Une fois déclaré innocent, M. Le Thanh Hai, ancien directeur d'Agribank Can Tho, continue d'être accusé d'être le cerveau de la perte de 303 milliards de VND.
Le 5 juillet, le comportement de M. Le Thanh Hai (59 ans) ; Nguyen Huynh Dat Nhan (41 ans, ancien directeur de Tay Nam Agricultural and Aquatic Products Company Limited) et 4 complices ont été mentionnés dans les conclusions de l'enquête de la police de la ville de Can Tho envoyées au Parquet populaire pour proposer des poursuites pour le crime de violation des réglementations sur les prêts dans les activités des établissements de crédit.
Cette décision a été prise après près d'un an de réenquête suite au verdict de la Haute Cour populaire de Ho Chi Minh-Ville - annulant le verdict du 7 janvier 2022 du Tribunal populaire de la ville de Can Tho déclarant M. Hai et ses complices non coupables.
Les accusés lors de l'audience d'appel en août 2022. Photo : An Binh
Selon l'agence d'enquête, de 2006 à 2013, Nguyen Huynh Dat Nhan a créé 7 sociétés enregistrées dans différents secteurs, mais a chargé ses employés d'utiliser leurs noms pour emprunter des capitaux à la Banque pour l'agriculture et le développement rural du Vietnam - Agribank Can Tho.
En 2012, M. Le Thanh Hai et ses subordonnés ont approuvé un prêt de 289 milliards de VND pour la société de Nhan dans le cadre d'un programme de crédit préférentiel (taux d'intérêt de 0 % pour les deux premières années, taux d'intérêt de 50 % à partir de la troisième année). Avec le consentement des dirigeants de la banque, Nhan a utilisé le bâtiment du supermarché Citimart Can Tho comme garantie, mais a gonflé la valeur de 104 milliards de VND à 333 milliards de VND.
Nhan n'a pas utilisé l'argent emprunté dans le but « d'acheter des machines et des équipements » comme indiqué dans le contrat, mais a plutôt déposé près de 150 milliards de VND dans cette banque. Le reste, Nhan a acheté un terrain dans la rue Nguyen Trai, l'a dépensé en dépenses personnelles, a remboursé le capital et les intérêts des prêts... Nhan a ensuite perdu la capacité de payer le prêt.
L'agence d'enquête a déterminé que M. Hai, Tran Huy Lieu et Bui Tuan Anh (ancien directeur adjoint, chef du département de crédit d'Agribank Can Tho), Pham Tuong Thi et Nguyen Van Dat (ancien directeur, employé de Tan Tien Company Limited), Nguyen Huynh Dat Nhan avaient Cela a eu des conséquences particulièrement graves pour Agribank Vietnam, avec des pertes de plus de 303 milliards de VND.
Dans lequel, M. Hai, en tant que directeur d'Agribank Can Tho, s'est entendu avec Lieu et Nhan pour commettre intentionnellement des crimes sur une longue période avec de nombreux prêts. Ensuite, Hai, Lieu et Nhan ont ordonné à leurs employés et subordonnés de commettre des actes illégaux.
Les défendeurs du groupe bancaire (Hai, Lieu, Tuan Anh) savaient tous que les documents et papiers fournis par Nhan n'étaient pas qualifiés, ils ont donc accepté de gonfler la valeur des actifs hypothéqués pour prêter.
Concernant les signes de fraude et d'appropriation d'actifs bancaires de Nhan, l'agence d'enquête a déterminé que le défendeur avait commis une fraude pour obtenir des prêts, créé de faux documents, gonflé la valeur des actifs hypothéqués et utilisé le prêt à de mauvaises fins. Cependant, Nhan a discuté avec Hai, Lieu, Tuan Anh et a ensuite ordonné à Thi, Dat et au personnel de commettre le crime, il n'y a donc pas suffisamment de base pour constituer un autre crime.
L'affaire a traîné pendant de nombreuses années avec de nombreux retours du dossier . Au début de l'année dernière, le tribunal populaire de la ville de Can Tho a tenu un procès en première instance et MM. Hai, Lieu et Nhan ont nié avoir discuté ensemble pour gonfler la valeur de la garantie. Les défendeurs ont fait valoir que la valeur de la garantie était basée sur les résultats d’évaluation de sociétés d’évaluation indépendantes.
Le représentant de la succursale d'Agribank Can Tho a également fourni des documents confirmant que jusqu'à présent, la banque n'a subi aucun dommage. Les avocats de la défense et ceux qui protègent les droits du défendeur et de la victime ont tous soutenu que les garanties et les actifs constitués à partir du capital du prêt « sont capables de rembourser le prêt à la banque ».
Le panel de juges a ensuite déclaré les accusés non coupables parce qu'ils ne pouvaient pas déterminer le préjudice causé par l'affaire et qu'il n'y avait aucune base de condamnation. Le parquet populaire de la ville de Can Tho a ensuite fait appel, affirmant que les dommages dans cette affaire avaient été déterminés à partir du moment où le crime avait été commis et empêché en juin 2016.
Le 11 août 2022, la Haute Cour populaire de Hô-Chi-Minh-Ville a statué en appel et a annulé l'intégralité du jugement de première instance ; transmettre l'affaire au Parquet populaire de la ville de Can Tho pour continuer à poursuivre M. Hai et ses complices pour le crime de violation des réglementations sur les prêts dans les activités des établissements de crédit . Quant au défendeur Nhan, le tribunal a demandé au procureur de reconsidérer d’autres accusations.
An Binh
Lien source
Comment (0)