Proposition de notarisation des documents de création d'entreprise pour prévenir le blanchiment d'argent et la fraude

(VTC News) - Les délégués de l'Assemblée nationale ont déclaré que l'exigence de notarisation des documents de création d'entreprise limiterait les abus de pouvoir des représentants légaux et empêcherait le blanchiment d'argent.

Le matin du 25 juin, lors de la discussion du projet de loi sur la notarisation (amendé), le délégué La Thanh Tan (délégation de Hai Phong) a demandé à l'organisme de rédaction d'étudier et de compléter les cas nécessitant une notarisation dans les activités commerciales. Selon le délégué Tan, les entreprises jouent un rôle de plus en plus important dans l’économie et la société, mais les accords civils visant à créer des entreprises ou à acheter, vendre ou fusionner des entreprises ne doivent pas nécessairement être notariés. Dans la pratique, de nombreux cas de création, d’achat, de vente et de fusion d’entreprises à des fins de fraude et d’appropriation de biens se sont produits récemment. « L'affaire Van Thinh Phat, avec une série d'actes de falsification de documents commerciaux, de création de faux documents de prêt et d'embauche de personnes pour être actionnaires, est l'un des exemples typiques de la situation de falsification de signatures dans les chartes d'entreprise, les procès-verbaux du conseil d'administration, du conseil des membres et les documents internes des entreprises qui a eu lieu et qui a lieu, conduisant à de nombreux cas connexes et laissant des conséquences très graves », a cité le délégué de la ville de Hai Phong.

M. Tan a ajouté que la réglementation actuelle sur les entreprises n’exige pas la notarisation des documents d’établissement des entreprises. Profitant des procédures ouvertes, de nombreux cas de création d'entreprises, d'achat et de vente d'entreprises et de fusions d'entreprises visent la fraude, l'appropriation de biens et le commerce de factures... L'une des premières mesures soulignées par les délégués est la nécessité d'un mécanisme pour garantir l'authenticité et la légalité des documents. Conformément aux dispositions de la loi sur les entreprises, l'autorité compétente pour délivrer l'enregistrement d'entreprise recevra et traitera la demande de création d'entreprise. Cette agence ne dispose d’aucun mécanisme permettant d’évaluer la légalité et l’authenticité des transactions enregistrées. Par exemple, déterminer qui sont les actionnaires ou les contributeurs en capital, si la transaction a le consentement de la majorité du conseil d’administration ou si le document est dûment signé par les membres. Par conséquent, le délégué La Thanh Tan Tan a déclaré que la notarisation obligatoire des documents d'établissement d'entreprise et des chartes d'entreprise est la meilleure solution qui doit être envisagée et prise en compte pour garantir la légalité et l'authenticité de l'établissement d'entreprise. La notarisation obligatoire des registres d’établissements commerciaux et des documents commerciaux internes contribuera à surmonter la situation des fausses signatures dans les registres d’établissements commerciaux, à limiter la situation de création de sociétés fantômes et l’abus de pouvoir des représentants légaux des entreprises ; contrôler la déclaration du capital social, prévenir le blanchiment d'argent, facturer le commerce... ; garantir les droits des tiers dans les transactions. Le délégué La Thanh Tan a proposé d'ajouter des réglementations sur les cas qui doivent être notariés et d'ajouter les cas de notarisation des registres d'établissement d'entreprise, des chartes d'entreprise, des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, des assemblées d'actionnaires et des conseils des membres des entreprises comme cas qui doivent être notariés dans le projet de loi. Cette disposition répond non seulement aux exigences urgentes de la pratique, mais est également conforme aux pratiques internationales en matière de notarisation, généralement dans les pays développés comme le Japon, la France, l'Allemagne, etc. Concernant le modèle d'organisation de l'Office notarial stipulé à l'article 20, le délégué Nguyen Huu Thong (délégation de Binh Thuan) a déclaré que le projet de loi hérite de la réglementation actuelle. Toutefois, l'article 20, paragraphe 1, du projet de loi stipule que les études notariales sont organisées et fonctionnent selon le modèle d'une société en nom collectif. Le délégué Nguyen Huu Thong a reconnu que la réglementation ci-dessus suscite encore de nombreuses inquiétudes car en réalité, dans les zones reculées, les endroits où la densité des transactions civiles et économiques est encore faible et la demande de services notariaux de la part de la population n'est pas élevée, il est très approprié de permettre la création d'un type de bureau notarial appartenant à un notaire.

De telles réglementations contribuent non seulement à promouvoir fortement la politique de socialisation des activités notariales, mais créent également des conditions favorables pour que les habitants des zones reculées, isolées et insulaires puissent bientôt accéder aux services notariaux sans avoir à se déplacer loin pour effectuer ce contenu. De plus, actuellement, pour les endroits mentionnés ci-dessus, il n'est pas nécessaire d'établir et de maintenir un modèle de notaire avec deux notaires, ce qui peut gaspiller les ressources et les revenus des notaires pour assurer ou maintenir le fonctionnement de l'organisation car un notaire avec deux notaires est très difficile. Par conséquent, le délégué Nguyen Huu Thong a suggéré que l'agence de rédaction examine et calcule soigneusement les réglementations sur le type d'organisation de la pratique notariale. En plus du type de société tel qu'il est réglementé actuellement, devrions-nous créer un office notarial avec un seul notaire dans les zones reculées, les zones avec des conditions socio-économiques difficiles, particulièrement difficiles, qui est un type d'entreprise privée ? En raison de la réalité actuelle, la plupart des bureaux notariaux n’ont qu’un seul notaire public pour gérer les opérations du bureau notarial.

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Source : https://vtcnews.vn/de-xuat-ho-so-lap-doanh-nghiep-phai-cong-chung-ngan-chan-rua-tien-lua-dao-ar879253.html