Un fraudeur du marketing à paliers multiples condamné pour s'être approprié une Mercedes

Le 19 janvier à midi, le tribunal populaire de la ville de Da Nang a conclu le procès en première instance de l'affaire de l'homme d'affaires Dao Nguyen Nghi qui a loué frauduleusement une voiture de luxe Mercedes et l'a ensuite hypothéquée pour obtenir de l'argent afin de rembourser sa dette.

Le tribunal populaire a condamné Dao Nguyen Nghi (42 ans, résidant dans le groupe 27, quartier Hoa Khanh Nam, district de Lien Chieu, ville de Da Nang) à 12 ans de prison pour fraude et appropriation de biens.

Selon l'acte d'accusation, en septembre 2022, Nghi a demandé à louer une voiture auprès de Toan Cau Vang Trading and Service Company Limited (district de Thanh Khe).

Cette société a livré à Nghi une voiture Mercedes immatriculée 43A-486.52 de Mme Pham Le Phuong Tram (40 ans, résidant rue Huy Can, district de Hai Chau, ville de Da Nang).

Condamné à 12 ans de prison

Ensuite, Nghi a hypothéqué la voiture à Mme Pham Thi Ngoc Anh (56 ans, résidant à Nguyen Truc, district de Son Tra, ville de Da Nang) pour emprunter 700 millions de VND afin de compléter les procédures d'échéance de la banque.

Nghi a menti en disant que la personne dont le nom est sur la voiture (Pham Le Phuong Tram) est sa femme. Lorsque Mme Anh a demandé à la femme de Nghi de l'accompagner pour recevoir l'argent, Nghi a menti en disant que sa femme était occupée et ne pouvait pas venir, mais lui a donné un papier confirmant le prêt.

Mme Anh a transféré 693 millions de VND à Nghi. Nghi l'a utilisé pour rembourser la dette de M. Tran Van Cuc (49 ans, résidant à Ha Huy Tap, district de Thanh Khe) 502 millions de VND, pour rembourser la dette de M. Nguyen Quoc Trung Tien (origine inconnue) 100 millions de VND, et a dépensé le reste.

Lorsque Mme Anh a réclamé la dette et que la société susmentionnée a découvert que la voiture était hypothéquée, Nghi a accepté de demander à Mme Anh de rendre la voiture à la société, promettant de payer la dette à Mme Anh, mais ne l'a pas fait.

Selon l'évaluation, la voiture BS 43A-486.52 vaut plus de 1,6 milliard de VND.

Comme l'a rapporté Thanh Nien , en plus de l'affaire ci-dessus, Dao Nguyen Nghi a également été poursuivi avec son complice Nguyen Thai Dien (40 ans, résidant dans le quartier Hai Chau 1, district de Hai Chau) dans une autre affaire de fraude et d'appropriation de biens.

Nghi et Dien ont vendu des actions de la Central Warehouse Joint Stock Company (dont Dien était le directeur) sous la forme d'un marketing à plusieurs niveaux pour lever des capitaux d'environ 40 milliards de VND, escroquant plus de 500 personnes.

Les deux hommes ont créé la chaîne de supermarchés Fumart, le site Web « Fumart.vn » et l'application « Fumart » pour tromper les investisseurs.

Après avoir levé des capitaux, Nghi et Dien ont utilisé l'argent pour payer des commissions à plusieurs niveaux, organiser des événements et faire de la publicité pour continuer à attirer les investisseurs. La police de la ville de Da Nang continue d'enquêter sur cette affaire.

Lien source: https://thanhnien.vn/doanh-nhan-lua-dao-huy-dong-von-da-cap-lanh-an-vi-chiem-doat-xe-mercedes-185240119123740798.htm