ne comprends rien » ; "Je suis nouveau dans le groupe, quelqu'un peut-il m'aider ?"; « Est-ce que c'est acheter et vendre de l'or en ligne ? Je pensais devoir aller en magasin pour l'acheter. »

Bourses du groupe mondial d'investissement en or

Pour les débutants, l'administrateur (administrateur du groupe) enverra des instructions par SMS pour s'entraîner d'abord sur un compte de démonstration (compte simulé) et il sera confirmé que c'est « entièrement gratuit ». En conséquence, pour investir dans l'or en ligne sur les marchés internationaux, les participants doivent télécharger l'application Meta Trader 5 sur leur téléphone portable, puis être guidés dans le trading via des messages privés de l'administrateur à chaque personne.

Après seulement 1 à 2 séances d’entraînement avec quelques transactions tests, la plupart des débutants pensent qu’ils comprennent comment passer des commandes. Ensuite, ils transféreront de l’argent pour réaliser de véritables investissements. Certains ordres de transfert d’argent publiés sur le groupe masquent les numéros de compte et les noms des bénéficiaires individuels dans plusieurs banques différentes.

Le contenu des ordres de transfert d'argent est toujours le même : « Achetez 38xxxxxx V » avec les numéros de série à la fin changeants (selon les recherches, ils correspondront au numéro de compte de transaction de chaque personne). Certaines personnes transfèrent initialement de petites sommes d'argent, environ 20 à 50 millions de VND, mais après seulement quelques ordres d'investissement rentables, la plupart déposeront plus d'argent car plus le capital est important, plus le profit est important. Toujours selon la discussion sur le groupe, le transfert et le retrait d'argent sont assez rapides et n'ont jamais rencontré de problèmes.

Notamment, le groupe dispose souvent d'informations sur les taux d'intérêt quotidiens publiés par les membres pour stimuler la cupidité, et toute la journée, le groupe attend simplement des messages de l'administrateur pour passer les mêmes commandes. Il y aura généralement des échanges sur le marché américain (soirée, heure du Vietnam) et sur la session européenne (après-midi, heure du Vietnam). Par exemple, à 13h30. le 23 février, un administrateur du groupe a envoyé un SMS : « Tout le monde, préparez-vous à recevoir les cotes de la session européenne. » Immédiatement après cela, le message annonçait « Prix de vente de l'or 2021 : TP 2012, SL 2026 » (TP est take profit et SL est stop loss). Et une série de membres ont participé avec enthousiasme, annonçant qu'ils avaient passé des commandes selon la stratégie ci-dessus. Environ 30 minutes plus tard, de nombreux membres ont annoncé qu'ils avaient clôturé leurs bénéfices et envoyé des photos de leurs comptes. Une personne a gagné 95 $, une autre a reçu 200 $…

Il y a même eu quelqu'un qui a proposé un bénéfice de plus de 1 000 USD avec le message « J'ai gagné 25 millions ici, chéri. L'or est en baisse » et a reçu une série de compliments tels que « Je suis tellement fou de toi », « C'est vrai que trader avec un gros capital est fatigant », « Une journée de trading gagnant », ou encore des compliments aux administrateurs « Tu es tellement bon, maintenant tu nous as aidé à gagner de l'argent »…

Le 26 février, vers 8 h, l'administrateur a envoyé un message au groupe indiquant la fourchette de prix de l'ordre : « Prix d'achat 2015-2010 : TP (2020-2030) - SL (2005) ; Prix de vente 2045 : TP (2025-2020) - SL (2050) ». Certains membres ont répondu et ont annoncé qu'ils passeraient des ordres immédiatement. Puis, à peine 15 minutes plus tard, quelqu'un a pris une photo de leur compte et a annoncé qu'il clôturerait l'ordre d'achat immédiatement et réaliserait un bénéfice de 168 USD pour « se mettre en sécurité pour la nouvelle semaine ». Un autre membre a ensuite envoyé une photo de son compte et a clôturé l'ordre de vente avec un bénéfice de près de 100 USD… rendant les autres membres impatients. » Le même jour, vers 13 h 30, un administrateur a envoyé un message « Tout le monde, préparez-vous pour la session européenne » (c'est-à-dire participez aux échanges sur le marché européen) et plusieurs membres ont répondu. message donnant l'ordre "Vendre (Sell) Or 2032, TP : 2025 - SL : 2038"... continuait une série de membres participant à l'ordre... Et donc ce parquet a négocié en continu pendant 5 jours par semaine sans voir aucun membre signaler une perte (!?).

Des milliards de dollars perdus pris dans le tourbillon du marché boursier international

M. TQA (résidant à Dak Lak) a paniqué en évoquant les actions internationales car en 2023, il a été arnaqué et a perdu 1,5 milliard de VND. L'histoire a commencé lorsque M. A. a reçu un étrange appel téléphonique, se présentant comme un employé nommé Thanh travaillant à la bourse ASX Markets basée à Ho Chi Minh-Ville. Thanh a suggéré d'ajouter Zalo comme amis et de publier des photos d'achat d'actions étrangères comme Apple, Coca Cola... chaque jour, réalisant un bénéfice de plusieurs centaines de dollars de plus que la veille. Voyant le profit élevé, M. A. a ouvert un compte de trading et a déposé plusieurs dizaines de millions de dongs pour acheter des actions étrangères.

Le montant est transféré via un compte bancaire à UNI VN Company Limited, le contenu est Lima 13P-MT4. Lors de chaque achat ou vente, M. A. suivait toujours les instructions de Thanh. Selon TQA, les intérêts sur le compte ont augmenté assez rapidement au cours des premiers jours. À cette époque, M. A a décidé d’augmenter le montant de l’investissement à des centaines de millions de dongs. Chaque nuit, Thanh exhortait M. A à passer des ordres, parfois à acheter, parfois à vendre, passant de l'investissement en actions aux devises étrangères (forex), à l'or... Mais sur le compte de M. A, de plus en plus d'actions semblaient voir leur prix baisser.

À ce moment-là, Thanh a exhorté M. A. à transférer plus d'argent sur le compte pour maintenir l'ordre, à déposer de l'argent pour conserver le montant des actions achetées, lorsque le prix augmente à nouveau, puis à vendre, si possible, sinon le plancher fermera, il y aura une lourde perte. Paniqué parce que la perte s'élevait à des centaines de millions de dongs, M. TQA a décidé de miser gros, en transférant quelques centaines de millions de dongs supplémentaires. Le montant transféré à la bourse s'élevait donc à 1,5 milliard de VND, mais il était toujours perdu. Frustré, avec un peu d'argent restant sur son compte, M. A. voulait le retirer mais n'a pas pu. Il a ensuite découvert que de nombreuses personnes participant à cet étage avaient également été escroquées.

Certaines bourses internationales et bourses de monnaie virtuelle sont actuellement très actives dans leurs appels à inviter les participants. Beaucoup de gens sont agacés car il y a des jours où ils reçoivent 5 à 10 appels téléphoniques les invitant à rejoindre l'échange. En plus des appels téléphoniques invitant les participants, certaines bourses proposent également des programmes promotionnels pour attirer les participants. Par exemple, les investisseurs sur la plateforme ATFX pourront participer au Jackpot ATFX 2024 - Asie du Sud-Est. Chaque étape (13 semaines au total) comporte un prix Jackpot de 3 000 $, qui est partagé entre tous les gagnants. Dans certains forums, les victimes de cet échange ont déclaré qu'elles se retrouvaient coincées avec 35 000 à 40 000 USD lors de leur participation. Après avoir été attiré par des employés pour participer à des transactions boursières sur la plateforme MT5, l'investisseur a réalisé un profit et a voulu retirer de l'argent, mais la bourse a intentionnellement rendu la tâche difficile et l'a empêché de retirer de l'argent. Après des mois de poursuites, l’investisseur était toujours impuissant et ne pouvait pas retirer l’argent de son compte.

Selon un avertissement de la police de Ho Chi Minh-Ville, des criminels ont récemment profité du commerce de monnaie virtuelle et de crypto-monnaie pour s'approprier les biens des gens. Les sujets eux-mêmes élaborent de belles introductions d'«application d'algorithme de matrice intelligente» fonctionnant selon la «technologie Blockchain» pour tromper les joueurs, attirant de nouveaux participants des zones rurales, des personnes âgées et des personnes qui ne connaissent pas la technologie financière. Ces personnes ont également créé une équipe de « leurres » appelée l'équipe d'experts en lecture de commandes, publiant régulièrement des photos de réception d'énormes profits, d'achat de maisons... Il s'agit essentiellement de transactions binaires, déguisées en projets de crypto-monnaie.

Source : https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm