Récemment, le président du Comité populaire provincial de Quang Ngai, Dang Van Minh, a dirigé les départements de la planification et de l'investissement ; Construire; Ressources et environnement; Finance; Le Département des Affaires Intérieures et le Département Provincial des Impôts fournissent des informations et des documents à la demande du Département de la Police d'Enquête sur les crimes de corruption, d'économie et de contrebande du Ministère de la Sécurité Publique (Département de la Police Economique).
Le groupe Phuc Son a remporté le contrat de construction du projet de route sur la rive sud de la rivière Tra Khuc.
Auparavant, le 25 février 2024, le Département de la police économique avait envoyé une dépêche officielle au Comité populaire de la province de Quang Ngai indiquant qu'il enquêtait et vérifiait une affaire présentant des signes de violations de la loi dans les domaines de la fiscalité, de la comptabilité, de l'investissement et de la mise en œuvre de projets et de travaux survenus à la Phuc Son Group Joint Stock Company (Phuc Son Group) et aux unités connexes.
Pour mener à bien l'enquête, le Département de la police économique a demandé au Comité populaire de la province de Quang Ngai de fournir et de diriger ses unités affiliées, notamment : le Département de la planification et de l'investissement ; Construire; Ressources et environnement; Le service des impôts… fournit toutes les informations, tous les dossiers et tous les documents liés au processus d’approbation de la politique d’investissement ; sélection des investisseurs; Réaliser les investissements, constructions, déclarations, obligations fiscales, inspections, examens... des projets et ouvrages investis et construits par le Groupe Phuc Son et ses sociétés membres dans la province de Quang Ngai.
Selon l'enquête de PV, en 2012, le groupe Phuc Son a remporté le contrat de construction du projet de route sur la rive sud de la rivière Tra Khuc avec un capital d'investissement de près de 1 000 milliards de VND. Le département des transports de Quang Ngai a été désigné par cette province comme investisseur.
Le projet comprend une longueur totale de plus de 8,7 km, une chaussée de 36 m de large et une surface de chaussée en béton bitumineux de 22 m de large. Il s’agit d’un projet d’investissement dans le domaine des transports entièrement nouveau.
Le projet commence à l'autoroute 1 au km 1 057 et se termine à l'intersection menant au pont Co Luy. L'itinéraire est conçu selon les normes des rues principales urbaines de niveau II, longeant la rive sud de la rivière Tra Khuc à travers les communes et les quartiers de la ville de Quang Ngai.
Plus récemment, en 2022, le groupe Phuc Son a été approuvé par le Comité populaire de la province de Quang Ngai pour investir dans le projet de zone urbaine de Bau Giang.
Le projet est mis en œuvre dans un délai de 6 ans à compter de la date de sélection de l’investisseur. La durée d’exploitation du projet est de 49 ans à compter de la date de la décision d’attribution et de location du terrain. Il s'agit d'un projet de zone urbaine qui sélectionne des investisseurs par appel d'offres, investi dans le but de construire une nouvelle zone urbaine civilisée et moderne avec une infrastructure technique et sociale synchrone, ainsi qu'étroitement liée au paysage environnant, conformément à l'orientation de planification de la ville de Quang Ngai et du district de Tu Nghia.
La superficie du projet est de 495 932 m2, dont 294 maisons commerciales situées sur la route principale d'une superficie de 46 089 m2, 274 maisons sociales d'une superficie de 19 292 m2, 795 terrains... Le capital d'investissement total du projet s'élève à 3 318 milliards de VND.
Bien que la licence vienne juste d'être accordée, Nguyen Van Hau - président du conseil d'administration de Phuc Son Group Joint Stock Company - se prépare depuis longtemps au projet susmentionné. En 2018, ce magnat 8X a créé Bau Giang Urban Area LLC à Quang Ngai. Le capital social initial de la société n'était que de 20 milliards de VND.
En 2019, Nguyen Van Hau est devenu président et directeur général de la société, augmentant les capitaux propres à 250 milliards de VND. En 2019 et 2020, la société Bau Giang n'a pas gagné d'argent, déclarant des pertes de 494 millions de VND et 1 milliard de VND respectivement.
Le 26 février 2024, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a lancé une affaire de « violation des réglementations comptables entraînant de graves conséquences » survenue au sein de la société par actions du groupe Phuc Son, de la société par actions d'investissement, de commerce et d'immobilier Thang Long et des unités connexes.
L'Agence de police d'enquête a également rendu des décisions de poursuivre et de détenir temporairement Nguyen Van Hau, président du conseil d'administration de la société par actions du groupe Phuc Son ; Nguyen Thi Hang (directrice générale adjointe de Phuc Son Group Corporation) ; Do Thi Mai (chef comptable de Phuc Son Group Corporation) ; Hoang Thi Tuyet Hanh (comptable, Phuc Son Group Joint Stock Company) ; Tran Huu Dinh (Directeur de Nam A Group Investment Joint Stock Company) ; Nguyen Hong Son (travailleur indépendant).
Les prévenus ci-dessus ont été poursuivis pour des faits de faux, fausse déclaration, omission dans les livres comptables de recettes, de biens connexes... ayant causé un préjudice particulièrement grave à l'Etat.
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