Le Département de la sécurité de l'information (ministère de l'Information et des Communications) vient de mettre en garde contre le nombre croissant de groupes spécialisés dans la fourniture de faux services de reçus de transfert à des fins de fraude et d'appropriation de biens.
Il existe de plus en plus de groupes spécialisés dans la fourniture de faux reçus de transfert pour escroquer les gens.
Selon le Département de la sécurité de l'information, l'achat et la vente de biens ainsi que la présentation de produits sur des plateformes sociales telles que Facebook et TikTok deviennent de plus en plus populaires.
Pour tirer profit et s'approprier des biens et de l'argent, de nombreux malfaiteurs ont intentionnellement créé de faux reçus de transfert pour tromper les vendeurs. Il est à noter que ces groupes comptent jusqu’à des dizaines de milliers de membres.
Le Département de la sécurité de l'information a déclaré que les sujets utilisaient des comptes virtuels pour publier des publicités sur des services de reçus de transfert d'argent fictifs provenant d'une série de banques différentes, publiaient publiquement des numéros de téléphone sur des publications à contacter pour le travail via les plateformes Zalo ou Telegram, publiaient des produits finis pour créer du prestige...
Les sujets ont également créé un certain nombre de faux sites Web ou profité de la commodité et de la popularité des codes QR pour commettre des fraudes. Les reçus de transfert ont une interface très difficile à distinguer avec des informations complètes et des polices réalistes, très difficiles à distinguer. Le reçu contient des informations complètes et des polices qui semblent réelles, il est donc facile de se tromper au premier coup d'œil.
Pour éviter de se faire arnaquer, le Département de la sécurité de l’information recommande d’être vigilant face aux personnes qui proposent d’acheter de grandes quantités de marchandises. Lorsque vous utilisez des transactions bancaires, vous devez prêter une attention particulière à la facture. Ordre de virement, ne pas livrer si l'argent n'a pas été reçu sur le compte, même si le sujet a fourni une image de virement réussie.
Il est particulièrement important de ne pas fournir son nom d'utilisateur, son mot de passe d'application, son code d'authentification à usage unique (OTP), son adresse e-mail... à toute personne prétendant être un employé de banque ou un organisme gouvernemental.
Vous devez également vérifier les informations du destinataire avant d’effectuer un transfert d’argent en ligne. Si vous soupçonnez ou êtes victime de cette forme de fraude, vous devez la signaler aux autorités pour enquête.
Le Département de la sécurité de l'information a également mis en garde contre une forme de fraude consistant à falsifier des engagements bancaires, obligeant les victimes à payer des frais pour confirmer le solde suspendu de leurs comptes bancaires. Dans ces cas, la victime peut ne pas savoir pourquoi une somme importante d’argent est transférée sur son compte, mais à cause de la cupidité, elle se fait quand même arnaquer.
Cette unité prévient également que lorsqu'une personne prétendant être un employé de banque contacte et fait certaines demandes, les titulaires de compte doivent contacter la banque via la hotline officiellement annoncée ou se rendre au siège de la banque pour clarifier les informations.
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